会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议2024年11月22日发通知，11月29日召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》[4] - “年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”延期[4] - 议案以3票同意，0票反对，0票弃权通过[4]

人事变动 - 2024年11月29日公司第五届董事会第十八次会议通过聘任郑伟东为常务副总经理[3] - 郑伟东任期至第五届董事会届满[3] 人员信息 - 郑伟东1970年7月出生，本科，曾任多基地总监，现任职多项[6] - 郑伟东未持股，无关联关系，无不良记录[6]

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同意注册，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）65,676,567 股，每股发行价格为人民币 6.06 元，募集资金总额为人民币 397,999,996.02 元，扣除与本次发行有关费用人民币 10,519,671.82 元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 387,480,324.20 元。 2022 年 3 月 4 日，主承销商国投证券股份有限公司在扣除承销及保荐费用 含税人民币 9,010,000.00 后，将余额人民币 388,989,996.02 元汇入公司指定的银 行账户。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审 验，并于 2022 年 3 月 4 日出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第 60827595_B02 号）。 国投证券股份有限公司关于 上海雪榕生物科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

募资情况 - 公司向11名特定对象发行65,676,567股A股，每股6.06元，募资397,999,996.02元，净额387,480,324.20元[1] 项目投入 - 年产12万吨食用菌项目拟投26,848.03万元，已用27,421.01万元[5] - 偿还贷款及补流拟投11,900万元，已用11900.31万元[5] 项目进展 - 项目计划总投资120,032.43万元，2023年5月开工，原建设期20个月[7] - 截至2024年10月31日，工程累计投入占比44.82%，已建成部分日产能约100吨[7] 项目延期 - 项目预定可使用日期从2024年12月31日延至2026年12月31日[6] - 2024年11月29日董事会、监事会通过延期议案，保荐机构无异议[10][12]

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室举行，采取现场投票表决的方式进行表决。本次会议应 到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相 关业务资格与条件，公司选聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报表审计、内部控制审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 19 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《关于公司向 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、原聘任的会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）； 3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观 性，综合考虑公司未来业务发展和审计工作的需要等情况，公司拟变更 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司 会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司邀请招标程序最终确定，拟选聘 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计 机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟 通，前后任会计师事务所 ...

股东情况 - 出席会议股东308人，代表股份131,127,234股，占总股份26.2875％[5] - 现场会议股东及代表3人，代表股份126,370,700股，占总股份25.3339%[5] - 网络投票股东305人，代表股份4,756,534股，占总股份0.9536％[5] - 中小股东305人，代表股份4,756,534股，占总股份0.9536％[5] 议案表决 - 《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的议案》，总表决同意129,524,300股，占98.7776％[7] - 《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的议案》，中小股东表决同意3,153,600股，占66.3004％[8] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，总表决同意129,632,750股，占98.8603％[9] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，中小股东表决同意3,262,050股，占68.5804％[9] 会议时间 - 现场会议时间为2024年11月15日14:30，网络投票时间为2024年11月15日[4] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效[10]

会议召集 - 2024年第四次临时股东大会由第五届董事会十五次会议提议，董事会召集[4] - 10月25日刊登《会议通知》，11月5日刊登《补充通知》[5] 会议召开 - 11月15日下午14:30现场会议在上海奉贤区召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 出席情况 - 3人出席现场会议，代表股份126,370,700股，占比25.3339%[9] 会议结果 - 审议通过议案，表决程序和结果合法有效[13]