委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议召开前五天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] - 下设工作组提供资料[5] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[17]

战略委员会修订 - 公司于2025年8月修订董事会战略委员会工作细则[1] 成员构成 - 战略委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] 产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 职责与运作 - 主要职责为研究公司长期发展战略并提建议[8] - 每年按需开会，至少提前五天通知[13] - 会议需过半数出席，决议须过半数通过[15]

公司概况 - 公司于2016年5月4日在深交所创业板上市[14] - 注册资本为56711.9225万元[15] - 已发行股份总数为56711.9225万股，均为普通股[23] 股权结构 - 发起人杨勇萍持股60030000股，比例53.36%[21] - 发起人余荣琳持股18630001股，比例16.56%[21] - 发起人诸焕诚持股9315000股，比例8.28%[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%[30] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[67] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[101] - 董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[103] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[128] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润20％[132] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[134]

董事及高管辞任 - 辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 辞任致董事会成员不足法定人数，改选前原董事履职[5] 任期与兼任 - 董事任期三年，可连选连任，兼高管的董事不超半数[6] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超25%[11] - 上市1年内及离职半年内不得转让[12] - 上市6个月内离职18个月内不得转让[12] - 上市7 - 12个月离职12个月内不得转让[12] 履职与交接 - 离职生效后5个工作日内完成文件移交[9] 任职资格 - 因贪污等犯罪刑罚期满未逾5年不能任职[7]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数，召集人应为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，连选可连任，人数或比例不足时董事会应增补[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，相关事项过半数同意后提交董事会审议[7] - 监督指导内部审计机构，参与对负责人考核，审阅财报关注问题并监督整改[8] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及合同[9] 审计工作安排 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来并出报告[11] - 审计工作组负责决策前期准备，提供公司相关资料[14] 会议相关规定 - 每季度召开定期会议，会前5天通知全体委员[18] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 会议记录保存十年[20] 其他 - 公司应在年报披露审计委员会履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[12] - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[22]

制度修订 - 公司于2025年8月修订年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 适用范围与原则 - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[3] - 实行责任追究应遵循客观公正等原则[4] 差错界定与责任 - 重大差错包括财务报告差错等情形[4] - 董事长、总经理等对年报披露承担主要责任[7] 追究措施 - 被监管采取措施，内审查实原因并追责[8] - 依情节轻重处理，结果纳入绩效考核[8][10] 追究形式 - 责任追究形式有责令改正、通报批评等[10]

投资决策 - 交易涉及资产等多项指标超公司对应审计指标50%且达一定金额由股东会决定投资[6] 短期投资 - 投资分析人员编报年度计划报总经理或董事会、股东会批准[10] - 投资操作人员提交短期投资盈亏及市值表给主管副总经理[10] - 主管投资副总经理汇总报表报总经理或董事会、股东会审阅[10] 长期投资 - 新项目按批准投资额投资，已有项目增资重报意向书和可研报告[13] - 获批后财务部协同编制合作协议书（合同）[15] - 协议签订后协同办理出资、工商登记等工作[16] - 财务部负责财务管理并取得被投资单位财务报告[16] - 符合情况可收回或转让，转让需提书面分析报告并报公司批准[16][17] 其他投资 - 委托理财选合格机构签书面合同[19] - 证券投资需董事会、股东会决策并报备账户信息[19] 制度相关 - 董事会定期了解重大投资项目执行和效益情况[19] - 制度经董事会、股东会审议通过执行，由股东会授权董事会解释修改[22]

沟通与活动安排 - 年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[14] - 通过官网、深交所网站、互动易平台等与投资者沟通[8] - 定期报告结束后等必要时举行分析师会议等活动[11] - 存在特定情形时按规定召开投资者说明会[11] - 可就经营等事项与投资者一对一沟通[14] 公司管理与制度 - 做好股东会安排组织工作，为中小股东参会创造条件[9][10] - 网站设投资者关系管理专栏，及时更新和更正信息[14] - 业绩说明会等活动结束后及时披露主要内容[12] - 机构投资者等特定对象现场参观实行预约制度[13] 信息披露与公平性 - 一对一沟通中平等对待投资者并避免选择性披露[14][26] - 核查特定对象文件，错误要求改正，涉未公开重大信息报告深交所并公告[28] - 董事、高管不得向特定方提供未公开重大信息[29] - 实施再融资注意信息披露公平性，不提供未公开重大信息[30] 咨询与管理职责 - 设投资者咨询电话，专人负责，工作时间畅通，变化及时公布[16][17][34] - 投资者关系管理由董事长领导，董秘负责，董秘办承办[19] - 职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[20] 其他规定 - 可聘投资者关系顾问，注意避免利益冲突等问题[21] - 开展活动不提供未公开信息，资料平等提供[21] - 避免在年报、半年报披露前三十日接受调研、采访[24] - 建立投资者关系管理档案制度，含参与人员、交流内容等[24]

交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[3] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需及时披露[3] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需及时披露[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[4] 股东会审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[5] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[5] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[6] 交易管理 - 投入实物需办理交接手续，实物作价低于评估价值需董事会批准，交易额大于对方账面净资产份额或溢价投入资本需董事会或股东会专门批准[13] - 交易资产可委托专门机构保管或公司自行保管，自行保管需联合控制制度[14] - 财务部门对交易活动完整记录核算，按项目设明细账[14] - 购入交易资产尽快登记于公司名下，防止舞弊[14] - 对外投资指定专人管理，监控对方经营财务等[14] 交易处置与信息 - 处置交易前需分析论证，经有权机构或人员审批[15] - 交易活动信息披露应符合会计准则和上市公司要求[16] - 关联交易按相关法律法规和公司制度执行[16] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过之日生效[16]

控股子公司设立与管理 - 控股子公司包括独资全资和控股超50%（不含）公司[2] - 设立或并购出资超50万且管理层同意，需董事会审议[9] 人员管理 - 公司推荐董事应占控股子公司董事会成员半数以上[12] - 公司推荐监事应占控股子公司监事会成员半数以上[13] - 控股子公司董事等人员变动2日内报公司董事会备案[13] 会议管理 - 控股子公司重大会议通知和议题会前5日报公司董秘[14] - 控股子公司股东会由公司经营管理层授权人员参加并汇报[14] - 控股子公司参会人员会后1日向公司总经理等汇报[17] 信息披露与报告 - 控股子公司建重大事项报告制度，及时报告[16] - 总经理是信息披露及报告第一责任人，董秘是第二责任人[17] - 重要事项当日向公司经营管理层和董秘通报[18] 贷款担保 - 控股子公司贷款需公司担保，提交担保申请等材料[18] 部门管理 - 控股子公司人事等部门与公司对应部门对口管理[22] 财务与审计 - 控股子公司与公司统一会计制度和一体化管控[24] - 公司财务审核控股子公司各期财务报表和报告[24] - 控股子公司次月7日前报月报等，季报等期末10个工作日内报[24] - 公司财务月报次月15日前报，季报等期末20个工作日内报[24] - 公司审计部门可定期或不定期审计控股子公司[27] 文件备案 - 控股子公司提交企业批准证书等文件资料备案[29] - 控股子公司会后当日向公司董秘报送重要文件备案[29]