一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员和公司 保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年总经理工作报告的议案》 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023年度 上海雪榕生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | | | | 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 12 | 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70009152_B02号 上海雪榕生物科技股份有限公司 上海雪榕生物科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海雪榕生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 2024 年 4 月 26 日 上海雪榕生物科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会根据（ 上市公司 独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司在任独立董事黄建春先生、李学尧先生、 李丹蒙先生分别出具的（ 独立董事独立性自查情况表》，对三位独立董事的独立 性情况进行了评估，并出具如下意见： 经核查独立董事黄建春先生、李学尧先生、李丹蒙先生的任职经历以及出具 的（ 独立董事独立性自查情况表》，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（ 上市公司独立董事管理办 法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董 事 会 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 | 条目 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 49,878.0598 | 公司注册资本为人民币 49,878.0885 | | | 万元。 | 万元。 | | | 经中国证监会证监许可[2016]539 | 经中国证监会证监许可[2016]539 | | --- | --- | --- | | | 号文核准，公司首次向社会公众公 | 号文核准，公司首次向社会公众公 万股，于 | | | 开发行人民币普通股 3,750 万股，于 | 开发行人民币普通股 3,750 | | | 2016 年 5 月 4 日在深圳证券交易所 | 2016 年 5 月 4 日在深圳证券交易所 | | | 创业板上市。 | 创业板上市。 | | | 公司股票被终止上市后，将直接退 | 公司股票被终止上市后，将直接退 | | 第 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资 者 可 提 前 登 录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次年度业 绩说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司的《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议，现将本次会计政策变更的相 关事项公告如下： | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"等内容，以上自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 2023年12月31日 上海雪榕生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海雪榕生物科技股份有限公 司及子公司（以下简称"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对本公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行评价。 第一部分：本公司基本情况 上海心向榕食品有限公司，注册资本为人民币1,500万元； 雪榕生物科技（泰国）有限公司，注册资本为泰铢100,000万铢； Kaset Thai Sustainable Company Limited，注册资本为泰铢11,300万铢。 本公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；食用菌种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用 农产品零售；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、 渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；仪器仪表销售；非 居住房地产租赁；货物进出 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及相关格式指南，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会编制了关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可【2021】881 号）核准，本公司于 2022 年 3 月 4 日向 11 名特 定对象发行人民币普通股（A 股）65,676,567 股，发行价格为人民币 6.06 元/股，募集 资金总额为人民币397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82 元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 387,480,324.20 元。 2022 年 3 月 4 日，主承销商国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"， ...

一、独立董事的基本情况 上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李学尧，作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行独立董事职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积 极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景等情况 李学尧，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任 最高人民法院访问学者、中国政法大学在职博士后研究人员、香港城市大学研究 员、耶鲁大学和哈佛大学访问学者等。2005年至今历任上海交通大学凯原法学院 讲师、副教授、教授和博士生导师，2008年1月至今兼任上海金融与法律研究院 研究员，2014年12 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分、预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"雪榕生物"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第一个归属 期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司董 事会认为：鉴于 191 名激励对象因离职不再符合激励对象资格、1 名激励对象因 成为监事不再纳入激励对象范围、344 名激励对象因 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分、预留授予部分第一个归属期归属条件未成就，同意作废对应已 授予但尚未归属的第二类限制性 ...