| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第五届监事会第五次会议，选举产生了公司第五届监事会主席，现将相 关情况公告如下： 一、选举第五届监事会主席情况 经公司监事会审议，同意选举胡卫红女士为公司第五届监事会主席，任期自 公司第五届监事会第五次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之 日止。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 26 日 ...

中国上海市北京西路 968 号嘉地中心27 层 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433323 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约 BEIJING| S H A NG H AI |S H E NZ H E N| H A NG Z H O U| G UA NG Z H O U|K U NM I NG |T I A NJI N| C H E NG D U| NI N G BO |F UZ H O U| X I'A N| N A NJI NG | N A NNI NG | JI NA N| C H O NG QI N G| S UZ HO U| C H A N GS H A|T A IY ...

经查，你公司2020-2022年对全资子公司威宁香榕生物科技有限公司资产组的减 值测试中存在计算错误、预测方法不恰当导致减值测试不准确，不符合《企业会计 准则第8号——资产减值》的相关规定，导致相应年度定期报告披露的财务数据不准 确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款 和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定。 证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-107 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会上海监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日收到 中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）印发的《关于对 上海雪榕生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2023〕366 号）、《关于对杨勇萍采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕367号）、 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；食用菌种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零 售；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业 机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；仪器仪表销售；非居住房地产 租赁；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；食品销售（仅销售预包装食 品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；谷物销售；新鲜水果零售；新鲜 水果批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；包装服务；柜台、摊位出租； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险 化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）许可项目：食用菌 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2023年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.0亿元人民币（含本数），担保额度有效 期限自公司2023年第三次临时股东 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修 订。具体修订内容对照如下： | 条目 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 49,878.0448 | 公司注册资本为人民币 49,878.0598 | | | 万元。 | 万元。 | | | 经中国证监会证监许可[2016]539 | 经中国证监会证监许可[2016]539 | | --- | --- | --- | | 第十九条 | 号文核准，公司首次向社会公众公 | 号文核准，公司首次向社会公众公 | | | 开发行人民币普通股 3,750 万股，于 | 开发行人民币普通股 3,750 万股，于 | | | 年 月 日在深圳证券交易所 2016 5 4 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30，现场会议以现场和网络 视频相结合的方式召开； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事会主席黄健生先生的辞职报告，黄健生先生因到龄退休，申请辞去公司第五 届监事会主席、监事等职务，辞职后将不在公司担任任何职务。黄健生先生原定 任期至 2026 年 8 月 22 日，截至本公告披露日，其未持有公司股份。 黄健生先生在担任公司监事会主席期间，秉持独立、客观、专业的原则，恪 尽职守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，在促进公司完善法人治理结构、规 范运作与改革发展等方面，做了大量卓有成效的工作。公司及公司监事会对黄健 生先生在任职期间为推动公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！ 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄健生先生的辞职将导致公司 监事会成员低于 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 4 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 8 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向浦发银行申请综合授信的议案》 公司根据生产经营需要，经董事会成员一致同意，决定向上海浦东发展银行 股份有限公司奉贤支行申请不超过 40,000 万元（含 40,000 万元）的综合授信， 担保方式为信用。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事 ...

一、对《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》的独立意见 作为公司独立董事，我们对《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 进行了认真核查。我们认为：公司本次修订《公司章程》的相关条款符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的有关 规定，不存在损害投资者权益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文 件的规定。因此，我们一致同意《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 并同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事： 黄建春 李学尧 李丹蒙 上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的 规定和要求，对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表如下意见： 2023 年 12 月 8 日 ...