我们作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律法规的规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场， 现就公司第三届董事会第五十二次会议的相关事项发表意见如下： 北京恒泰实达科技股份有限公司 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 独立董事关于公司第三届董事会第五十二次会议相关事项的 独立意见 2023 年 8 月 28 日 （以下无正文） （本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 毛 群 夏 清 张 翼 经过对公司报告期内控股股东及关联方资金占用情况进行认真地了解和核 查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计到报告期的控股股东及其他关联方违规占用资 金的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 经过对公司报告期内对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 北京恒泰能联科技发展 有限公司 控股子公司 应收账款 126.15 17.50 50.00 9 ...

1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过 现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-052 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、深交所要求的其他文件。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 1、审议 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-051 具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。 1、本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取 现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 北京恒泰实达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 以网络方式参加本次网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 12 日下午 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易"平台 上市公司接待人 员姓名 董事、总经理：钱苏晋 董事会秘书：黄子健 独立董事：毛群 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00 -17:00 在深圳证券 交易所"互动易"平台举行 2022 年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会问答环节主要内 容如下： 1、钱总，股权转让的事情都没有股东大会审议，为何如此拖拉？ 答：您好，公司控股股东钱苏晋转让给深智城的 969 万股股份已完 成过户登记手续，详见公司于 2022 年 11 月 1 日披露的相关公告。 感谢您的关注。 2、请问，公司定增目前为止都没有股东大会审议，为何这么久都 没有股东 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-045 北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 适用 □不适用 | | 单位：元 | | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | 922,346.04 | | 常经营业务密切相关，符合国家政策 | | | 规定、按照一定标准定额或定量持续 | | | 享受的政府补助除外） | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套 | 363,718.21 | | 期保值业务外，持有交易性金融资 | | | 产、交 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年年度报告 （2023-034） 2023 年 4 月 1 北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 41 | | 第五节 | 环境和社会责任 58 | | 第六节 | 重要事项 60 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 102 | | 第八节 | 优先股相关情况 108 | | 第九节 | 债券相关情况 109 | | 第十节 | 财务报告 110 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 备查文件目录 4 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-042 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于举行2022年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及 其摘要已于 2023 年 4 月 27 日披露，为更好地与广大投资者进行交流，使投资者 能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行 2022 年度网上业绩说明会。具体安 排如下： 公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在深圳证券交易 所提供的"互动易"平台举行 2022 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式举行 。 投资者可 登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱苏晋先生、董事 会秘书黄子健先生和公司独立董事毛群女士。 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果和针对性，现就公司 2022年度业绩说明会 ...

公司基本情况介绍 - 董事会秘书李焱介绍公司基本情况 [1] 电力行业优势 - 公司专注电力市场多年，有丰富项目和经验积累，具备领先技术优势，建设多个重要项目 [2] 宽带载波芯片相关 - 无法准确预估宽带载波芯片未来市场占有率，看好其市场前景，数据抄收成功率、抄收效率排名位居国内前列 [2] - 宽带载波行业标准预计未来几个月内发布，宽带载波属于窄带载波的技术升级，行业竞争关键在于芯片技术，前景无忧具有全套芯片技术，是集成电路布图设计企业 [2][3] 非电业务发展 - 公司关注多个行业，具有数据抓取和展示方法的核心优势、核心软件和核心硬件，通过推重点案例树立行业标杆，以行业标杆为起点推进业务扩展 [3] 辽宁邮电收购情况 - 收购正处于反馈阶段，各项工作稳步推进 [3] - 公司与辽宁邮电合作，基于优势互补、合作共赢态度，力争实现双方更好发展 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2020年10月16日，地点在北京前景无忧电子科技有限公司会议室 [2] - 参与单位包括国泰君安证券、开源证券等多家机构，接待人员有北京前景无忧电子科技有限公司总经理景治军、恒实科技总经理助理黄子健等 [1][2] 分组2：前景无忧增资情况 - 增资后恒实科技持股比例由51.16%变为28.65%，景治军持股比例变为30.03%，黄建林持股24%，邵宗卫持股8% [2][3] - 增资完成后前景无忧形成载波通信、配网、智能表计三大产品线并行格局 [3] - 载波通信产品线应用于国家智能电网用电信息采集系统，前景无忧HPLC高速载波产品市场排名前列，2018年国网招标份额占比排名第五，2019年排名第四 [3] - 配网产品线团队带头人是邵宗卫，其有丰富配网工作经验；智能计量产品线团队带头人是黄建林，团队核心人员人均10年以上行业经验 [4] 分组3：恒实科技业务介绍 - 是国内领先的通信技术及物联应用解决方案供应商，聚焦通信和能源，为三大运营商及两大电网客户提供服务 [4] - 通信设计产品由控股子公司辽宁邮电提供，辽宁邮电成立于1993年4月，是国家通信行业九家甲级设计院之一，在全国300多家通信设计院中盈利能力排前八，人均盈利能力前五，现有员工1200人，工程技术人员占80%以上 [5] - 能源互联网产品提供给两大电网客户，布局覆盖数据采集等多个领域，涵盖发电等各环节，在虚拟电厂领域有参与建设冀北电网虚拟电厂交易平台 [5][6] 分组4：公司未来战略发展方向 - 2020年“梯次布局，交替发展”整体战略进入关键时期，目前是通信电力双轮驱动模式 [8][9] - 通信设计业务为公司带来稳健现金流和利润，是新业务拓展基石；能源物联网业务打开第二增长曲线，重新聚焦电网市场 [9] - 未来朝着电力通信专网、虚拟电厂运营、铁塔微网格能源网络和配网产品及智能表计四大新业务方向发展 [9] 分组5：疫情对公司业绩的影响 - 2020年第一季度单季度营业收入和净利润比上年同期明显下滑，第二季度营业收入比上年同期仅下降6.57%，净利润比上年同期增长24.2%，经营情况明显改善 [9][10]