声明人程时旭作为北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 提名为北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-056 1、本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十次会议决议公告 2、本次监事会于 2023 年 10 月 19 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通 过现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 公司监事会于近日收到公司 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：程时旭 2023 年 10 月 19 日 取得独立董事资格证书的书面承诺 本人程时旭被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-055 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名程时旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人的 议案》 公司董事会于近日收到公司独立董事夏清先生递交的书面辞职报告。根据 《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公 司担任独立董事"，综合考虑个人实际情况，夏清先生申请辞去公司独立董事、 董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委 员会委员职务，其原定任期为截至公司第三届董事会任期届满之日，辞职后不再 担任公司任何职务。 夏清先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根 据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 1、本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 19 日在北京市海淀 ...

公司基本信息 - 公司股票简称恒实科技，代码300513，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是钱苏晋[13] - 董事会秘书是黄子健，证券事务代表是司晓薇[14] - 公司注册地址为北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层1101，邮编100194[14] - 公司办公地址为北京市海淀区林风二路39号院1号楼9 - 11层，邮编100194[14] - 公司网址是www.techstar.com.cn，电子信箱是zqsw@techstar.com.cn[14] - 临时公告披露指定网站查询日期为2023年01月11日，查询索引为http://www.cninfo.com.cn/[14] - 公司于2016年5月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，发行人民币普通股（A股）1906万股[145] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] 财务报告保证与审计情况 - 公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人钱苏晋及会计机构负责人齐英瑞保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 公司半年度报告未经审计[88] - 公司半年度财务报告未经审计[121] 利润分配计划 - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入5.98亿元，上年同期4.29亿元，同比增长39.57%[17][24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3288.28万元，上年同期3836.69万元，同比下降14.29%[17][24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3160.99万元，上年同期4065.80万元，同比下降22.25%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3.28亿元，上年同期 -3.17亿元，同比下降3.23%[17] - 本报告期末总资产41.22亿元，上年度末40.83亿元，同比增长0.96%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.99亿元，上年度末23.66亿元，同比增长1.39%[17] - 本报告期营业收入598,086,737.15元，上年同期428,527,561.68元，同比增长39.57%，因验收项目增加[40] - 本报告期营业成本480,094,079.38元，上年同期302,022,148.18元，同比增长58.96%，因验收项目增加[40] - 本报告期研发投入60,784,529.80元，上年同期27,429,669.36元，同比增长121.60%，因募投项目研发投入增加[40] - 本报告期末货币资金149,885,677.54元，占总资产3.64%，上年末390,485,357.49元，占总资产9.56%，比重降5.92%[42] - 本报告期末应收账款507,704,555.49元，占总资产12.32%，上年末390,245,572.24元，占总资产9.56%，比重增2.76%[42] - 本报告期末存货822,412,405.76元，占总资产19.95%，上年末674,204,918.54元，占总资产16.51%，比重增3.44%[42] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2,327,414.36元，本期公允价值变动损益为381,935.09元，期末数为2,709,349.45元[43] - 受限货币资金年末账面价值为41,760,847.90元，受限固定资产年末账面价值为128,314,535.85元，受限投资性房地产年末账面价值为85,228,780.59元[43] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为15,080,000元，变动幅度为 - 100%[43] - 2023年6月30日合并资产总计41.22亿元，较年初40.83亿元增长0.97%[123] - 2023年6月30日合并负债合计16.68亿元，较年初16.69亿元减少0.09%[123] - 2023年6月30日合并所有者权益合计24.54亿元，较年初24.13亿元增长1.7%[124] - 2023年6月30日母公司资产总计25.60亿元，较年初25.67亿元减少0.29%[125] - 2023年6月30日母公司流动负债合计31.66亿元，较年初34.97亿元减少9.47%[125] - 2023年上半年营业总收入5.98亿元，较2022年上半年的4.29亿元增长39.56%[126] - 2023年上半年营业总成本6.08亿元，较2022年上半年的4.12亿元增长47.70%[126] - 2023年上半年营业利润3567.51万元，较2022年上半年的4391.27万元下降18.76%[127] - 2023年上半年净利润3415.78万元，较2022年上半年的3813.64万元下降10.43%[127] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润3288.28万元，较2022年上半年的3836.69万元下降14.29%[128] - 2023年上半年基本每股收益0.1048元，较2022年上半年的0.1223元下降14.29%[128] - 2023年上半年母公司营业收入9384.89万元，较2022年上半年的1.13亿元下降16.91%[129] - 2023年上半年母公司营业利润405.99万元，较2022年上半年的812.52万元下降50.03%[130] - 2023年上半年母公司净利润463.41万元，较2022年上半年的567.45万元下降18.33%[130] - 2023年6月底负债合计5.33亿元，较2022年底的5.45亿元下降2.23%[126] - 2023年上半年综合收益总额为4,634,127.51元，2022年同期为5,674,476.73元[131] - 2023年上半年经营活动现金流入小计607,353,257.73元，2022年同期为511,187,327.81元；现金流出小计935,063,608.88元，2022年同期为828,655,031.16元；现金流量净额为 -327,710,351.15元，2022年同期为 -317,467,703.35元[131] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4,797,546.64元，2022年同期为4,283,179.71元；现金流出小计6,162,183.13元，2022年同期为21,734,267.85元；现金流量净额为 -1,364,636.49元，2022年同期为 -17,451,088.14元[131][132] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计460,116,282.13元，2022年同期为433,818,348.49元；现金流出小计374,914,236.25元，2022年同期为280,753,301.99元；现金流量净额为85,202,045.88元，2022年同期为153,065,046.50元[132] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -243,872,941.76元，2022年同期为 -181,853,744.99元；期末现金及现金等价物余额为108,124,829.64元，2022年同期为84,889,597.55元[132] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计144,809,827.13元，2022年同期为118,227,172.61元；现金流出小计201,077,881.47元，2022年同期为171,185,856.63元；现金流量净额为 -56,268,054.34元，2022年同期为 -52,958,684.02元[132] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计4,789,546.64元，2022年同期为4,280,879.71元；现金流出小计30,612,418.82元，2022年同期为298,738.61元；现金流量净额为 -25,822,872.18元，2022年同期为3,982,141.10元[132][133] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计208,776,972.37元，2022年同期为167,668,691.79元；现金流出小计176,762,439.02元，2022年同期为133,845,085.81元；现金流量净额为32,014,533.35元，2022年同期为33,823,605.98元[133] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -50,076,393.17元，2022年同期为 -15,152,936.94元；期末现金及现金等价物余额为29,366,505.46元，2022年同期为40,553,765.21元[133] - 2023年上半年公司综合收益总额为38366932.84元[136] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本为0元[136] - 2023年上半年公司利润分配为0元[136] - 2023年上半年公司所有者权益内部结转金额为0元[136] - 2023年上半年公司专项储备提取和使用金额为0元[136] - 2023年上半年公司其他变动金额为0元[136] - 2023年上半年末公司归属于母公司所有者权益合计为2439836.62元[135][137] - 2022年半年度末公司归属于母公司所有者权益合计为2338066.69元[135] - 2023年上半年母公司所有者权益变动表中综合收益总额为4634127.51元[137][138] - 2023年上半年母公司所有者权益变动表中所有者投入和减少资本为0元[137] - 2023年公司所有者权益期末余额为2,019,903,507.5元，2022年同期为2,014,229,030.8元，本期增加5,674,476.73元[142][145] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计127.28万元，其中非流动资产处置损益 -496.09元，政府补助33.37万元，交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益38.19万元，其他营业外收支120.03万元[20] 业务线相关信息 - 公司业务包括数字能源、通信技术服务及智能物联应用业务，报告期内承接多个相关项目[22][23] - 公司研发产品体系为1+N+M，报告期内继续研发物联网大数据平台等，子公司辽宁邮电围绕智慧城市IOC、数字农业园区进行研发[25][26] - 截至报告期末，公司共有发明专利55项、实用新型专利115项、软件著作权470项[26] - 公司在物联网大数据领域有近20年积累，研发出一批应用于电网及能源企业的核心产品和关键技术[29] - 公司控股子公司辽宁邮电是国家通信行业首批甲级勘察设计单位，完成各类技术服务项目万余项、工程可行性研究和网络规划咨询项目近千项，国家和省重点工程设计、规划、可行性研究项目500余项[32] - 辽宁邮电总部位于沈阳，在辽宁省其他13个地市设办事处，业务覆盖20多个省，项目驻点国内160多个城市[33] - 恒实科技通过20余年在电力行业深耕，形成物联网大数据分析基础平台[35] - 公司信息技术中台（H - iTMG）整体建设周期规划为5年[36] - 面向大数据分析的可视化商业智能分析平台（H - VBI）为公司在多领域业务拓展提供核心竞争力及服务响应能力，并拓展到智慧城市、智慧交通领域[36] - 面向业务流程的管理信息基础平台（H - COP）在国家电网、南方电网多个项目中成功应用获好评[36] - 面向物联网应用的实时监控平台（H - ARIOT）由原有系统演进而来，增加实时大数据技术等支持[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成营业收入286,625,036.12元，营业成本258,444,133.01元，毛利率9.83%，营业收入同比增63.58%，营业成本同比增67.77%，毛利率同比降2.25%[41][42] - 设计营业收入130,659,090.23元，营业成本87,734,897.30元，毛利率32.85%，营业收入同比增8.56%，营业成本同比增24.45%，毛利率同比降8.57%[41][42] - 通信行业营业收入267,850,901.45元，营业成本219,758,320.48元，毛利率

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 北京恒泰能联科技发展 有限公司 控股子公司 应收账款 126.15 17.50 50.00 9 ...

1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过 现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-052 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、深交所要求的其他文件。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 1、审议 ...

我们作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律法规的规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场， 现就公司第三届董事会第五十二次会议的相关事项发表意见如下： 北京恒泰实达科技股份有限公司 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 独立董事关于公司第三届董事会第五十二次会议相关事项的 独立意见 2023 年 8 月 28 日 （以下无正文） （本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 毛 群 夏 清 张 翼 经过对公司报告期内控股股东及关联方资金占用情况进行认真地了解和核 查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计到报告期的控股股东及其他关联方违规占用资 金的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 经过对公司报告期内对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-051 具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。 1、本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取 现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 北京恒泰实达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 以网络方式参加本次网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 12 日下午 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易"平台 上市公司接待人 员姓名 董事、总经理：钱苏晋 董事会秘书：黄子健 独立董事：毛群 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00 -17:00 在深圳证券 交易所"互动易"平台举行 2022 年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会问答环节主要内 容如下： 1、钱总，股权转让的事情都没有股东大会审议，为何如此拖拉？ 答：您好，公司控股股东钱苏晋转让给深智城的 969 万股股份已完 成过户登记手续，详见公司于 2022 年 11 月 1 日披露的相关公告。 感谢您的关注。 2、请问，公司定增目前为止都没有股东大会审议，为何这么久都 没有股东 ...