深圳友讯达科技股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400113 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳友讯达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-82 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 报 告 大华国际审字第2 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-014 深圳友讯达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 审议通过，公司董事会决定于2024年4月29日（星期一）召开公司2023年年度股 东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳友讯达科技股份有限公司2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：深圳友讯达科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-015 深圳友讯达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 及其他相关规定执行。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称："公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）的要求变更会计政策。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董 事会和股东大会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。公司于本年度施行该事项相关的会计处理。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。 （三）变更前公司采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-006 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于2024年3月26日（星期二）上午10：00以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于2024年3月15日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2023年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理崔涛先生所作《2023年度总经理工作报告》，认为 2023年度管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，该报告客观、 真实地反映了管理层2023年度主要工作及经营成果。 表决结果：同意5票，反对 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳友讯达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 机构名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 2022 年度经审计的收入总额为 2,026.11 万元，审计业务收入为 9.36 万 元，管理咨询业务收入为 2016.75 万元，证券业务收入为 0 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数：0 家 2023 年度上市公司年报审 ...

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东的 一致行动人、公司董事崔霞女士函告，获悉崔霞女士将其名下所持有本公司的部 分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | | | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 数量（股） | | | | 充质 | | | | | 途 | | | 动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 崔霞 | 是 | 2,000,000 | 20.33% | 1.00% | 否 | 是 | 2024 年 | 2 月 | 6 日 | 国泰君安证券 | 补充质 押 | | | | | | | | | | | | 股份有限公司 | | | 合计 | - | 2,000,000 | - | - | | | - | | | - | - | 一、股东股份 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。 因公司 2024 年日常经营管理需要，结合市场交易价格综合判断，公司 2024 年预 计与关联方李亿冉发生日常关联交易合计人民币 63.6 万元。关联董事崔涛、崔 霞回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次关联交易额度为公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-002 公司发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公 平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则， 不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 （二）日常关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 ...

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-001 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于2024年1月30日（星期二）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024年1月26日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 2 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》； 2、《第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。 1、审议并通过关于2024年日常关联交易预计的议案 公司2023年度发生的日常关联交易的决策程 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-052 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的基本情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月29日 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2023年12月20日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2023年12 月20日下午14：30在广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室召开； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月20日9： 15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年12月20日上午9：15，结束时间为现场股东大会 结束当日下午15：00。 本次股东大会由 ...

二〇二三年十二月 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳友讯达科技股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 GLG/SZ/A2460/FY/2023-983 号 致：深圳友讯达科技股份有限公司 1 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳友讯达科技股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受深圳友讯达科技股份有限公 司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师 ...