证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-028 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司《2021 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定及 2020 年年度股 东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除 限售期公司业绩考核指标未达到解除限售条件，以及部分激励对象因离职而不具 备激励条件，根据《激励计划》的规定，公司董事会同意回购注销首次授予部分第 三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期不符合解除限售条件的限制性 股票以及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,153,96 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-30 深圳市优博讯科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动，以确保公司经营目的的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三 ...

1 / 4 | | | | | | 2.《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 集配套资金暨关联交易之业绩承诺方 2022 年度应补偿股份 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | 3.《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 | | | | | | | 1.《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回 | | 第四届第十 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 购的议案》 | | 四次 | | 25 日 | | | 2.《关于开展资产池业务的议案》 | | | | | | | 3.《关于为供应链客户提供信用担保的议案》 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中 小投资者利益。监事会参与公司重大决策、决定的研究，对公司生产经营、财务 状况及董事、高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：优博讯 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭丹 | 联系电话：010-6655 5253 | | | | 保荐代表人姓名：陈炘锴 | 联系电话：010-6655 5253 | | | | 现场检查人员姓名：彭丹 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 22 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章制度；查阅公司历次董 | | | | | 事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | | | | 访谈公司部分董事、高管；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、业务等方面是否存 | | | | | 在 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-021 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，财务 负责人黄燕列席会议。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需 ...

关于深圳市优博讯科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之标的资产 2023年度业绩承诺实现情况的说明和致歉声明 经深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会核准,深圳市优博讯科技股份 有限公司(以下简称"优博讯"或"上市公司")于2019年通过发行股份及支付现 金方式购买了珠海佳博科技有限公司(以下简称"佳博科技"或"标的资产")100% 股权。江苏中企华中天资产评估有限公司(以下简称"本公司")承接了该次交易 的资产评估工作。现就标的资产的业绩实现情况说明如下: 一、标的资产的业绩完成情况 （1）利润补偿期间内，标的资产截至当期期末累积实际净利润数低于截至 当期期末累积承诺净利润数，原管理层股东应当对优博讯进行补偿。当年应补偿 金额＝（截止当期期末累积承诺净利润数—截止当期期末累积实际净利润数）÷ 利润补偿期间内累积承诺净利润数×标的资产交易价格—已补偿金额。 （2）利润补偿期间内原管理层股东发生补偿义务的，原管理层股东应首先 以本次交易获得的尚未出售的优博讯的股份进行补偿，不足的部分由其以现金补 1 偿。 根据优博讯与佳博科技原管理层股东陈建辉、吴珠杨、施唯平、胡琳、李菁、 珠海申恩投资合伙企业（有限合 ...

东兴证券股份有限公司 培训人员：彭丹 培训对象：公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员。 深圳证券交易所： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳 市优博讯科技股份有限公司（以下简称"优博讯"、"公司"）2020 年度创业 板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，保荐机构项目组成员于 2024 年 4 月 22 日对公司 董事、监事、高级管理人员等相关人员开展了培训工作，并派发了相关培训资料， 督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 培训时间：2024 年 4 月 22 日 培训方式：集中授课与自学相结合的方式 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 （以下无正文） 二、本次持续督导培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 根据《证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规范股份减持行为有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （成湘东） 各位股东及股东代表： 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 内提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东特别 是中小股东的利益，因此均投出同意票，无反对、弃权的情况。 2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况 一、独立董事的基本情况 本人成湘东，1974 年出生，华中科技大学研究生学历、南京大学工程硕士； 现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司云网专家；2023 年 12 月至今任深圳 友讯达科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 ...

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以货币保值和规避汇 率风险为目的，且在股东大会批准的额度内开展，以上事项不会影响本公司正常的 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-031 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外 汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》。为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等 过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，根据公司进出口额及市 场汇率、利率条件，公司董事会同意公司及控股子公司开展总额不超过折合为 2 亿 美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司股东大会审批通过之日 起十二个月内可循环使用， ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入 的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1.合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。 2.交易对手：有外汇套期保值业务交易资格的商业银行和金融机构。 3.流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额 和业务期限 ...