独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[3] - 有经济管理高级职称的会计专业独立董事候选人，需在会计等岗位全职工作五年以上[4] - 直接或间接持股 1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 直接或间接持股 5%以上的股东单位或前五大股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股 1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连续任职六年，36 个月内不得被提名为候选人[12] 补选与解除职务 - 独立董事辞职等致比例不符或缺会计专业人士，60 日内完成补选[14] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会 30 日内提议解除职务[17] 职权行使与会议规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22] 工作时间与知情权 - 独立董事每年现场工作不少于 15 日[24] - 公司保证知情权，提前通知决策事项并提供资料[26] - 两名以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期[26] 履职保障与费用 - 公司及独立董事对资料至少保存五年[26] - 公司提供履职条件，董事会秘书协助[26] - 行使职权时公司人员应配合[26] - 聘请中介等费用由公司承担[26] 津贴与利益规定 - 公司给予适当津贴，标准经董事会预案、股东会审议并年报披露[26] - 独立董事不应取得未披露额外利益[27] 其他制度 - 公司可建立独立董事责任保险制度[27] - 本制度由董事会制定报股东会审议生效，解释权归董事会[28][29]

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-3 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为保障深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名、 独立董事三名。 董事可以兼任公司高级管理人 ...

董事会情况 - 2024年应出席董事会5次，现场2次、通讯3次，出席股东大会1次[4] - 2024年未缺席董事会，议案均投同意票[4][5] 委员会情况 - 审计委员会3人（独董3人），报告期开会4次[6] - 战略委员会3人（独董1人），报告期未开会[6] 其他 - 2023年11月设董事会专门会议，报告期开独董专门会议1次[6] - 2024年度现场工作16天[10]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.53亿元，同比增长11.03% [1] - 2025年第一季度净利润2120.18万元，同比增长1046.17% [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.21亿元，同比下降3.67%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.50亿元，同比改善9.81%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-260.57万元，同比下降101.15%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为-10.06%，同比改善0.18个百分点[26] - 2024年末资产总额为20.64亿元，同比下降11.96%[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.68亿元，显著拖累全年业绩[28] - 2024年非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益带来-2196.23万元亏损[32] - 2024年计入当期损益的政府补助为1035.22万元，同比下降7.28%[32] - 2024年第一季度至第三季度经营活动现金流波动显著，第四季度为-519.34万元[28] - 公司最近三个会计年度扣非净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[26] 收入和利润 - 2024年全年营业收入为12.21亿元，同比下降3.67%[75] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.50亿元[75] - 2024年营业收入合计12.21亿元，同比下降3.67%，其中AIDC终端产品占比99.42%[87] - 软件、开发及服务收入同比下降51.05%至681.82万元，占营业收入比重0.56%[87] - 智能终端产品收入同比增长0.85%至8.15亿元，占营业收入比重66.72%[87] - 专用打印机收入同比下降8.39%至2.76亿元，占营业收入比重22.63%[87] - 境外收入同比下降2.42%至3.37亿元，占营业收入比重27.61%[87] - 直销模式收入同比增长6.77%至4.76亿元，占营业收入比重38.99%[87] 成本和费用 - 研发投入较去年同期增加12.27%[76] - 财务费用较去年同期增加2147.90万元[76] - 所得税费用较上年同期增加366.32万元[76] - 外汇套期保值业务产生损失2553.17万元[76] - 商誉计提减值1.14亿元[77] - 研发费用同比增长12.27%至1.39亿元，财务费用同比大幅增长77.61%至-619.61万元[95] - 智能终端营业成本占比67.83%，同比增长4.11%，其中原材料成本占比94.24%[90][91] - 专用打印机营业成本占比21.40%，同比下降6.84%，其中原材料成本占比90.40%[90][91] 各业务线表现 - 公司核心业务为智能数据终端(PDA)、智能支付终端(智能POS)、专用打印机等AIDC终端产品[5] - 公司核心业务为研发、生产、销售智能数据终端（PDA）、智能支付终端（智能POS）、专用打印机、智能自动化装备等AIDC终端产品并提供相关软件及云服务平台[57] - 公司智能数据终端（PDA）广泛应用于物流快递、电子商务、零售、生产制造等15个行业领域[58] - 公司智能支付终端（智能POS）产品包括智能移动POS、智能收银一体机等，覆盖零售、餐饮、医疗等6类场景[59] - 公司专用打印机产品主要为电子信息化、自动识别和数据采集提供打印服务，应用于餐饮、零售、物流快递等15个行业[60] - 公司智能自动化装备产品包括智能分拣设备、智能仓库机器人等，应用于物流快递、电子商务、生产制造等5个领域[61] - 公司软件及云服务平台UEE（UROVO Enterprise Enabler）为物流快递、电子商务等行业提供跨平台整体解决方案[62] - 智能移动数据终端和智能移动支付终端销量同比增长9.95%，专用打印机销量同比下降5.81%[75] - AIDC终端产品营业收入为12.14亿元，毛利率为23.74%，同比下降2.93%[88] - 智能终端销售量同比增长9.95%至997,208套，库存量同比激增165.86%至94,060套[89] - 专用打印机销售量同比下降5.81%至1,159,633套，库存量同比增长99.07%至150,990套[89] 各地区表现 - 公司欧洲市场智能数据终端和智能支付终端销售数量同比增长56.12%[82] - 境外收入同比下降2.42%至3.37亿元，占营业收入比重27.61%[87] - 境内营业收入为8.84亿元，同比下降4.14%，毛利率为22.05%[88] - 直销模式营业收入同比增长6.77%至4.76亿元，代理模式同比下降9.34%至7.45亿元[88] - 海外AIDC产品需求显著增长，拉美、非洲、中东市场对智能终端采购量攀升[47] - 公司智能支付终端在欧洲、东南亚、非洲等海外市场保持较快增速[50] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务与核心竞争力未发生重大不利变化[6] - 公司所处行业不存在产能过剩或技术替代等情形[7] - 公司持续经营能力不存在重大风险[8] - 公司计划深化AIDC与IoT技术融合，重点突破AI视觉算法、边缘计算平台等关键技术[128] - 公司目标成为全球领先的AIDC厂商和IoT解决方案提供商，拓展智慧医疗、智能制造等领域[129] - 公司2025年研发计划包括强化供应链多元化和安可布局，探索数据运营和SAAS服务[133] - 公司业务拓展计划包括巩固国内物流电商领域优势，开拓拉美、中东、非洲等新市场[134] - 公司持续加大研发投入，推动产品和服务向高附加值转型[141] - 公司通过供应链金融合作（如出口信用保险）保障应收账款回款[148] - 公司计划通过股权激励、员工持股计划等方式降低技术人员流失风险[144] 其他重要内容 - 公司对并购佳博科技形成的商誉计提减值准备11,418.68万元[4] - 外汇套期保值业务中持有及处置衍生金融工具产生非持续性损失2,553.17万元[4] - 汇率波动导致财务费用同比增加2,147.90万元[4] - 重要全资子公司因软件企业免税优惠期满导致所得税费用同比增加366.32万元[4] - 公司拟以317,911,025股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)[11] - 公司累计回购股份434万股，占总股本1.32%，支付总金额4440.29万元[85] - 珠海智能制造生产基地总面积2.8万平方米，2024年正式投入使用[83] - 公司在EcoVadis企业社会责任评审中跻身全球前15%，获银牌认证[83] - 公司2024年研发投入金额为1.392亿元，占营业收入比例为11.40%，较2023年增长1.62个百分点[97] - 公司研发人员数量从2023年的445人减少至2024年的414人，同比下降6.97%，但研发人员占比提升0.68个百分点至33.09%[97] - 基于OpenHarmony操作系统的智能数据终端已进入量产阶段，目标为低成本实现工业扫描、打印及RFID业务场景[96] - 企业级智能终端采用高通8核处理器5G方案，处于设计验证阶段，目标应用于生产制造和仓储管理[96] - 移动智能支付终端基于MTK平台4G方案，已进入小批量试产阶段，集成多种支付功能[96] - RFID智慧门店仓库解决方案已上线，可降低餐饮零售行业管理成本[96]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为3.528亿元，同比增长11.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2120.18万元，同比增长1046.17%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1945.25万元，同比增长163.21%[4] - 营业总收入本期发生额为352,841,921.23元，同比增长11.0%[20] - 公司净利润为21,177,801.85元，同比增长1055.6%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为21,201,818.72元，同比增长1046.2%[21] - 基本每股收益为0.0647元，同比增长1055.4%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为2532.59万元，同比增长81.05%[9] - 财务费用为-50.56万元，同比下降113.85%[9] - 营业总成本本期发生额为324,685,166.55元，同比增长7.2%[20] - 研发费用本期发生额为29,616,214.74元，同比增长2.2%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7301.49万元，同比下降28.45%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为6755.16万元，同比增长168.99%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为9818.59万元，同比增长51.91%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-73,014,877.10元，同比恶化28.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为67,551,578.46元，去年同期为-97,913,258.29元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为98,185,855.10元，同比增长51.9%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为351,214,706.77元，同比增长21.5%[23] - 收到的税费返还为2,710,414.53元，同比下降76.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为312,902,142.94元，同比增长26.1%[24] 资产和负债变化 - 总资产为21.8亿元，较上年度末增长5.59%[4] - 交易性金融资产为2.116亿元，较上年度末下降33.06%[8] - 货币资金期末余额为827,609,635.41元，较期初增长16.8%[17] - 交易性金融资产期末余额为211,565,282.21元，较期初下降33.1%[17] - 应收账款期末余额为300,360,479.67元，较期初增长12.9%[17] - 存货期末余额为399,850,131.10元，较期初增长12.4%[17] - 短期借款期末余额为524,180,393.24元，较期初增长24.4%[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,357,290,039.99元，较期初增长1.6%[18] - 未分配利润期末余额为463,437,263.00元，较期初增长4.8%[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,734[11] - 香港优博讯科技控股集团有限公司持股31.49%，共计103,265,131股，其中22,400,000股被质押[11] - 珠海格金八号股权投资基金合伙企业持股5.03%，共计16,496,869股[11] - CHEN YIHAN持股1.30%，共计4,274,400股[11] - 陈建辉持股1.15%，共计3,781,608股，全部为限售股[11] - 公司回购专用证券账户持有9,984,900股，占总股本的3.05%[12] - LIU DAN持股0.87%，共计2,849,600股，全部为限售股[11] - 期末限售股总数达13,492,287股，较期初增加712,400股[15] - 公司控股股东部分股份解除质押的公告发布于2025年1月14日和3月28日[16] 其他重要事项 - 2024年度业绩预告发布于2025年1月17日[16] - 资产处置损失为10,009.18元[21]

行业政策动态 - 央行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》[1] - 政策重点提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖[1] 概念板块表现 - 跨境支付概念股早盘继续活跃[1] - 青岛金王实现3连板涨停[1] - 新晨科技20CM涨停[1] - 拉卡拉涨幅超10%[1] - 信雅达、吉大正元、艾融软件、优博讯、新国都等涨幅超5%[1]

电子身份证概念板块市场表现 - 截至4月22日收盘，电子身份证概念板块上涨2.04%，位居概念板块涨幅第10位，板块内29只股票上涨 [1] - 优博讯以20%涨幅涨停，吉大正元涨停，科蓝软件、新国都、信安世纪分别上涨9.87%、7.78%、6.78% [1] - 观想科技、拓尔思、万达信息跌幅居前，分别下跌1.92%、1.50%、1.24% [1] 板块资金流动情况 - 电子身份证概念板块获主力资金净流入3.00亿元，24只股票获主力资金净流入，14只股票净流入超千万元 [1] - 优博讯主力资金净流入1.39亿元居首，新国都、科蓝软件、吉大正元分别净流入1.25亿元、8104.98万元、7795.24万元 [1] - 资金流入比率方面，优博讯、吉大正元、信安世纪主力资金净流入率分别为45.81%、36.96%、12.34% [2] 个股资金流向明细 - 主力资金净流入前列个股包括启明星辰(2114.54万元)、天融信(2041.49万元)、雄帝科技(1842.74万元) [2] - 主力资金净流出显著个股包括南天信息(-8916.41万元)、恒宝股份(-8493.62万元)、中国软件(-5296.75万元) [4] - 京北方虽然股价上涨4.96%，但主力资金净流出2034.06万元，换手率达13.17% [4] 概念板块涨跌对比 - 当日涨幅前列概念板块包括供销社(3.93%)、跨境支付(3.65%)、草甘膦(3.57%) [1] - 跌幅前列概念板块包括中国AI 50(-2.09%)、人形机器人(-1.59%)、英伟达概念(-1.48%) [1] - 电子身份证概念(2.04%)表现优于数字货币(2.63%)和信托概念(2.33%)等同类板块 [1]

市场表现 - 上证综指收于3299.76点，涨幅0.25%，A股总成交额达11212.07亿元 [1] - 106只A股价格突破年线，其中优博讯、富士莱、重庆建工乖离率分别为17.49%、14.53%、8.33% [1] - 江西铜业、美尔雅、徕木股份等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - 优博讯涨幅20.00%，换手率6.57%，最新价15.18元，乖离率17.49% [1] - 富士莱涨幅20.01%，换手率30.40%，最新价29.09元，乖离率14.53% [1] - 重庆建工涨幅9.85%，换手率2.93%，最新价3.01元，乖离率8.33% [1] - 长江投资涨幅10.03%，换手率4.86%，最新价8.01元，乖离率7.98% [1] - 轻纺城涨幅9.88%，换手率2.23%，最新价3.78元，乖离率7.70% [1] - 深中华A涨幅9.93%，换手率13.74%，最新价6.75元，乖离率7.45% [1] - 中通客车涨幅9.96%，换手率8.07%，最新价11.37元，乖离率6.73% [1] - 东江环保涨幅10.03%，换手率0.91%，最新价4.28元，乖离率3.70% [1] - 飞南资源涨幅3.92%，换手率6.11%，最新价19.88元，乖离率3.56% [1] - 中旗股份涨幅7.64%，换手率8.76%，最新价6.34元，乖离率3.38% [1] - 国检集团涨幅5.44%，换手率3.41%，最新价6.98元，乖离率2.99% [1] - 豫园股份涨幅3.16%，换手率0.64%，最新价5.87元，乖离率2.55% [1] - 栖霞建设涨幅2.74%，换手率1.66%，最新价2.25元，乖离率2.43% [1] - 致尚科技涨幅20.00%，换手率0.99%，最新价48.05元，乖离率2.34% [1] - 波长光电涨幅2.38%，换手率11.29%，最新价48.25元，乖离率2.31% [1] - 福安药业涨幅2.58%，换手率3.68%，最新价4.38元，乖离率2.13% [1] - 楚环科技涨幅2.43%，换手率10.95%，最新价18.95元，乖离率2.05% [1] - 康德莱涨幅2.30%，换手率1.36%，最新价7.12元，乖离率2.05% [1] - 数字政通涨幅3.27%，换手率7.76%，最新价16.44元，乖离率2.02% [1] - ST广物涨幅5.01%，换手率0.70%，最新价7.33元，乖离率2.02% [1] - 吉大正元涨幅10.00%，换手率5.68%，最新价22.12元，乖离率1.88% [1] - 大悦城涨幅2.19%，换手率0.84%，最新价2.80元，乖离率1.81% [1] - 安道麦A涨幅3.76%，换手率0.34%，最新价5.80元，乖离率1.74% [1] - 五矿资本涨幅2.78%，换手率2.45%，最新价5.54元，乖离率1.74% [1] - ST红太阳涨幅2.42%，换手率2.51%，最新价6.76元，乖离率1.66% [1] - 云图控股涨幅2.52%，换手率1.85%，最新价7.73元，乖离率1.63% [1] - 兴森科技涨幅1.92%，换手率3.54%，最新价11.16元，乖离率1.59% [2] - 丰原药业涨幅1.71%，换手率2.37%，最新价5.94元，乖离率1.57% [2] - 利安隆涨幅2.96%，换手率3.11%，最新价28.53元，乖离率1.56% [2] - 天禾股份涨幅3.60%，换手率4.49%，最新价6.04元，乖离率1.53% [2]

跨境支付概念板块市场表现 - 跨境支付板块持续火爆 资本市场掀起涨停潮 新晨科技和优博讯20CM涨停 拉卡拉涨超12% 信雅达 青岛金王 吉大正元等多股涨停 [1] - 中油资本市值近千亿直线拉板 信雅达和青岛金王连续收获两个涨停板 [2] - 自4月8日以来11个交易日跨境支付概念累计涨幅超17% [3] - 新晨科技现价16.66元 涨幅+20.03% 总市值49.74亿 [3] - 优博讯现价15.18元 涨幅+20.00% 总市值49.77亿 [3] - 拉卡拉现价23.90元 涨幅+12.31% 总市值188.47亿 [3] - 信雅达现价17.66元 涨幅+10.03% 总市值82.35亿 [3] - 中油资本现价7.90元 涨幅+10.03% 总市值998.7亿 [3] - 青岛金王现价8.13元 涨幅+10.01% 总市值56.17亿 [3] - 吉大正元现价22.12元 涨幅+10.00% 总市值42.83亿 [3] - 科蓝软件现价16.50元 涨幅+8.49% 总市值78.90亿 [3] - 高伟达现价15.98元 涨幅+8.05% [3] 美元指数走势与人民币国际化 - 美元指数跌破99和98关口 创2022年3月以来新低 为三年多以来首次 [5] - 美元指数自1973年以来第六次失守100关口 [6] - 年初至今美元指数跌近10% 关税战后加速下跌 [7] - 人民币国际化进程加速 央行等四部门发布跨境支付18条新政 [9] - 政策明确提升人民币跨境支付系统CIPS功能和全球网络覆盖 提高跨境结算效率 [9] - 数字人民币跨境结算系统正式覆盖东盟十国及中东六国 [10] - 人民币成为全球第三大贸易融资货币 与40多个国家和地区签署双边本币互换协议 [11] - 2024年跨境人民币收付金额64.1万亿元 同比增长23% [12] - CIPS业务覆盖全球185个国家和地区 2024年处理跨境人民币支付金额175万亿元 同比增长43% [12] 机构观点与行业展望 - 中美关税博弈与金融安全战有望重塑全球贸易与支付格局 推进人民币国际化提速 [13] - CIPS mBridge和BRICS Pay将成为人民币跨境支付与结算的三驾马车 [13] - 中美关税博弈加速人民币全球化进程 跨境支付产业链将迎来高速增长 [14] - 新跨境支付体系建设将推动人民币在国际贸易结算中份额提升 [14] - 建议关注跨境支付平台标的 受益方向包括跨境支付金融科技 数字货币基建及区域贸易链 [14]