股权质押 - 优博讯控股本次解除质押640万股，占所持股份6.20%，占总股本1.95%[1] - 解除质押后累计质押2240万股，占所持股份21.69%，占总股本6.83%[2] 股权持有 - 优博讯控股持股10326.5131万股，比例31.49%[2] - 香港优博讯及其一致行动人合计持股11261.3913万股[2] 风险情况 - 优博讯控股资信好，质押风险可控，无平仓风险，无业绩补偿义务[4]

股份回购 - 2022年4月27日拟用4000 - 8000万元自有资金回购股份[8] - 截至2022年5月12日首次回购3361300股，成交44367966.18元[8] - 2022年9月9日拟用3000 - 6000万元自有资金再次回购股份[9] - 截至2022年9月28日二次回购2283600股，成交30004662.74元[9] - 2022年共回购5644900股[9] 股份注销 - 2025年3月拟注销2022年回购的5644900股并减资[10][11] - 2025年3月5日董事会、监事会审议通过相关议案[12] - 2025年3月21日股东大会审议通过相关议案[12] - 注销尚需履行信息披露等程序[13][14][15]

公司治理 - 2025年3月21日完成第五届董事会和监事会换届选举[1] - 第五届董事会非独立董事6人，独立董事3人[1] - 第五届监事会非职工代表监事2人，职工代表监事1人[4] 人员变动 - 聘任总经理GUO SONG、副总经理万波等[5] - 吴德辉任期届满离任，张玉洁任第五届非独立董事[7] 联系方式 - 董秘刘镇和证代王腾有资格证书[6] - 董秘和证代联系地址、电话、传真、邮箱公布[8]

股东大会安排 - 公司董事会于2025年3月6日公告召开股东大会通知，3月18日公告提示性公告[6] - 现场会议于2025年3月21日下午15:00召开，网络投票有相应时间安排[8][10] 参会情况 - 出席股东大会和网络投票的股东及代理人共137人，代表股份120,458,550股，占比37.8906％[11] - 出席现场会议的股东及代理人共5人，代表股份103,267,231股，占比32.4831％[11] - 参加网络投票的股东共132人，代表股份17,191,319股，占比5.4076％[11] 议案审议 - 股东大会审议7项议案，含董事会换届等[15] - 多项选举议案有相应得票数[18][22][24][26][27][29] - 多项薪酬、注销股份等议案有同意、反对、弃权股数及占比[31][32][33][34]

股份变动 - 2023年决定回购注销2021年部分限制性股票18,100股[2] - 2024年因离职和业绩未达标回购注销1,172,060股[3][4] - 2025年决定注销2022年回购的股份5,644,900股[5] - 总股本将由327,895,925股变更为321,078,965股[6] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[7] - 申报时间为2025年3月22日至5月6日工作日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[10] - 申报地点为深圳南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼证券部[10] - 联系人马嘉敏，电话0755 - 22673923[10] - 邮寄申报以寄出邮戳日为准，需注明“申报债权”[10] 后续安排 - 公司将申请办理回购和注销事项并及时披露信息[10]

股权信息 - 截至2025年3月14日，公司总股本为327,895,925股，有表决权股份总数317,911,025股[3] 投票情况 - 2025年3月21日15:00召开股东大会[3] - 通过现场和网络投票股东137人，代表股份120,458,550股，占比37.8906％[5] - 通过现场投票股东5人，代表股份103,267,231股，占比32.4831％[5] - 通过网络投票股东132人，代表股份17,191,319股，占比5.4076％[5] - 通过现场和网络投票中小股东135人，代表股份696,550股，占比0.2191％[5] 议案表决 - 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》，总表决同意120,192,250股，占比99.7789％[18] - 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》，中小股东总表决同意430,250股，占比61.7687％[18] - 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》，总表决同意120,193,050股，占比99.7796％[20] - 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》，中小股东总表决同意431,050股，占比61.8836％[20] - 提案6.00同意120,257,850股，占比99.8334％；反对185,300股，占比0.1538％；弃权15,400股，占比0.0128％[21] - 提案6.00中小股东同意495,850股，占比71.1866％；反对185,300股，占比26.6025％[21] - 提案7.00同意120,248,150股，占比99.8253％；反对172,100股，占比0.1429％；弃权38,300股，占比0.0318％[22][23] - 提案7.00中小股东同意486,150股，占比69.7940％；反对172,100股，占比24.7075％[23]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年3月21日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 会议选举于雪磊为公司五届监事会主席[2] - 选举议案表决3票赞成、0票反对等[2]

人事变动 - 2025年3月21日召开第五届董事会第一次会议，9位董事全出席[1] - 选举GUO SONG为董事长，聘任其为总经理[2][5] - 聘任刘镇为董事会秘书、万波为副总经理、王腾为证券事务代表[5][6] 股权情况 - GUO SONG及其一致行动人持股112,613,913股，占比34.34%[10] - 刘镇、万波各持股17,310股，王腾持股11,520股[11][13][14]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月21日15:00[2] - 网络投票时间为3月21日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年3月14日[3] - 会议登记时间为2025年3月18日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[18] 会议议案 - 拟审议董事会换届、监事会换届、董事和监事薪酬方案、注销回购股份等议案[4][5] - 议案1.00、2.00、3.00采取累积投票制，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[5] - 议案6.00、7.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 投票规则 - 非累积投票提案4.00至7.00填报表决意见，累积投票提案1.00至3.00填报投给候选人的选举票数[13] - 提案1.00、2.00、3.00为等额选举[14][22] - 股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，可在候选人中任意分配，但投票总数不得超拥有票数[14] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[14][16] 其他信息 - 会议登记地点为深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼证券部[8] - 网络投票代码为350531，投票简称为优博投票[13] - 授权委托书有效期限为签署之日起至本次股东大会结束之时止[23] - 参会股东需承诺所填内容真实准确，否则后果自负[27] - 已填妥及签署的参会股东登记表在登记截止前用电子邮件或传真方式登记，需提供证件复印件[27] - 公告发布时间为2025年3月18日[12]

文章核心观点 优博讯实控人之一LIU DAN因病不幸逝世，公司将按规定处理相关事宜，目前生产经营稳定 [1][2][4] 分组1：LIU DAN相关情况 - LIU DAN出生于1968年，是公司实控人之一、副董事长、副总经理，为公司创立和发展做出重要贡献 [3][4] - 除优博讯外，LIU DAN还在多家公司担任高管，如深圳正达资讯、深圳优金支付、深圳博数软件 [4] - LIU DAN直接和间接持有的公司股份将按相关法律法规办理手续 [4] 分组2：公司后续安排 - LIU DAN逝世后，公司董事会成员减至8人，未低于规定人数 [4] - 公司将于3月21日召开2025年第一次临时股东大会完成董事会换届选举 [4] 分组3：公司基本情况 - 优博讯董事长GUO SONG为另一位新加坡籍实控人，自公司创立起担任核心管理职务 [5] - 优博讯成立于2006年1月，是IoT行业数字化解决方案提供商 [5] - 公司生产基地分深圳宝安移动智能设备和珠海打印及智能商用设备两大板块，向全球供应产品 [5] 分组4：公司业绩与市值 - 2024年公司预计归属于上市公司股东的净利润为负，亏损1亿 - 1.49亿元，亏损额较上年减少 [6] - 截至3月17日收盘，公司每股报15.42元，上涨1.98%，市值51亿元 [7]