深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合 董事会及管理层开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决 策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监 督，促进公司规范运作，维护股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况 汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行了监 事会职能，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作情况进行了监督，维护了 公司及股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开了 11 次监事会会议，具体内容如下： 1.公司于 2023 年 1 月 6 日召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》《关于 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 13 次董事会，本人作为公司的独立董事，准时出席 了 13 次董事会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求， 认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥 了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2023 年度，公司董 事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对 董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 （二）列席股东大会情况： 2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人亲自列席股东大会 3 次。 （三）出席董事会专门委员会情况： 各位股东及股东代表： 本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《深圳冰川网络股份有限公司独立 董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-009 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认为，公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署， 坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股东大会和董 事会的各项决议。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 21 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开 ...

深圳冰川网络股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...

经核查，对 2024 年度日常关联交易进行预计事项中涉及的关联交易是公司 日常经营活动所需，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东、特别是 中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，亦 不会影响公司独立性，我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》提交公司董事会审议。 对此项议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 （本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议之签章页） 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，应当出席 本次会议的独立董事 2 人，实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳冰川网络股份有限公司章程》等有关规 定，程序合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 1. 审议《关于与关联方签署相关采购 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-016 深圳冰川网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、 注册地址并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、注册资本、经营范围、注册地址的变更情况 1.注册资本变更情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第二个归属期归属条件成就的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激 励计划预留授予部分第二个归属期合计 192,330 股股份登记工作，公司总股本由 231,137,280 股变更为 231,329,610 股，公司注册资本由人民币 231,137,280 元变 更为 231,329,610 元。 2.经营范围变更情况 关于变更注册资本、经营范围、注册地址 并修订《公司章程 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议和第四届董事会 独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-018 深圳冰川网络股份有限公司 （一）日常关联交易概况 公司及控股子公司深圳千阳网络技术有限公司（以下简称"千阳网络"）、 控股子公司深圳屠龙网络技术有限公司（以下简称"屠龙网络"）根据日常经营 需求，预计 2024 年度与关联方深圳心流互娱科技有限公司（以下简称"深圳心 流"）产生日常关联交易，金额不超过 500 万元。关联交易的主要内容为公司及 千阳网络、屠龙网络授权深圳心流在其平台运营、推广约定的合作游戏或为合作 游戏提供收款渠道服务。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规 范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了 大量富有成效的工作。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、公司 2023 年度总体经营情况 2023 年，随着行业监管趋严、平台买量成本的提升以及行业竞争的日益激 烈，公司面临着巨大的成本压力及增长压力，结合年初立下的"多产粮食，提升 能效，有针对的立项、有目标的测试、有把握的投放，降本增效"的经营目标， 公司全面落实降本增效措施，优化管理成本，各业务环节精耕细作，提高个体能 效。一方面，公司加大对于《超能世界》《X-HERO》《Hero Clash》等近年来 新推出的游戏的流量投放力度，研究优化投放策略，聚焦核心用户群，提高投放 效率，实现有的放矢；另一方面，公司持续推进对于《远征》《远 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-017 深圳冰川网络股份有限公司 关于与关联方签署相关采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议、第四届董事会 独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于与关联方签署相关采购合同暨 关联交易的议案》。具体情况如下： 一、 关联交易概述 根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方北京掌上云集科技发展有限公司 （以下简称"掌上云集"）签署相关采购合同（包含：《技术服务合同》《隐私 检测销售合同》）。公司拟接受掌上云集关于《Android 应用加固系统》软件产 品的有偿使用授权、《Android 应用隐私检测系统》软件产品有偿使用授权，掌 上云集为公司提供代码混淆，帮助公司防止核心代码被反编译，应用被仿冒，预 防 API 接口暴露，APK 包被植入恶意代码等技术服务，帮助公司应用自动化完 成隐私合规检测并给出整改建议，以及机器无法检测的 ...

内部控制鉴证报告 深圳冰川网络股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0429 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]518Z0429 号 深圳冰川网络股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳冰川网络股份有限公司（以下简称深圳冰川网络公司） 董事会编制的2023年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 3-15 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 本鉴证报告仅供深圳冰川网络公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 ...