会议信息 - 董事会会议通知于2024年5月14日送达全体董事[2] - 董事会会议于2024年5月17日15：00召开[2] - 本次董事会应参加董事5人，实际参加表决5人[3] 关联交易 - 公司拟与持股14.00%的参股公司成都时间赛跑签署《海外独家代理协议》[4][5] - 该交易认定为关联交易且议案已通过审议，表决同意5票[6][7]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超20亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 产品购买 - 2023年5月24日，公司用2亿元买宁波银行单位结构性存款[3] - 2023年9月13日，公司用1.2亿元买兴银理财定期开放固收类理财产品[4] - 2023年12月1日，公司用2亿元买广银理财封闭式固定收益类私募理财产品[4] - 2023年5月30日，公司用3亿元买北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款[5] 产品赎回 - 公司赎回宁波银行产品，本金2亿元，收益625.97万元[6] - 公司赎回兴银理财产品，本金1.2亿元，收益262.8万元[6] - 公司赎回广银理财产品，本金2亿元，收益278.18万元[7] - 公司赎回北京银行产品，本金3亿元，收益850.1万元[7] 其他赎回 - 摩根大通银行香港分行于2023年9月28日赎回15000元保本浮动收益型结构性存款，到期金额431250元[10] - 兴业银行深圳分行于2023年11月22日赎回20000元非保本浮动收益型理财产品，到期金额2956407.97元[10] - 广银理财有限责任公司于2023年11月28日赎回20000元非保本浮动收益型理财产品，到期金额3542051.24元[10] - 平安信托有限责任公司将于2024年3月14日赎回3000元非保本浮动收益型信托计划，到期金额628487.92元[10] - 宁银理财有限责任公司于2024年4月9日提前收回10000元非保本浮动收益型理财产品，到期金额3220723元[11] - 宁波银行深圳分行于2024年5月15日赎回20000元保本浮动收益型结构性存款，到期金额6259726.03元[11] - 兴银理财有限责任公司于2024年5月15日赎回12000元非保本浮动收益型理财产品，到期金额2628000元[11] - 广银理财有限责任公司于2024年5月16日赎回20000元非保本浮动收益型理财产品，到期金额2781822.33元[11] - 北京银行深圳分行于2024年5月17日赎回30000元保本浮动收益型结构性存款，到期金额8501013.70元[12] - 浦银理财有限责任公司于2024年5月16日赎回20000元非保本浮动收益型理财产品，本金及利息尚未到账[12]

关联交易 - 2024年5月17日公司审议通过与关联方签署《海外独家代理协议》议案[1][2][3] - 2024年初至披露日公司与该关联方未发生关联交易[18] - 独立董事认为关联交易符合公司及股东利益[19] 参股公司情况 - 公司持股成都时间赛跑14.00%，其注册资本116.2791万人民币[4][7] - 2023年末成都时间赛跑资产229.121431万元，净资产176.159489万元，营收0元，净利润 - 123.840511万元[5][6] - 2024年一季度末资产628.021546万元，净资产567.338276万元，营收0元，净利润 - 208.837567万元[6] 游戏代理协议 - 关联方拟授予公司《Tiny War》海外独家代理权，授权地区除中国大陆、日本、韩国外[9][10][17] - 授权期自签署日至商业化运营起五年，到期前30天无异议自动顺延1年[10] - 协议期内甲乙分成比例10%：90%，运营流水超50万美元后乙方按比例分成[11]

股东大会时间 - 2024年5月17日下午14:30现场召开[2] - 网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00（交易系统）以及上午9:15至下午15:00（互联网投票系统）[2][3] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月10日[5] 会议地点 - 现场会议地点在深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼[8] 议案审议 - 会议共审议9项议案，均采用非累积投票制表决，第8项提案需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过[11][12] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13日，上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00[15] - 登记地点在深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼[15] - 异地股东需在2024年5月13日下午16:00之前以送达、信函或传真方式登记并电话确认[14] 投票信息 - 投票代码为350533，投票简称“冰川投票”[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00[26] 委托出席 - 可委托代表出席深圳冰川网络股份有限公司2023年年度股东大会[30] 议案相关 - 涉及《2023年度董事会工作报告》等多项议案[31] - 非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”方框打“√”为准[31] - 对同一审议事项不得有两项或多项指示[31] - 未作具体指示或多项指示时受托人有权自行投票[31] - 授权委托书对非累积投票事项签署时三者选其一[32] - 需明确投票意见指示或注明是否授权受托人自行投票[32] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[32] - 单位委托须加盖公司公章[32]

公司业绩和运营情况 - 公司一季度业绩出现亏损,主要是由于营业收入减少和销售费用大幅增长[4][5] - 营业收入减少主要是因为部分游戏产品如《X-HERO》《超能世界》《Hero Clash》的玩家生命周期延长,收入确认滞后[5] - 销售费用增加主要是由于《X-HERO》《Hero Clash》《Titan War》《Epic War》《Merge Topia》等游戏产品的推广投放力度较大[3][5] - 公司预计海外产品的运营回收周期相比国内会更长,收入确认需要递延,最终形成收益会有滞后[3][7] 新游戏研发和发行计划 - 公司目前在研的新游戏包括《暮光幻想》《豆豆打僵尸》《代号Q》《代号G》《代号F》《大世界》等[4][17] - 公司正在加大新产品的研发和投入,并在加大海外市场的拓展[2][4] - 公司尚未有开发大型3A游戏的计划[10] - 公司正在探索利用AI技术提升游戏研发效率和玩家体验,但整体效果还有待进一步打磨[18] 用户运营和商业化策略 - 公司产品的用户活跃度和留存率处于正常水平,将通过持续内容供应和客户服务来提升用户体验[6] - 公司会根据不同产品特点采取差异化的获客模式,但买量依然是重要的获客方式之一[5] - 公司会在买量收益和买量规模之间寻求平衡,持续优化产品体验和发行模式[5][15] - 公司会合理进行商业化,以提升用户体验为先,而不是将商业化作为前提[9] 投资者关系管理 - 公司截至2024年3月31日的股东人数为34898名[11] - 公司将继续关注投资者利益,通过持续的产品供应和运营为投资者提供长期价值[16] - 公司对一季度业绩亏损和股价下跌给投资者造成的损失表示理解,并表示未来会继续努力提升业绩和股价[16]

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-027 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会核查后认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料内容真实、准 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十三次会议由监事会主席 谢小康先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、电话等形式送达 全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 4 月 26 日上午 11：00 在深圳市南山区学府路 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-026 深圳冰川网络股份有限公司 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为560,281,693.89元，同比下降18.76%[2] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-445,500,833.49元，同比下降332.94%[2] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-128,101,222.41元，同比下降2,427.47%[2] - 公司2024年第一季度末总资产为2,609,249,124.51元，同比下降1.98%[2] - 公司2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,188,699,834.52元，同比下降27.21%[2] 业务发展 - 公司报告期内业务及产品情况显示，公司深入推进游戏产品出海，加大海外投放力度，销售费用增长，运营成本增加，2024年第一季度销售费用为85,458.58万元，同比增长168.36%[6] - 公司2024年第一季度营业收入为56,028.17万元，较上年同期下降18.76%，海外市场流量费用大幅提升，海外产品利润率同比下降，公司游戏产品未来盈利能力整体呈下降趋势[7] 资产负债变动 - 公司2024年第一季度资产负债变动中，应收账款增加54.21%，其他应付款增加227.22%[5] 现金流量 - 深圳冰川网络股份有限公司2024年第一季度现金流量表显示，收到其他与经营活动有关的现金增加至12,754,101.84元，购买商品、接受劳务支付的现金增加至39,463,286.21元，支付给职工以及为职工支付的现金增加至287,856,592.22元[6] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-128,101,222.41元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5,884,824.13元[18]

容诚审字[2024]518Z0403 号 审计报告 深圳冰川网络股份有限公司 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 127 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@r ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳冰川网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），深圳冰川网络股份有限公司（以下简 称"公司"）结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...