会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年8月29日现场召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》全文及其摘要议案[2] - 审议通过为全资子公司提供担保额度议案[3] 担保信息 - 公司为广州广臻感光材料有限公司提供不超2000万元担保额度[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年8月29日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告》全文及其摘要议案，9票同意[2] - 审议通过为子公司广州广臻提供不超2000万元担保额度议案，9票同意[3][4]

人员变动 - 公司收到金圆统一证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 杨建华因工作调整不再担任，曾元松接替[1] - 更换后持续督导保荐代表人为侯陆方和曾元松[1] 人员信息 - 曾元松是金圆统一证券投资银行部业务副总监[6] - 曾元松负责或参与新麦机械创业板IPO等项目[6] 其他 - 公告发布时间为2024年8月18日[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年8月5日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 股票授予 - 同意以2024年8月5日为预留部分限制性股票授予日[2] - 授予价格为7.79元/股[2] - 向9名激励对象授予29.3375万股限制性股票[2] 议案表决 - 《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

限制性股票授予情况 - 预留部分授予日为2024年8月5日[3][15][20][23] - 预留授予数量29.3375万股，占预留授予日股本总额0.1466%[3][20] - 预留授予价格7.79元/股[3][4][5][20] - 预留授予人数9人[3][4][20] - 本激励计划拟授予合计150.00万股，占草案公告日股本总额0.78%[5] 解除限售期 - 首次授予分三个解除限售期，比例30%、30%、40%[7] - 预留部分若23年三季报披露前授予分三个解除限售期，比例30%、30%、40%；披露后授予分两个解除限售期，比例均50%[7] - 预留授予的限制性股票两个解除限售期比例均为50%[21] 业绩考核要求 - 2023 - 2025年公司层面业绩考核：23年营收不低于5.00亿元或净利润不低于3,500.00万元；24年营收不低于6.00亿元或净利润不低于4,500万元；25年营收不低于7.00亿元或净利润不低于6,000万元[9] 激励计划时间线 - 2023年8月2日审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年8月26日至9月4日公示首次授予对象名单[13] - 2023年9月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年10月27日调整激励计划并首次授予[14] - 2023年11月16日披露首次授予登记完成公告，上市日为20日[14] 人员及数量调整 - 因4名拟首次授予激励对象放弃，拟首次授予人数由38人调整为34人，第一类限制性股票总量由150.00万股调整为147.75万股[16] - 因2名原激励对象放弃认购，实际向32名激励对象授予登记117.35万股，预留数量调整为29.3375万股[17] 其他 - 激励方式为第一类限制性股票，来源是定向发行A股普通股[4] - 激励计划有效期最长不超过60个月[6] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助或担保[25][26] - 预留部分激励对象为核心技术/业务人员，不含独立董事、监事、董事、高级管理人员[22][27] - 授予条件已成就，授予日符合规定，律师认为预留部分授予事项符合规定[28][30]

激励计划审核 - 监事会审核2023年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单[1] - 激励对象为核心技术/业务人员，不含独董、监事[1] - 激励对象主体资格合法、有效[3] 授予条件 - 激励对象符合条件，不存在不得成为激励对象情形[2] - 公司未发生不能授予情形，授予条件已成就[2] 其他 - 董事会确定的预留授予日符合规定[2] - 公告日期为2024年8月5日[5]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予9名核心技术/业务人员[2] - 核心技术/业务人员获授29.3375万股限制性股票[2] - 本激励计划拟授出限制性股票总数为146.6875万股[2] - 预留授予日公司股本总额为200,121,747股[2] - 获授数量占拟授总数比例20%，占股本总额0.1466%[2]

激励计划进程 - 2023年8 - 9月激励计划相关议案审议、公示[7][8] - 2023年10 - 11月完成调整及首次授予登记[10] - 2024年8月5日审议通过授予预留部分议案[11] 预留部分授予信息 - 授予日为2024年8月5日[12] - 授予价格7.79元/股，数量29.3375万股[14] - 激励对象9名[14] 授予条件情况 - 公司及激励对象满足多项授予条件[16][19]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年8月5日现场召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 股票授予 - 同意以2024年8月5日为预留部分限制性股票授予日[3] - 授予价格为7.79元/股[3] - 向9名激励对象授予29.3375万股限制性股票[3] 议案表决 - 《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2500万元–3500万元，比上年同期增长25.69%–75.96%，上年同期盈利1989.05万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2450万元–3450万元，比上年同期增长634.13%–933.77%，上年同期盈利333.73万元[3] 公司经营举措 - 公司在报告期内通过加强成本费用管控等举措降本增效[5] - 报告期内公司根据战略开展经营计划，稳扎主营业务，开拓新产品应用领域市场[9] - 公司加强研发进行产品迭代升级，优化产品结构，提高整体盈利水平[9] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[6][9] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[11]