股东大会临时提案 - 公司控股股东李有明先生提出增加三个临时提案至2024年年度股东大会审议，包括回购注销限制性股票、延长授权董事会办理定向增发事宜、为子公司提供担保额度 [2] - 李有明持股比例为36.61%，符合单独持有1%以上股份股东提出临时提案的资格要求 [3] - 新增提案已通过第五届董事会第十三次会议及监事会审议，程序符合《公司法》及深交所规则 [3] 股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年6月30日，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年6月23日 [3][4] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，代码为"350537"，简称为"广信投票" [9] - 现场会议地点位于广州番禺区子公司广臻感光材料有限公司办公楼 [4] 审议事项 - 主要议案涉及董事及高管薪酬方案、限制性股票回购注销、定向增发授权延期、子公司担保额度等 [5][15] - 其中四项议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，两项议案需关联股东回避表决 [6] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露，定义标准为持股低于5%的非董监高股东 [6] 会议登记与流程 - 登记方式包括自然人股东持身份证及持股证明，法人股东需提供营业执照副本等文件 [7] - 现场登记时间为2025年6月24日9:00-16:00，地点为公司董事会办公室 [7] - 网络投票操作流程明确交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网投票需提前办理身份认证 [9][10] 备查文件 - 包括第五届董事会第十次、第十三次会议决议及对应监事会决议 [8] - 授权委托书模板要求明确注明对每项议案的表决意见，未指示部分由受托人自主决定 [11][15]

本激励计划已履行的相关审议程序 - 2023年8月2日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《公司2023年限制性股票激励计划草案》及相关议案独立董事发表同意意见 [1] - 同日第四届监事会第二十五次会议审议通过激励计划草案并对激励对象名单进行核实 [2] - 2023年8月26日至9月4日公司内部公示首次授予激励对象名单未收到异议 [2] - 2023年9月15日2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划草案及相关议案 [2] - 2023年10月27日第四届董事会第三十次会议调整激励计划事项并确定首次授予安排 [3] - 2023年11月16日完成首次授予限制性股票登记上市日为11月20日 [3] - 2024年8月5日第五届董事会第四次会议审议通过预留部分限制性股票授予议案 [5] - 2024年9月2日完成预留授予限制性股票登记上市日为9月5日 [5] - 2024年10月28日第五届董事会第六次会议审议通过首次授予第一个解除限售期条件成就及部分股票回购注销议案 [5] - 2024年11月20日2024年第一次临时股东大会审议通过回购注销2万股限制性股票及修订公司章程 [6] - 2025年4月22日第五届董事会第十次会议审议回购注销492738股因业绩未达标 [7] 本次回购注销具体情况 - 回购原因：首次授予激励对象中1人主动辞职1人身故根据激励计划规定需回购注销其持有的未解锁股票 [1][7] - 回购数量：总计10920股其中辞职人员4000股身故人员6920股 [4][8] - 回购价格：辞职人员按授予价779元/股身故人员按779元/股加同期存款利息 [4][8] - 资金来源：公司自有资金 [9] - 股本影响：回购后总股本从199902384股减至199891464股有限售股份比例保持2816% [9] 相关程序及意见 - 2025年6月18日第五届董事会第十三次会议审议通过本次回购注销议案 [7] - 监事会审核确认2名激励对象资格丧失回购程序符合规定 [10] - 湖南启元律师事务所出具法律意见书认为回购注销程序合法合规尚需股东大会审议 [10] 其他事项 - 本次回购不影响公司财务状况经营成果及股权分布 [10] - 此前2024年11月已履行债权人通知程序未收到异议 [6] - 本次回购与2025年4月公告的492738股回购为独立事项 [9]

会议召开和出席情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年6月18日以现场方式召开，由监事会主席谭彩云女士主持 [1] - 会议通知于2025年6月10日通过邮件送达全体监事，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议出席人数、召开程序及议事内容符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效 [1] 限制性股票回购注销议案 - 公司2023年限制性股票激励计划中1名激励对象因身故、1名因辞职丧失资格，监事会同意回购注销其第三个解锁期未解除限售的10,920股限制性股票 [1] - 回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定 [1] - 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会特别决议审议 [1][2] 特定对象发行股票有效期延长议案 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的有效期临近，监事会同意将决议及授权有效期延长2个月至2025年8月31日 [2] - 发行方案及授权其他内容不变 [2] - 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会特别决议审议 [2] 子公司担保议案 - 公司为控股子公司江西广庆新材料科技、控股孙公司汉璞石墨烯（江西）分别提供不超过1000万元担保额度，用于日常经营及业务开发 [2] - 担保对象均纳入合并报表范围，风险可控 [2] - 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议 [2][3]

业绩情况 - 2024年度公司营业收入为51823.15万元，归属母公司股东净利润为 - 3206.92万元[19][152] - 2025年一季度公司营业收入10673.26万元，同比下降8.58%；归属母公司股东净利润为976.33万元，同比下降34.63%[19][154] - 2024年公司推动龙南生产基地建设及资源内部整合，当年毛利率达38.02%，为2020年以来最高[158] 募投项目 - 本次发行拟募集资金总额为14350万元，用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，前次发行已投入9598.5万元，本次拟投入14350万元[13][14] - 本次发行价格为18.13元/股，发行股票数量为7915057股[14][15] - 募投项目内部收益率（税后）为18.20%[24] 用户数据 - 公司前十名股东合计持股数量为84995201股，持股比例为42.41%，其中李有明持股73354862股，占比36.61%[49] 未来展望 - 2024年下游龙头客户BC电池产量17GW，预计2025年底HPBC 2.0电池、组件产能达50GW[163] 新产品和新技术研发 - 公司建立产品研发三级梯队战略，拥有多种油墨、涂料等产品核心配方，授权发明专利、实用新型专利数量均达几十项[139] - 截至募集说明书签署日，公司及其子公司持有的有效专利合计93项，其中发明专利53项，实用新型专利40项[200] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 风险提示 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目整体投资规模大、建设周期长，完成存在不确定性[26] - 光伏胶产品受下游影响销售收入及毛利率下降，影响公司盈利[19] - 光刻胶产品研发测试、产业化、客户验证等存在风险[21] - 募投项目可能因多种因素影响收益率和预期效益[24] - 募投项目新增产能可能存在消化风险[23] 公司基本信息 - 公司成立于2006年5月12日，上市于2016年8月30日，注册资本为200395122元，股本总额截至报告期末为200395122股[46][47] - 公司股票上市地为深圳证券交易所，证券代码为300537，证券简称为广信材料[46] - 公司法定代表人为李有明，注册地址和主要办公地址均为江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号[46] 行业情况 - 公司所属行业分类为"C3985电子专用材料制造"，上游是基础化工材料行业，下游是印制线路板等行业[56][66] - 2023 - 2024年计算机等电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元[1] - 2024年我国手机市场5G手机出货量占比超85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超25%，太阳能电池产量超450吉瓦[1] 产品生产与销售 - 2024年光刻胶及配套材料产能8000吨，产量8810.55吨，销量8912.21吨，产能利用率110.13%，产销率101.15%[168] - 2024年涂料产能6350吨，产量6375.02吨，销量5983.43吨，产能利用率93.86%，产销率93.86%[168] - 2024年内层油墨委托加工数量为66.31吨，涂料委托加工数量为365.58吨[170][171] 资产情况 - 截至2025年3月31日，固定资产账面原值合计为50413.68万元，账面价值34967.10万元[187] - 公司拥有多处房屋产权，部分房屋未办理权属证书，但不影响持续经营[190][193][195] - 公司拥有8处土地使用权，面积从4684.30㎡到98017.75㎡不等，到期时间从2053年到2073年[199]

股票发行进程 - 2024年1月23日董事会通过2024年度发行股票相关议案[1] - 2025年5月27日深交所受理发行股票申请文件[3] - 2025年6月16日证监会同意发行股票注册申请[4] 决议授权情况 - 2024年5月24日股东大会授权董事会办理发行事宜[2] - 2025年6月18日提议延长发行相关决议和授权有效期[5]

会议相关 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月18日召开，9名董事全出席[1] 股权相关 - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票10,920股[2] 授权相关 - 提请股东大会延长2024年度特定对象发行股票决议和授权有效期至2025年8月31日[3] 担保相关 - 为控股子公司和孙公司各提供不超1000万元担保额度[5] 议案相关 - 三项议案由董事长提请以临时提案提交2024年年度股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为6月30日14:30，网络投票同日[4] - 股权登记日为2025年6月23日[5] - 现场会议地点在广东广州番禺区子公司办公楼二楼会议室[5] 股东提案信息 - 控股股东李有明提请三个议案提交股东大会审议[2] - 李有明持有公司股份73,354,862股，占总股本36.61%[3] 提案表决信息 - 提案1.00 - 10.00、15.00属普通决议议案，需二分之一以上表决权通过[9] - 提案11.00、12.00、13.00、14.00属特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[9] - 议案8.00、12.00属需部分股东回避表决议案[9] 登记与投票信息 - 会议现场登记时间为2025年6月24日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] - 邮件或传真登记需在2025年6月24日16:00前送达董事会办公室[10] - 网络投票代码为"350537"，投票简称为"广信投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[27] - 会议现场登记地点为公司3楼董事会办公室[11] - 会议联系人周吕嫒，联系电话0510 - 68826620[11] - 会议传真0510 - 86915301，邮箱gxcl@kuangshun.com[12] - 公司地址为江苏江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号3楼董事会办公室[12]

回购注销计划 - 2025年6月18日拟回购注销2023年激励计划10,920股限制性股票[2][9] - 主动辞职激励对象4,000股回购价7.79元/股[11] - 身故激励对象6,920股回购价7.79元/股加利息[11] - 回购总金额85,066.8元加利息，用自有资金[12] 过往回购情况 - 2024年11月20日同意回购注销2.00万股[8] - 2025年4月22日因业绩未达目标回购注销492,738股[9] 激励计划进程 - 2023年8 - 9月激励计划草案通过审议[2][3][5] - 2023年11月首次授予限制性股票登记完成[6] - 2024年9月预留授予限制性股票登记完成[7] 股份变动情况 - 回购后公司股份总数由199,902,384变为199,891,464股[13] - 有限售条件股份变动-10,920股，占比不变[13] - 无限售条件股份无变动，占比不变[13]

股权相关 - 同意回购注销2023年限制性股票激励计划中两人第三个解锁期的10,920股限制性股票[2] - 同意将2024年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期延长2个月至2025年8月31日[3] 担保事项 - 为控股子公司和控股孙公司各提供不超1000万元担保额度[5]

回购注销 - 公司拟回购注销10,920股限制性股票，需股东大会批准[9][10] - 主动辞职激励对象回购4,000股，身故激励对象回购6,920股[11] 回购价格 - 主动辞职激励对象回购价7.79元/股，身故激励对象加央行同期存款利息[12] 回购金额 - 拟回购注销应支付总金额85,066.8元加央行同期存款利息，用自有资金[14]