会议审议 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[10][11] - 2024年10月28日审议通过续聘财务审计机构等议案[11][12][13] - 2024年12月30日审议通过募集资金投资项目调整及延期议案[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会等会议无缺席[4][6] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[8] - 2025年独立董事将推进公司治理完善[14] 激励计划 - 2024年8月5日审议通过授予预留部分限制性股票议案[12] - 2024年10月28日审议通过首次授予解除限售等议案[12][13]

人员变动 - 陈长生2024年5月24日起不再担任公司独立董事及各专业委员会委员职务[1] - 2024年4月26日提名王健为第五届董事会独立董事候选人[10] 会议决议 - 2024年4月26日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[9] - 2024年1月23日通过募集资金投资项目延期议案[10] 公司运营 - 2024年度按时编制并披露定期报告及年度内部控制自我评价报告[9] - 公司建立完善高级管理人员绩效考评、奖惩激励和薪酬制度[10] 履职情况 - 2024年度陈长生董事会等会议出席率100%[4][5] - 2024年度独立董事按规定履职，为公司决策提供参考[12]

主要财务表现 - 基本每股收益从2023年0.0356元下降至2024年-0.1602元 同比下降550% [1] - 净利润从2023年0.07亿元转为亏损0.32亿元 同比下降557.14% [1] - 营业收入从2023年5.1亿元微增至5.18亿元 同比增长1.57% [1] - 每股净资产从3.88元降至3.75元 同比下降3.35% [1] - 净资产收益率从1.24%降至-4.22% 同比下降440.32个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例17.4% 较上期减少21.94万股 [1] - 李有明保持第一大股东地位 持股1833.87万股占比12.74% [2] - 7名新进股东包括沈夏青145.26万股 多国东101.93万股等 [2] - 朱民减持15万股至42.38万股 持股比例0.29% [2] - 8名股东退出前十大 包括高盛73.53万股 摩根士丹利71.64万股等 [2][3] 利润分配政策 - 2024年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [4]

业绩相关 - 公司聘请致同审计2024年度财务，获标准无保留意见报告[7] - 报告期内未发生重大关联交易事项[7] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，审议多项议案[2][3][4][5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职提升公司治理水平[8]

江苏广信感光新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江苏广信感光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王健、吴颖昊、刘 晓亚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王健、吴颖昊、刘晓亚的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

财务审计 - 致同审计广信材料2024年财报并出具报告[5] 资金占用 - 江苏宏泰2024年末占用资金余额3640万元[10] - 广州广信2024年末占用资金余额211.8万元[10] - 深圳乐建2024年末占用资金余额1000万元[10] - 江西广臻2024年末占用资金余额18368.98万元[10] - 2024年其他关联资金期末占用余额25257.13万元[10] 报告审批 - 汇总表2025年4月22日获董事会批准[10]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-026 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 二、对公司的影响 本次向相关银行申请综合授信额度，可以满足公司及子公司生产经营和发展的 需要，有利于促进公司及子公司的可持续稳健发展。目前公司经营状况正常，具备 较好的偿债能力，本次向相关银行申请综合授信额度的决策程序合法合规，不会损 害公司和中小股东的利益。 三、备查文件 1．江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议； 2．江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议； 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，2025 年度公司（含子公司） 拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的银行综合授信 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-028 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经 审计的合并财务报表未分配利润为-425,598,927.76元，实收股本为200,415,122 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司 章程》的相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、报告期内，全资子公司江苏宏泰受3C消费电子涂料业务影响，营业收入 出现下降，未能达到预测业绩目标。基于谨慎性原则，对江苏宏泰商誉资产组进 行减值测试，确认商誉减值损失2,991 ...

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的100%，纳入评价范围单位的营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组 织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产 管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同 管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动风险、 采购业务风险、资产管理风险等。 保荐人认真审阅了《江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度内部控制评价 报告》，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件，以及内审工作报告、 各项业务和管理规章制度，询问公司高级管理人员等有关人士，从内部控制环境、 内部控制制度的建设及实施等方面对广信材料内部控制的完整性、合理性、有效性， 以及《江苏广信感光新材料股份有限公2024年度内部控制评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中德证券有限责任公司 关于 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入51,823.15万元，同比增长1.63%[2] - 2024年度归属上市公司股东净利润-3,206.92万元，同比下降564.96%[2] - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润-3,009.39万元，同比下降11943.57%[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产117,639.95万元，归属上市公司股东净资产75,232.04万元[2] - 2024年综合产品毛利率38.02%，同比增长2.25%[2] - 2024年末资产负债率35.38%，较期初减少2.80%[2] - 2024年经营活动现金流量净额-3,721.69万元[2] - 2024年光伏BC电池绝缘胶等光伏胶产品营业收入4,948.47万元[3] - 2024年功能膜材及金属包装涂料营业收入8,970.16万元[3] 会议情况 - 2024年董事会召开6次会议[4] - 2024年公司董事会召开四次会议，分别为8月5日第四届、8月29日第五届、10月28日第六届、12月30日第七届[6] - 2024年公司召开2次股东大会，分别为2024年5月24日2023年度股东大会和2024年11月20日第一次临时股东大会[6][7] - 2024年度董事会审计委员会召开5次会议[7][8] - 2024年度董事会提名委员会召开1次会议[7][8] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[7][8] - 2024年度董事会战略委员会召开3次会议[7][8] - 2024年度召开1次独立董事专门会议[9] 会议审议议案 - 2024年8月5日第五届董事会第四次会议审议向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案[6] - 2024年8月29日第五届董事会第五次会议审议为全资子公司提供担保额度的议案[6] - 2024年10月28日第五届董事会第六次会议审议2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[6] - 2024年12月30日第五届董事会第七次会议审议募集资金投资项目内部投资结构调整及部分延期的议案[6] 其他事项 - 2024年组织近13场投资者关系活动[9] - 2024年度合规完成75份公告文件的编制及披露工作[10] 未来展望 - 2025年公司将发挥董事会在公司治理中的核心作用[11] - 2025年公司将加强内控体系建设，防范未知风险[12] - 2025年公司董事会将严格按规定做好信息披露工作[13] - 2025年公司董事会将组织相关人员进行信息披露法规学习[13] - 2025年公司董事会将做好投资者关系管理工作[13]