证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-077 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月24日召开第四届董事 会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、第五届董事会的组成 公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 （一）非独立董事候选人情况 经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会提名李有明先 生、曾燕云女士、张启斌先生、刘斌先生、安丰磊 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-079 1、拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 2、原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事 务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关规定，公司选聘 2023 年度审计机构事项采用邀请报价并比选方式，致同为 中选候选人。经审慎研究，公司拟聘任致同为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更 会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明 确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发 表了同意的事前认可意见和独立意见。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变 更会计师事务所的议案》。公司同意拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

金圆统一证券有限公司 上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集 资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 3 日出具了《江苏广信感光新材料股份有 限公司验资报告》（致同验字（2023）第 440C000505 号）。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司与全资子公司江西广臻感光 材料有限公司（以下简称"江西广臻"）、保荐人以及募集资金专户监管银行签署了《募集 资金三方监管协议》。 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"广信材料""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对广信材料 使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目进行了核查，并出具核查意见如下： 一、 募 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-085 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议决定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 11 月 24 日召开公司第四 届董事会第三十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30。 3、公司聘请的律师。 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-082 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议，审 议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用 募集资金 9,598.497859 万元对全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称"江 西广臻"）进行增资以实施募投项目。 本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实 施主体或实施方式的变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议 批准。本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的上市公司重大资产重组事项 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 声明人 陈长生 ，作为江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人已经通过江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 设的意见》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 的相关规定。 五、本人已经参加 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘晓亚 ，作为江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人已经通过江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培 训证明材料。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 □ 是 ☑ 否 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏广信感光新材料股份有限公司董事会现就提名 陈长生 为江苏广信感光新材料股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏广信感光新材料股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细 的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交 ...

金圆统一证券有限公司 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"广信材料""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对广信材料 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感 光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 2 名特定投资者发行人民币普通股（A 股） 5,920,663 股，面值为每股人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.89 元，本次募集资金 总额为人民币 99,999 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 募集资金管理制度 江苏广信感光新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求，保证募集资金项目的正常进行。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第六条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐 机构和保荐代表人应当按照有关法规及本制度的相关规定履行公司募集资金管理 的持续督导工作。持续督导期间届满，募集资金尚未使用完毕的，保荐机构应当继 续履行募集资金相关的持续督导职责。 第二章 募集资金专户存储 1 江苏广信感光新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交 ...