深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议 深圳市同益实业股份有限公司 章程修订对照表 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<公司章程> 等公司治理制度的议案》，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》予以 修订。具体修订内容如下： | 序 号 | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 | 第四十四条 | 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 | | | 会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后 | | 股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 | | | 的6个月内举行。 | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 | | | 有下列情形之一的， ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等 有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由三名董事组成。 第七条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，报董事会批准，负 责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事(非独立董事)及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责对公司董事及高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本细则。 第三条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并向董事会提出建议。提名委员会对董事会负责。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-073 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 14 日、5 月 9 日召开的第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过 《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为合 并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、 借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表 范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司 向该第三方担保机构提供的反担保）。额度不超过人民币 14 亿元（或等值外币）， 担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。 担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日 、 5 月 9 日在巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-072 深圳市同益实业股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 公司董事、高级管理人员陈佐兴先生、吴书勇先生，高级管理人员华青春先生保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日在巨潮 资讯网披露《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，持有本公司股份 2,509,689 股（占公司总股本比例 1.38%）的董事、高级管理人员陈佐兴先生计划自 公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 627,422 股（占公司总股本的 0.34%）；持有本公司股份 1,896,555 股（占公司总股 本比例 1.04%）的董事、高级管理人员吴书勇先生计划自公告披露之日起 15 个交易 日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 474,139 股（占公司总股本 的 0.26%）；持有本公司股份 6,061 ...

华青翠女士本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-071 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控 制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士所持有本公司的部分股份办理了质押业 务。具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押 | | | | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 开始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比 ...

公司基本信息 - 证券代码 300538，证券简称同益股份，编号 2023 - 013 [1] - 是中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，销售中高端化工及电子材料，应用于手机及移动终端等多领域 [2][3] 投资者关系活动情况 - 活动类别为业绩说明会等，时间为 2023 年 11 月 23 - 24 日，参与人员有建信基金、长城证券等多家机构人员，地点为线上会议，上市公司接待人员为董事会秘书李涛 [2] 公司业务发展历程 - 2020 年夯实主营业务，向下游延伸产业链，投资建设复合材料板棒材研发生产项目 [3][4] - 2021 年新增产业互联网线上销售塑料原材料商业模式，依托同益云商平台，以多种业务模式实现塑胶原材料线上化销售 [3] 公司营收和毛利情况 - 截至 2023 年三季度，实现营收 22.55 亿元、毛利率 6% 左右 [3] 公司产品销售情况 化工领域 - 销售工程塑料、通用塑料以及自主研发生产的复合材料板棒材产品 [3] - 工程塑料深耕近 20 年，应用于多领域，截至 2023 年上半年，实现营业收入 7.1 亿元 [3] 电子材料领域 - 销售显示模组及组件等产品，应用于智能显示等领域 [4] 板棒材产品 - 应用于新能源汽车等多行业的非标零部件等，江西信丰、江苏东台板棒材生产基地处于建设中，江西信丰过渡厂房板棒材业务 2022 年实现销售收入 1.80 亿元 [4] 光刻胶业务 - 从韩国引进相关产品，应用于中高端市场，已进入国内厂商测试并部分销售，但收入较少 [5] 同益云商情况 - 2021 年上半年上线，2022 年实现营业收入 2.18 亿元，平台用户数增至 9681 户，2023 年继续完善系统，与金融系统合作 [4][5] 公司合作情况 与惠乐喜乐合作 - 2021 年进入板棒材行业，拟与惠乐喜乐在新能源等领域全面合作，惠乐喜乐专注技术研发设计，公司有客户资源和场景开发能力，目前签订战略合作意向协议，具体事宜仍在沟通 [5][6] 公司未来规划 股权激励计划 - 结合行业政策等综合因素探讨是否推出 [6] 战略规划目标 - 秉承使命，为 10 个行业、100 个知名品牌等提供材料解决方案，搭建三大核心板块版图，以自有产品为基石，双轮驱动发展，依托同益云商实现数字化迭代 [6]

公司基本情况 - 中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，通过专业技术服务实现产品销售，产品应用于多领域品牌客户零部件等 [2] - 2020年向下游延伸产业链，投资建设复合材料板棒材研发生产项目 [2] - 2021年新增产业互联网线上销售塑料原材料商业模式，依托同益云商平台 [3] 供应商及客户情况 - 与美国塞拉尼斯等多家世界知名企业建立长期合作关系，服务华为等众多行业影响力较强的品牌商或代工厂 [3] - 2022年度前五大客户销售额约11.97亿元，占公司年销售额的44.10% [3] 业务营收情况 - 2022年度实现营收27.15亿元，自主品牌生产板块营收1.80亿元、同益云商产业互联网板块营收2.18亿元 [3] - 截至2023年上半年，电子材料产品实现营业收入6.17亿元 [3] - 江西信丰过渡厂房的板棒材业务，2022年实现销售收入1.80亿元 [4] - 同益云商平台2022年实现营业收入2.18亿元，平台用户数增至9,681户 [4] 产品应用领域 - 电子材料领域产品有显示模组等，应用于智能显示等领域 [3] - 复合材料板棒材产品应用于新能源汽车等多行业非标零部件等 [4] 同益云商业务模式 - 依托公司行业经验和上下游资源优势，以“智能询报价SaaS”系统为核心，构建塑料行业数字化供应链服务体系，提供多种产品和服务 [4] 与惠乐喜乐合作情况 - 合作背景是公司向产业链下游延伸进入板棒材行业，国内中高端市场有进口替代机遇，双方依托各自优势开拓新能源等领域 [4][5] - 惠乐喜乐有近百年历史，在全球卧加机床领域排名前列，合作方向包括特定行业定制设备等 [5] - 目前签订战略合作意向协议，具体合作方式等仍在沟通 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300538，证券简称同益股份，编号 2023 - 012 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 11 月 22 日下午，地点为线上会议，上市公司接待人员为董事会秘书李涛 [2] 公司业务介绍 - 作为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，销售中高端化工及电子材料，应用于手机及移动终端等多个领域 [2] - 2020 年向下游延伸产业链，投资建设复合材料板棒材研发生产项目 [3] - 2021 年新增产业互联网线上销售塑料原材料商业模式，依托同益云商平台，以多种业务模式实现塑胶原材料线上化销售 [3] 交流环节问答 战略合作 - 因板棒材行业国内中高端市场有进口替代机遇，且公司有板棒材精密机加工件规划，拟与惠乐喜乐在新能源等领域全面合作 [3] 子公司关系 - 惠乐喜乐青岛是德国惠乐喜乐的全资子公司，德国惠乐喜乐专注大型工业母机，收购后在青岛设子公司，目的是优化供应链、引入技术、设计中小型机型，带动产业链聚集，青岛基地年底建成，明年 4 月前后试生产 [3][4] 光刻胶业务 - 从韩国引进光刻胶基材产品，应用于中高端市场，已进入国内厂商测试并部分销售，但收入较少，未来持续关注市场趋势 [4] 板棒材应用领域 - 广泛应用于新能源汽车等多个行业的非标零部件等 [4] 产品分类 - 按产品分为电子材料和工程材料，为 10 个行业、100 个知名品牌、1000 家大型加工企业、10000 家优质中小型企业提供材料解决方案 [4] 2023 年第四季度展望 - 2023 年前三季度营业收入 22.55 亿元，同比增长 34.04%，将持续做好经营管理，落实发展战略，提升内在价值回馈股东 [4]

公司基本情况 - 公司为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，通过提供专业技术服务实现产品销售，产品应用于多个领域 [2][3] - 2020 年向下游延伸产业链，投资建设复合材料板棒材研发生产项目；2021 年新增产业互联网线上销售塑料原材料商业模式 [3] 各产品业务情况 板棒材产品 - 应用于多个行业的非标零部件等，采取直销 + 代理销售模式，江西信丰和江苏东台生产基地在建，江西信丰过渡厂房 2022 年销售收入 1.80 亿元 [3] 电子材料 - 销售产品包括显示模组等，应用于智能显示等领域，2023 年上半年营业收入 6.17 亿元 [3] 工程塑料 - 公司深耕近 20 年，应用于多个领域，2023 年上半年营业收入 7.1 亿元 [4] 同益云商 - 结合数字经济和新材料产业，2021 年上半年上线，2022 年营业收入 2.18 亿元，平台用户数增至 9,681 户 [4] 公司经营数据 - 2023 年前三季度营收 22.55 亿元，毛利率 6% 左右，同比增长 34.04% [4][5] 公司合作与项目进展 与惠乐喜乐合作 - 因板棒材行业发展及规划，拟在多领域合作，惠乐喜乐负责设备技术研发设计，公司有客户资源和场景开发能力，目前签订战略合作意向协议，具体事宜在沟通 [5] 募集项目 - 募投项目按规划和实际运营情况有序进行 [5] 公司发展战略与展望 - 未来搭建代理与方案、自主品牌生产及产业互联网三大核心板块版图，以自有产品为基石，坚持代理双轮驱动，依托同益云商实现数字化迭代 [7][8] 股票走势看法 - 股票价格受多种因素影响，公司将做好经营管理，提升内在价值回馈股东 [8][9]