股东大会信息 - 2025年7月18日公告召开2025年第一次临时股东大会[6] - 现场会议8月4日在深圳宝安区召开，网络投票同日进行[7] 股东情况 - 本次会议股东（代理人）102人，代表股份83343254股，占比46.0957%[9] - 截至股权登记日，公司股份总数181918573股，回购专用账户1113800股无表决权[9] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案表决通过[12][13][15] - 议案均经出席会议有表决权股份数三分之二以上通过[16] 会议合规 - 会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[16][17][19]

股东结构 - 截至2025年7月31日公司股东总数为16849户 [1]

限制性股票激励计划 - 公司于2025年7月17日召开董事会和监事会会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划激励对象名单于2025年7月18日至7月28日在公司内部公示，公示期间未收到异议或不良反映 [2] - 激励对象包括董事、高级管理人员、核心管理人员和技术（业务）人员等，不含独立董事和监事 [3] 激励对象核查情况 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象的身份证件、劳动合同、任职情况等资料 [3] - 激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格 [3] - 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形 [3] - 激励对象基本情况属实，无虚假或隐瞒信息 [3] 董事会核查意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象符合相关法律法规规定的条件，主体资格合法有效 [3] - 核查意见基于公示情况及核查结果得出 [3]

激励计划进展 - 2025 年 7 月 17 日会议通过 2025 年限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单 7 月 18 日至 28 日内部公示[2] - 2025 年 7 月 28 日发布公告[10] 激励对象核查 - 薪酬与考核委员会核查激励对象名单及资料[4] - 认为激励对象符合规定，主体资格合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月4日15:00召开[3] - 会议地点为深圳宝安区西乡街道相关会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间8月4日多个时段[3][4] - 投票代码350538，简称为“同益投票”[18] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月29日[5] - 登记时间7月31日特定时段[12] - 登记地点为深圳宝安区西乡街道证券部[12] 提案与审议 - 提案需三分之二以上表决通过[9] - 会议审议总议案及三项非累积投票提案[24] 委托与参会 - 可授权受托人出席并投票[23] - 需填写参会登记表[27]

股权激励 - 有效期内股权激励计划标的股票总数未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例若适用未超本次计划拟授予权益数量20％[2] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[4] - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[5] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[5] - 每个归属期时限不少于12个月[5] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额50%[36] 合规情况 - 最近一个会计年度财报和内控审计报告未被出具否定或无法表示意见[2] - 薪酬与考核委员会认为激励计划利于公司且无损股东利益[37] - 律师事务所审核激励计划各项均符合规定[38] - 公司未为激励对象提供财务资助[38] - 激励计划无损害股东利益和违法情形[38] - 独立财务顾问报告专业意见完整且符合要求[39] 决策程序 - 董事会表决草案时关联董事回避表决[40] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[41] 其他 - 公司不存在金融创新事项[42] - 公司填写情况时间为2025年7月17日[7]

激励计划基本信息 - 激励对象16人，约占2024年12月31日员工总数386人的4.15%[12] - 拟授予111.38万股限制性股票，约占2025年7月17日股本总额的0.61%[12][15] - 激励计划有效期最长不超过48个月[16] - 授予的限制性股票分两个归属期，各占50%[17] - 限制性股票授予价格为7.97元/股，按公告前1日均价50%确定[20][31] 激励对象分配 - 副总经理华青春获授4.30万股，占授予总数3.8607%[13] - 董事、副总经理吴书勇获授4.30万股，占授予总数3.8607%[13] - 副总经理、财务负责人张静萍获授2.90万股，占授予总数2.6037%[13] - 核心管理人员和技术（业务）人员等获授96.98万股，占比87.0713%[14] - 董事会秘书赵东宇获授2.90万股，占比2.6037%[14] 禁售与规定 - 激励计划禁售按法规和章程执行，董高任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[19] - 公司承诺特定情形激励计划终止，未归属股票取消归属[22] - 信息披露问题致不符条件，未归属股票作废，已归属返还权益[24] 合规性 - 公司不存在不能行使股权激励计划的情形[22] - 激励计划实施不会导致股权分布不符上市条件[24] - 激励对象范围和资格符合规定，单个不超股本总额1%[26] - 权益授出总额度符合规定，累计不超股本总额20%[28] - 公司不为激励对象提供财务资助[28] 考核与影响 - 激励计划考核指标分公司和个人层面，公司指标为营收和净利润[36] - 独立财务顾问认为激励计划绩效考核合理严密[37][38] - 激励计划实施对公司持续经营和股东权益有正面影响[35] 实施程序 - 激励计划实施需股东大会决议批准[40] - 备查文件包含激励计划草案、董事会决议等[41] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[41]

股权激励基本情况 - 拟授予111.38万股限制性股票，占2025年7月17日公司股本总额0.61%[6][27] - 激励对象16人，占2024年12月31日公司员工总数4.15%[7][22] - 限制性股票授予价格7.97元/股[7][36][37] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][30] 激励对象获授情况 - 华青春、吴书勇各获授4.30万股，占授予总数3.8607%[28] - 张静萍、赵东宇各获授2.90万股，占授予总数2.6037%[28] - 核心管理人员等12人获授96.98万股，占授予总数87.0713%[28] 归属安排 - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属权益量占比50%[34] - 第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属权益量占比50%[34] 考核要求 - 2025年营业收入增长率触发值7%，目标值10%，净利润扭亏为盈[41] - 2026年营业收入增长率触发值14%，目标值20%，净利润触发值1400万元，目标值2000万元[41] - 激励对象个人层面考核结果A为100%，C为50%，D为0[43] 费用预计 - 预计授予总费用919.44万元[63] - 2025年预计摊销费用285.76万元[63] - 2026年预计摊销费用497.40万元[63] - 2027年预计摊销费用136.28万元[63] 其他规定 - 激励计划需经董事会、股东大会审议通过[9] - 股东大会审议通过后60日内授予并公告，否则终止[9][10][31][48] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[35] - 激励对象资金来源为合法自筹资金[66]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年7月17日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案[2][5][7] 激励计划 - 激励对象为董事等，无大股东等特定人员[7][9] - 激励对象需公示，董事会在会前5日披露核查意见[9]

激励计划基本信息 - 拟授予111.38万股限制性股票，占2025年7月17日公司股本总额0.61%[6][26] - 授予价格为7.97元/股[7][35][36] - 激励对象16人，占2024年12月31日公司员工总数4.15%[7][22] - 有效期最长不超过48个月[7][29] - 激励工具为第二类限制性股票，来源为二级市场回购的A股普通股[6] 人员分配 - 副总经理华青春和吴书勇各获授4.30万股，占授予总数3.8607%，占股本总额0.0236%[27] - 副总经理张静萍和董事会秘书赵东宇各获授2.90万股，占授予总数2.6037%，占股本总额0.0159%[27] - 12名核心人员获授96.98万股，占授予总数87.0713%，占股本总额0.5331%[27] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内完成授予和公告，否则终止计划[9][10][30] - 激励对象公示期不少于10日，薪酬委员会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[24] - 限制性股票分两个归属期，第一归属期12 - 24个月，占50%；第二归属期24 - 36个月，占50%[32] 业绩考核 - 2025年营业收入增长率触发值7%、目标值10%，净利润扭亏为盈[41] - 2026年营业收入增长率触发值14%、目标值20%，净利润触发值1400万元、目标值2000万元[41] 费用摊销 - 预计摊销总费用919.44万元[57] - 2025年预计摊销285.76万元，2026年预计摊销497.40万元，2027年预计摊销136.28万元[57] 特殊情况处理 - 公司财务报告被出具否定或无法表示意见等情形，激励计划终止[58] - 公司控制权变更等未触发重大资产重组，激励计划不变更[58] - 激励对象出现违规等情况，失去激励资格或已获授未归属股票作废[60][61] - 激励对象正常退休等，限制性股票继续有效并按程序归属[62] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力或身故，股票按原程序归属，可免个人绩效考核[63]