北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2023]0003 号 致：深圳市同益实业股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-079 深圳市同益实业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2023年12月27日（星期三）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月27日9:15—15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方 中心北区三期A塔10楼会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长华青翠 6、会议召开的合法、合规性：董事长邵羽南先生因工作安排，不能出席主 持本次股东大会，根据《 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-078 一、交易进展情况 公司于2023年6月22日至2023年12月14日通过大宗交易、集中竞价方式出售 聚赛龙股票1,665,125股，成交金额为6,282.26万元。截至本公告日，公司本次出 售聚赛龙股票的计划已执行完毕。本次出售后公司不再持有聚赛龙股票。本次交 易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、本次出售的目的及对公司的影响 本次交易有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动 性和使用效率，满足公司未来发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。本次出售事项累计交易金额合计为 6,282.26 万元，预计 对公司的财务状况、经营成果以及现金流产生积极影响。以上数据为公司初步核 算数据，最终数据以会计师年度审计确认后的结果为准。 深圳市同益实业股份有限公司 关于出售股票资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年6月5日、 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-075 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 由公司监事会主席黄雪海先生召集，经全体监事一致同意，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯会议、记名表决方 式召开。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更会计师 事务所的议案》。 经审核，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作 经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司2023年度审计 工作需要，因此，我们同意变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳市同益实 ...

深圳市同益实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 深圳市同益实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为保证深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和 《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本规则。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见书并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的职责权限 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会议事规则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，由股东大会选举产生，受股东大会委托，是公司 经营决策中心，对股东大会负责。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，负责保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会 议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，视需要初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （七）公司章程规定的其他情形。 第六条 按照前条 ...

深圳市同益实业股份有限公司 深圳市同益实业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 二〇二三年十二月修订 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事年报工作规程 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步完善深圳市同益实业股份有限公司（下称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，制订本规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证提供的信息真 实、准确、及时、完整。 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事年报工作规程 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计 师进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公司 是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事(非独立董事)及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责对公司董事及高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本细则。 第三条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并向董事会提出建议。提名委员会对董事会负责。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保对公司财 务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，公司特设董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内外部审计、监督和核查工作 的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市同益实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，独立董事中至少有一名为 专业会计人士。 （三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的； 第六条 ...