证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-077 深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十五次会议审议通过，兹定于2023年12月27日（星期三）下午15:00召开2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2023年12月11日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于 召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2023年第二次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、部 ...

深圳市同益实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 深圳市同益实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为保证深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和 《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本规则。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见书并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的职责权限 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度， 制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发和利用战略，特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管理公司 高级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门机构。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，经董事会表决，过半数以上同意。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，报请董事 会批准产生，负责主持委员会工作。 薪酬与 ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳 市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会议事规则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，由股东大会选举产生，受股东大会委托，是公司 经营决策中心，对股东大会负责。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，负责保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会 议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，视需要初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （七）公司章程规定的其他情形。 第六条 按照前条 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-076 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"鹏盛事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：经综合考虑公司业务发展和审计工作需要，公 司拟变更鹏盛事务所为公司 2023 年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事 项与鹏盛事务所、亚太事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认 无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于拟变 更会计师事务所的议案》，同意变更鹏盛事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期 一年。现将相关情况公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-075 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 由公司监事会主席黄雪海先生召集，经全体监事一致同意，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯会议、记名表决方 式召开。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更会计师 事务所的议案》。 经审核，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作 经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司2023年度审计 工作需要，因此，我们同意变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳市同益实 ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、行政规章和《深圳市同 益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公 司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规 定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-074 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议由公司董事长邵羽南先生召集，经全体董事一致同意，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯会议、记名表决方 式召开。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程> 等公司治理制度的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司治理水平，公司结合实际经营发展 需要，对《公司章程》及相关公司治理制度进行修订。 董事会以 7 ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事年报工作规程 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步完善深圳市同益实业股份有限公司（下称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，制订本规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证提供的信息真 实、准确、及时、完整。 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事年报工作规程 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计 师进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公司 是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报 ...