业务概况 - 公司拟开展不超8亿元应收账款保理业务[1][2] - 业务期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月[1][2] 业务方式 - 保理方式为无追索权/有追索权，以合同约定为准[2] - 融资费率由双方根据市场水平协商确定[3] 权责划分 - 无追索权保理机构未足额收款无权向公司追索[4] - 有追索权保理公司对融资对应账款承担偿还责任[4] 操作安排 - 股东大会授权董事长等操作，期限不超12个月[5] - 财务部组织实施，审计部负责审计监督[5] 业务意义 - 开展业务利于缩短账款回笼，改善资产负债和现金流[6]

深圳市同益实业股份有限公司 | | 深圳市同益软硬科技 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,019,137.99 | - | 6,019,137.99 | - | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | | 深圳市同益云商科技 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,171,023.87 | - | 3,171,023.87 | - | 往来款 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | | 香港同益实业有限公 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,043,267.55 | - | 5,043,267.55 | - | 往来款 | 非经营性 | | | 司 | | | | | | | | | 往来 | | | 广东恒盛通科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,650,000.00 | - | - | 15,650,000.00 | 往来款 | 非经 ...

深圳市同益实业股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 公司董事会独立董事何祚文先生、罗小华先生、顾东林先生严格遵守《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度任职期间不存在影响独立性的情形。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十九日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市同益实业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事，分别为何祚文先生、 罗小华先生、顾东林先生，三人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 近日，公司收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

业务开展 - 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，涉及欧元、美元等[3] - 业务包括远期结售汇等多种外汇衍生产品[3] - 累计业务总额不超1亿元或等值外币[4] 资金与期限 - 动用保证金不超交易额10%，额度可循环[5] - 投入自有资金，不涉及募集资金[5] - 业务额度自董事会通过后一年内有效[6] 风险与制度 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 公司制定制度并采取风险控制措施[9] 审议情况 - 董事会第十八次会议审议通过业务议案[12] - 监事会第十七次会议审议通过业务议案[13]

地址变更 - 公司办公地址变更为深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501[1] - 公司注册地址变更为深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501 - 512[1] 章程修订 - 因注册地址变更拟修订《公司章程》第五条公司住所相关内容[3] - 修订《公司章程》需2023年度股东大会审议通过[1][3] 投资者信息 - 公司投资者联系电话为0755 - 21638277[1] - 公司投资者传真为0755 - 27780676[2] - 公司投资者邮政编码变更为518126[2][3] - 公司投资者电子邮箱为tongyizq@tongyiplastic.com[2] 公司网站 - 公司网站为www.tongyiplastic.com[2]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-015 深圳市同益实业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司回购股份应当符合下列要求： （1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元。按照回购股份价格上限 15.00 元/股计算，预计回购股份数量为 1,000,000 股至 1,333,333 股，占公司当前总股本 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-014 深圳市同益实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 二、回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 29 日，公司暂未实施股份回购。 三、其他说明 公司后续将 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-013 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司申请银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 14 日、5 月 9 日召开的第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过 《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为合 并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、 借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表 范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司 向该第三方担保机构提供的反担保）。额度不超过人民币 14 亿元（或等值外币）， 担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。 担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日 、 5 月 9 日在巨潮 ...

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-012 深圳市同益实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 — — 回购股份》的规定，公司于 2024 年 ...

回购计划 - 拟回购资金总额不低于1500万元且不超过2000万元[1][9] - 拟回购价格上限不超过15元/股，不超董事会审议通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[1][8] - 按15元/股上限计算，预计回购股份数量为100万股至133.3333万股，占总股本比例为0.55%至0.73%[2][10] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[2][13] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，若36个月内未使用完则注销[2][5] - 回购资金来源于公司自有资金[3][13] - 回购方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易方式[1][8] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产221441.06万元，所有者权益106567.92万元，流动资产152536.45万元，资产负债率51.13%[17] - 按上限2000万元测算，回购资金占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为0.90%、1.88%、1.31%[17] 过往减持 - 2023年11 - 12月部分人员减持公司股票，合计76.67万股，占总股本0.42%[19] 信息披露 - 公司已披露2024年2月26日登记在册的前十股东和前十无限售股东持股情况[25] - 公司将在首次回购股份次日披露相关信息[27] - 公司回购股份占总股份比例每增加1%，三日内披露[27] - 回购期间每月前三个交易日披露上月末回购进展[27] - 回购实施期限过半未实施，董事会公告原因和后续安排[27] - 回购期限届满或实施完毕，两日内披露结果暨股份变动公告[27] 风险提示 - 存在股票价格超上限致回购方案无法或部分实施风险[28] - 存在员工持股或股权激励未通过等致已回购股份注销风险[28] - 存在重大事项等致回购方案部分或全部无法实施风险[28] - 存在经营等情况变化致变更或终止回购方案风险[28] - 存在资金未筹措到位致回购方案无法或部分实施风险[28]