证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-068 深圳市同益实业股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议属于双方基于合作意愿和基本原则而达成的框架性约定，后续合作的 具体事项尚需进一步协商确定，双方将根据实际进展情况另行签署合作协议及其他 相关法律文件，具体合作内容和进展尚存在不确定性。 2、本协议不涉及具体交易金额，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响；对 公司未来年度经营业绩的影响，将视项目具体推进和实施情况而确定。 3、本协议为框架协议，不涉及具体交易金额，不涉及关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东 大会审议。 一、协议签署概述 经友好协商，本着发挥互惠互利、稳定、恒久、高效、优质的原则，深圳市同 益实业股份有限公司（以下简称"公司"）与惠乐喜乐机床（青岛）有限公司（以下 简称"喜乐机床"）就双方充分发挥各自优势、资源共享，共同在新能源、航空航天、 医疗器械及工业机器人等领域开展合作，结成深度的战略 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-063 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 增减 | 年初至报告期 末 | 上年同期 | | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 （元） | 844,472,087.66 | 601,341,771.66 | 601,341,771.66 | 40.43% | 2,254,975,940.42 | 1,682,358,736.81 | 1,682,358,736.81 | 34.04% | ...

深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议 （以下无正文） 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议 深圳市同益实业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司股权激励管理办法》及《深圳市同益实业股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公 司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的独立意见 本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。 据此，我们一致同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。 [此页无正文，为《深圳市同益实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 四次会议相关事项的独立意见》之签署页] 独立董事签名： 何祚文 罗小华 顾东林 二○二三年十月二十五日 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 为了更加真实、准确地反映深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）截 至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则对公司部分资产进行 核销和处置，现将具体内容公告如下： 一、本次核销和处置资产情况 1、本次核销资产概况 报告期内，公司对部分账龄过长、催收无果且已有确实证据不能收回的符合财 务核销条件的应收账款进行核销；因公司提前终止租赁合同导致押金无法收回，将 对应的其他应收账款进行核销。核销金额共计 3,145,341.43 元，具体如下： 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-067 深圳市同益实业股份有限公司 关于核销资产及处置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 资产项目 | 资产净值（元） | 处置损失金额（元） | | --- | --- | --- | | 长期待摊费用 | 3,719,181.62 | 3,719,181.62 | | 无形资产 | 8,718,970.81 | 8,718,97 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-064 深圳市同益实业股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021年8月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议 通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公 司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案案》，公 司独立董事发表了独立意见。 （二）2021年8月26日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021年限制性股票激励 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-065 深圳市同益实业股份有限公司 一、 股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占公 | | 是否 | | | | | | 股东名 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押开始 | 质押到期 | | 质押 | | | 一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | 称 | 东及其 | | 比例 | | 售股 | | | | | | | | 一致行 | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 海通证券 | 个人 | | 华青翠 | 是 | 4,280,000 | 10.98% | 2.35% | 否 | 否 | 2023-10- ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-066 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到证 券事务代表朱慧芬女士提交的辞职报告，朱慧芬女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规、规范性 文件的规定，朱慧芬女士的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司 相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，朱慧芬女士持有公司2021年股权激励计划已授予待归属 的部分限制性股票，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制 性股票激励计划（草案）》等规定进行办理。 朱慧芬女士在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用， 公司董事会对朱慧芬女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘 任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 深圳市同益实业股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-062 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议、记名表决 方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次 会议，会议由公司监事会主席黄雪海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有 限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-061 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年第三季 度报告的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合自身实 际情况，完成了《2023年第三季度报告》的编制及审议工作。公司全体董事、监 事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书 面审核意见。 《2023年第三季度报告》具体内容于2023年10月26日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 3 票同意（董事邵羽南先生、华青翠女士、陈佐兴先生、吴书 勇先生回避表决）、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由 于部分激励对 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-060 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司申请银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 14 日、5 月 9 日召开的第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过 《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为合 并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、 借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表 范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司 向该第三方担保机构提供的反担保）。额度不超过人民币 14 亿元（或等值外币）， 担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。 担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日 、 5 月 9 日在巨潮 ...