公司基本信息 - 公司成立于2002年12月25日[11] - 2016年8月4日获中国证监会批复首次公开发行股票[11] - 2016年8月向社会公众发行人民币普通股1400万股[11] - 2016年8月26日在深圳证券交易所创业板上市，证券代码为300538[11] - 公司注册资本为18191.8573万元，股本总额为18191.8573万股[12] 限制性股票激励计划 - 2025年7月17日，第五届董事会第七次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[17] - 激励对象为16人，约占公司2024年12月31日员工总人数的4.15%[22] - 拟授予限制性股票数量为111.38万股，约占公司股本总额的0.61%[27] - 采用第二类限制性股票，标的股票来源为二级市场回购的A股普通股股票[26] - 激励计划有效期最长不超过48个月[33] - 限制性股票授予价格为7.97元/股，依据草案公告前1个交易日均价15.93元/股的50%确定[41][42] - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，分年度考核净利润或营业收入增长率[51] - 2025年营业收入增长率触发值7%、目标值10%，年度实现净利润扭亏为盈[51] - 2026年营业收入增长率触发值14%、目标值20%，年度实现净利润触发值1400万元、目标值2000万元[51] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告，否则计划终止[60] - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占比50%；第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属权益占比50%[39] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[49] - 激励对象购买获授标的股票所需资金由激励对象自筹解决[105] - 激励计划相关议案尚待公司股东大会审议通过[99] 激励计划审议流程 - 2025年7月16日，薪酬委员会审议通过激励计划相关议案[95] - 2025年7月17日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[96][97] - 股东大会审议激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[98] 激励计划合规情况 - 列入激励计划激励对象名单的人员主体资格合法有效[101] - 激励计划的信息披露事项符合相关规定[102] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[103] - 激励计划内容符合规定，不存在损害公司及股东利益和违法情形[106] - 董事会审议相关议案时关联董事已回避表决[107] - 公司符合实施激励计划条件，具备主体资格[109] - 激励计划需提交股东大会审议通过后方可实施[110]

激励计划归属期 - 首个归属期权益占比50%，时间为授予日起12至24个月[7] - 第二个归属期权益占比50%，时间为授予日起24至36个月[7] 激励对象要求 - 归属限制性股票前须满足12个月以上任职期限[7] 业绩考核指标 - 2025年营收增长率触发值7%，目标值10%，净利润扭亏为盈[9] - 2026年营收增长率触发值14%，目标值20%，净利润触发值1400万元，目标值2000万元[9] 归属比例规则 - 公司层面归属比例取营收和净利润对应比例较大值[9] 考核相关安排 - 2025 - 2026年每年考核一次，结果保存5年[13][15]

激励计划主体资格 - 公司符合2025年限制性股票激励计划主体资格，无禁止情形[2] - 激励对象主体资格合法有效，不包括特定人员[3][4] 激励计划流程 - 激励对象名单股东大会前公示不少于10天，委员会会前5日披露核查意见[4] - 《激励计划（草案）》需股东大会审议通过，未侵犯股东利益[5] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助安排[5] - 实施激励计划利于公司发展，无明显损害股东利益情形[5]

会议情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年7月17日召开，7名董事全部出席[1] 议案进展 - 三项限制性股票激励相关议案以4票同意通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][5][7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》以7票同意通过，大会将于8月4日15:00召开[10]

限制性股票激励计划 - 2025年授予限制性股票总数111.38万股，占股本总额0.61%[1] - 副总经理等部分人员获授数量及占比情况[1] - 12名核心管理人员等员工获授96.98万股，占比87.0713%[1] - 激励对象不超总股本1%，计划标的不超20%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等[2]

担保情况 - 为部分控股子公司担保额度不超13亿元（或等值外币）[1] - 截至目前实际担保余额49609.50万元，占净资产51.84%[5] - 担保额度有效期12个月且可循环使用[1] 授信情况 - 全资子公司前海研发获1000万元授信额度[2] - 公司为前海研发债务提供连带责任保证[2] - 《最高额保证合同》本金余额1000万元，保证期间三年[4]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开2024年度股东大会[5] - 现场会议于2025年5月20日在深圳宝安区召开，网络投票时间为同日[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计62人，代表股份75,218,223股，占公司有表决权股份总数的41.6019%[8] 股份情况 - 截至会议股权登记日，公司股份总数为181,918,573股，回购专用证券账户股份数为1,113,800股无表决权[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意75,147,523股，占比99.9060%，中小股东表决同意2,739,289股，占比97.4840%[12] - 《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%[13] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意75,147,523股，占99.9060%；中小股东同意2,739,289股，占97.4840%[14] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意75,143,823股，占99.9011%；中小股东同意2,735,589股，占97.3523%[15] - 《关于邵羽南先生2024年度薪酬方案》总表决同意4,252,544股，占98.2442%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[17] - 《关于华青翠女士2024年度薪酬方案》总表决同意4,252,544股，占98.2442%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[18] - 《关于吴书勇先生2024年度薪酬方案》总表决同意73,623,668股，占99.8969%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[19] - 《关于周康先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占99.8990%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[21] - 《关于周明女士2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占99.8990%；中小股东同意2,733,989股，占97.2954%[22] - 《关于陈佐兴先生2024年度薪酬方案》总表决同意72,632,534股，占99.8955%；中小股东同意224,300股，占74.6920%[26] - 《关于何祚文先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占99.9009%；中小股东同意2,735,389股，占97.3452%[28] - 《关于罗小华先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,023股，占99.8987%；中小股东同意2,733,789股，占97.2882%[29] - 《关于顾东林先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占比99.9009%，中小股东同意2,735,389股，占比97.3452%[30] - 《关于确认2024年度监事薪酬的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[32] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[33] - 《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[33] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[36] - 《关于开展票据池业务的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，中小股东同意2,735,589股，占比97.3523%[37] 反对票情况 - 各议案反对股数均为65,100股，占出席会议有表决权股份数的0.0865%，占中小股东有表决权股份数的2.3167%[30][32][33][36][37] 议案通过情况 - 除《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》需三分之二以上通过，其他议案过半数通过[38] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[38][39] 法律意见书 - 法律意见书一式贰份[40]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 出席股东大会股东62人，代表股份75,218,223股，占公司有表决权股份总数的41.6019%[5] - 中小股东出席59人，代表股份2,809,989股，占公司有表决权股份总数的1.5542%[6] 公司股份数据 - 截至股权登记日，公司总股本181,918,573股，有表决权股份数为180,804,773股[6] 议案表决情况 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意75,143,823股，占99.9011%[8] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》中小股东表决同意2,739,289股，占97.4840%[11] - 《关于＜2024年年度报告＞及＜2024年年度报告摘要＞的议案》总表决反对65,100股，占0.0865%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决弃权9,300股，占0.0124%[14] - 《关于邵羽南先生2024年度薪酬方案》总表决同意4,252,544股，占98.2442%[19] - 《关于华青翠女士2024年度薪酬方案》中小股东表决弃权10,900股，占0.3879%[20] - 《关于吴书勇先生2024年度薪酬方案》总表决同意73,623,668股，占比99.8969%[24] - 《关于周康先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[26] - 《关于周明女士2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[28] - 《关于赖少勇先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[31] - 《关于陈辉祥先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,223股，占比99.8990%[33] - 《关于陈佐兴先生2024年度薪酬方案》总表决同意72,632,534股，占比99.8955%[36] - 《关于何祚文先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占比99.9009%[38] - 《关于罗小华先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,142,023股，占比99.8987%[41] - 《关于顾东林先生2024年度薪酬方案》总表决同意75,143,623股，占比99.9009%[43] - 《关于确认2024年度监事薪酬的议案》总表决同意75,143,823股，占比99.9011%[45] - 拟续聘2025年度审计机构议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[48] - 拟续聘2025年度审计机构议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[49] - 拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[50] - 拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[51] - 开展应收账款保理业务议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[53] - 开展应收账款保理业务议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[54] - 开展票据池业务议案，总表决同意75,143,823股，占比99.9011%，反对65,100股，占比0.0865%，弃权9,300股，占比0.0124%[55] - 开展票据池业务议案，中小股东表决同意2,735,589股，占比97.3523%，反对65,100股，占比2.3167%，弃权9,300股，占比0.3310%[56] 其他事项 - 公司第四届、第五届董事会独立董事向股东大会述职并提交《公司独立董事2024年度述职报告》[56] - 见证律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[58]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年5月12日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 人事变动 - 公司聘任张静萍为财务负责人和副总经理[2][5] - 公司聘任赵东宇为董事会秘书，刘晶为证券事务代表[5] - 董事长邵羽南不再代行董事会秘书职责[5]

人事变动 - 副总经理冯宇明和财务负责人宫诚因个人原因辞职[1] - 聘任张静萍为副总经理、财务负责人[2] - 聘任赵东宇为董事会秘书，刘晶为证券事务代表[4] 人员信息 - 张静萍1980年出生，有丰富财务相关任职经历[10] - 张静萍、赵东宇、刘晶未持股，无关联关系且任职资格符合规定[11][12][13] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话0755 - 21638277，传真0755 - 27780676，邮箱tongyizq@tongyiplastic.com[5]