独立董事变动 - 独立董事雷波涛因个人原因辞职，原定任期至2026年6月28日[2] - 辞职将使独立董事少于三人且缺会计专业人士，生效前仍履职[2] - 公司将尽快补选，雷波涛及其关联人未持股，无未履行承诺[2][3] 公告信息 - 公告日期为2024年7月17日[4]

董事会提名 - 公司董事会提名龙成凤女士为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、法规及深交所业务规则对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[7][8] - 被提名人最近十二个月内无特定情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

人员变动 - 余克俭申请辞去公司董事、财务总监职务，原定任期2023年6月29日至2026年6月28日[1] 股份情况 - 余克俭直接持有公司股份126,177股，约占总股本0.04%[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月17日[3]

会议信息 - 第十一届监事会第十次会议7月12日发通知，7月17日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 保险事项 - 公司拟为董监高买责任险，保费不超20万元/年，期限12个月[3] - 购买议案提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 议案表决赞成0票，反对0票，弃权0票，回避3票[3]

董事会会议 - 2024年7月17日公司召开第十一届董事会第十二次会议[1] 候选人提名 - 董事会同意提名何育松为非独立董事候选人[1] - 董事会同意提名龙成凤为独立董事候选人[1] 候选人信息 - 何育松1972年7月出生，毕业于南京邮电大学[5] - 龙成凤1970年10月出生，毕业于中国人民大学[5] - 二人截至公告日未持股，与大股东无关联[5][6] - 龙成凤有独董资格证，为会计专业人士[1]

人事变动 - 公司2024年7月17日董事会通过聘任权冬燕为财务总监[2] 人员信息 - 权冬燕1980年1月生，荷兰瓦大工商硕士，会计师[5] - 2003年工作，2017年4月至今在新晨科技，现任财务部副总[5] - 截至公告日未持股，与大股东无关联关系[5]

权益分派 - 2023年年度权益分派以298,559,899股为基数[2] - 全体股东每10股派0.14元现金（含税）[2] - QFII等每10股派0.126元[2] 缴税规则 - 持股1个月内每10股补缴0.028元[3] - 持股1 - 12个月每10股补缴0.014元[3] - 持股超1年不需补缴税款[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月11日[4] - 除权除息日为2024年7月12日[4] - 委托代派红利7月12日划入账户[5] 咨询信息 - 咨询电话为010 - 88877301[6]

股东情况 - 董事杨汉杰持股349,414股，占总股本0.1170%[2] 减持计划 - 杨汉杰拟减持不超87,354股，占比不超0.0293%[2][3] - 减持期为2024年7月23日至10月21日，窗口期不减持[4] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定[4] 其他说明 - 减持因个人资金需求，来源为首发前及激励解禁股[3] - 本次减持不影响公司控制权、治理及经营[6][7]

人事变动 - 新晨科技证券事务代表黄朴因个人原因辞职[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月25日[3]

子公司信息 - 新晨科技全资子公司上海新晨住所变更[1] - 上海新晨注册资本为2000万元[1] - 上海新晨成立于1997年10月20日[1]