提名委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，应在上一会计年度结束后的4个月内召开[12] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议应于会议召开前3日发出通知[17] 会议要求 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[18] - 决议须经全体委员过半数通过方为有效[21] 通知方式 - 采用快捷通知方式时，2日内未收到书面异议视为已收到通知[15] 人员变动 - 人数未达规定人数三分之二时，暂停行使职权[5] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补新委员[7] 提名流程 - 董事候选人提名经董事会审议后，须提交股东大会审议通过[8] 细则说明 - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[23] - 细则未尽事宜按规定执行，抵触时修订[23] - 细则解释权属于公司董事会[23] - 细则自董事会审议通过后实施和修改[23]

财务审计 - 大华会计师事务所审计新晨科技2023年度财报，2024年4月24日签发无保留意见审计报告[4] 关联资金说明 - 事务所就新晨科技2023年度关联资金往来出具专项说明[4] - 核对汇总表与财报，未发现重大不一致[5] - 专项说明应与已审财报一并阅读理解资金占用情况[6]

独立董事任职 - 独立董事任职时间为2023年1月1日至2023年4月12日[2] 会议出席情况 - 应参加董事会3次，现场出席3次，股东大会出席4次[4] - 审计委员会应出席0次，实际0次；提名、薪酬与考核委员会各应出席1次，均实际出席[6] 会议决议 - 2023年3月27日董事会会议通过补选独立董事议案，提名雷波涛[11] - 同日薪酬与考核委员会会议通过确定独立董事及高管薪酬议案[12]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[6] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 连任不超六年，满六年12个月内不得被提名[14] 独立董事监督与罢免 - 合计持股1%以上股东可质疑或罢免不称职独立董事[14] - 连续2次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] 独立董事补选与辞职 - 公司自独立董事辞职60日内完成补选[15] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[17] 独立董事工作时间与报告 - 每年现场工作不少于十五日[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 独立董事会议 - 不定期召开，提前三天通知，全体一致同意不受限[25] - 半数以上可提议召开临时会议[24] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[25] - 表决实行一人一票[29] - 会议记录至少保存十年[31] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[27] - 保障知情权，定期通报运营情况[27] - 及时发董事会会议通知并提供资料[27] - 承担聘请专业机构等费用[29] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[28] 制度施行 - 本制度经董事会审议、股东大会决议通过之日起施行[30]

薪酬会议 - 2024年4月24日召开董事会和监事会审议薪酬议案[1] 薪酬方案 - 适用对象为非独立董事、监事及高管[2] - 适用期限至新方案通过日[2] - 按职务与岗位定薪酬标准[3] - 离任按实际任期算薪酬[4] 实施安排 - 2023及2024年薪酬方案待股东大会审议[1] - 方案通过后实施，个税公司代扣代缴[4]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入173,498.90万元，比上年增加19.24%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3,636.45万元，比上年减少30.24%[3] 财务指标变化 - 2023年税金及附加较2022年增加37.01%，因缴纳税费增加[4] - 2023年财务费用较2022年增加115.55%，因银行贷款利息支出增加[4] 资产情况 - 截止2023年12月31日公司资产总额163,062.82万元，较上年年末增加21.03%[6] - 2023年末货币资金较上年年末增加18,679.96万元，增加55.35%，因收到客户合同款增加[6] 负债情况 - 截止2023年12月31日公司负债总额97,324.81万元，比上年年末增加36.67%[7] - 2023年末短期借款较上年年末增加6,814.80万元，增加30.27%，因银行贷款增加[7] - 2023年末应付账款较上年年末增加12,110.10万元，增加57.28%，因应付供应商货款增加[7] 股东权益情况 - 截止2023年12月31日公司股东权益65,738.01万元，比上年年末增加2,223.31万元[8] - 2023年末股东权益合计65738.01万元，较2022年末增加2223.31万元，增幅3.50%[9] - 2023年末股本29855.99万元，较2022年末减少146.82万元，减幅0.49%[9] - 2023年末资本公积522.64万元，较2022年末减少1455.74万元，减幅73.58%[9] - 2023年末库存股为0，较2022年末减少734.08万元，减幅100.00%[9] - 2023年末盈余公积1188.80万元，较2022年末增加406.12万元，增幅51.89%[9] - 2023年末未分配利润33396.84万元，较2022年末增加2630.27万元，增幅8.55%[9] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额19738.66万元，较2022年增加22485.57万元，增幅818.58%[10][11] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -5409.31万元，较2022年减少5670.84万元，减幅2168.30%[10][11] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额3898.87万元，较2022年减少5378.32万元，减幅57.97%[10][11] - 2023年现金及现金等价物净增加额18230.89万元，较2022年增加11425.78万元，增幅167.90%[11]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加5次，现场出席5次，其他为0次；股东大会出席3次[4] - 2023年提名委员会应出席0次，实际0次；审计2次，实际2次；战略1次，实际1次[9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露半年度和第三季度报告[11] 决策事项 - 2023年12月1日战略发展委员会通过向特定对象发行A股股票议案[11]

内部控制评价 - 公司于2023年12月31日开展内部控制评价工作[2][17] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 制度建设 - 2023年度修订完善内部控制相关制度，执行良好[21] - 制定《资金管理》等多项制度规范公司行为[12][15] 未来展望 - 2024年完善内部控制体系建设，强化内控意识[21] 公司治理 - 建立以股东大会等为主要框架的治理结构[7] - 设立审计部负责内部审计工作，对董事会负责[12] 发展战略 - 坚持“核心价值、核心产品、核心客户、核心业务”战略[11] 企业文化 - 秉承“科技报国、服务社会”理念，倡导团结等精神[11] 人事管理 - 建立科学人事管理制度，重视员工培训和后续教育[11] 项目管理 - 建立完善的项目管理体系和流程[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报≥3%为重大缺陷等[18] - 非财务报告内控直接经济损失≥3%为重大缺陷等[18]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事、监事和高管人员[5] 薪酬方案制定与监督 - 董事会薪酬与考核委员会负责董事、高管薪酬方案拟订等[12] - 监事会负责监事薪酬方案拟订等[12] 薪酬构成与确定方式 - 独立董事发津贴，非独立董事按职务定薪酬[9] - 任职监事按职务定薪酬，非任职监事津贴由股东大会定[10] - 高管年度薪酬由基本工资和绩效工资构成[13] 绩效考评主体 - 董事、高管由董事会薪酬与考核委员会考评[17] - 监事由监事会考评[17] 薪酬调整依据 - 依据包括同行业薪资增幅、通胀、公司盈利等[15]

数据相关 - 文档为新晨科技2023年度关联资金往来汇总表，单位万元[1] - 涉及不同关联方资金占用和往来情况[1] - 包含期初、累计发生额、利息、偿还额、期末余额等数据项[1]