会议信息 - 第十一届监事会第十六次会议通知于2025年4月18日邮件发出[2] - 会议于2025年4月28日在公司会议室现场召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票[3] 报告查看 - 《新晨科技股份有限公司2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十次会议通知于2025年4月18日发出，4月28日召开[2] - 本次董事会会议应到董事7人，实到7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<新晨科技股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》[3] - 《新晨科技股份有限公司2025年第一季度报告》将按规定对外公开披露[3] - 《新晨科技股份有限公司2025年第一季度报告》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[3]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入124,309,868.84元，较上年同期减少35.03%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6,263,314.80元，较上年同期增长52.57%[4] - 本期营业总收入1.24亿元，较上期1.91亿元下降35.03%[16] - 本期营业总成本1.39亿元，较上期2.08亿元下降32.50%[16] - 本期营业利润为 - 511.40万元，亏损较上期 - 1261.59万元有所收窄[16] - 公司本期净利润为 - 6496654.11元，上期为 - 13337983.46元[17] - 公司本期基本每股收益为 - 0.02元，上期为 - 0.04元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 140,949,704.29元，较上年同期增长62.40%[4] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为288616530.10元，上期为213946762.61元[19] - 公司本期经营活动现金流入小计为311439184.12元，上期为219743167.70元[19] - 公司本期经营活动现金流出小计为452388888.41元，上期为594591793.14元[20] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 140949704.29元，上期为 - 374848625.44元[20] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 10230203.07元，上期为 - 213104.89元[20] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为246946.63元，上期为80851230.89元[20] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 150938115.35元，上期为 - 294209800.48元[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为328359547.38元，上期为215633575.39元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,251,447,234.31元，较上年度末减少9.24%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益557,740,039.22元，较上年度末减少1.11%[4] - 2025年3月31日公司资产总计12.51亿元，较期初13.79亿元下降9.23%[12][14][15] - 期末货币资金3.46亿元，较期初5.13亿元下降32.43%[12] - 期末应收账款3.25亿元，较期初3.87亿元下降16.20%[12] - 期末存货2.48亿元，较期初1.66亿元增长49.50%[12] - 期末流动负债合计6.84亿元，较期初8.05亿元下降15.02%[14] - 货币资金较年初减少32.51%，交易性金融资产增加200.00%[7] - 应收款项融资减少100.00%，预付款项较年初增加236.17%[7] - 股本为2.99亿股，较期初无变化[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计763,979.23元，其中计入当期损益的政府补助236,537.79元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数37,723，李福华持股比例13.74%为第一大股东[9] - 张燕生持有29,384,264股，其中5,020,000股处于质押状态[9] 限售股情况 - 期初限售股数合计5217.46万股，本期解除限售127.83万股，期末限售股数5089.63万股[13]

财务表现 - 2024年营业收入13.49亿元 同比下滑22.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8145.95万元 上年同期盈利3636.45万元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损9180.89万元 去年同期盈利3440.89万元 [1] - 经营活动现金流量净额1.05亿元 同比下滑46.88% [1] 业务竞争力 - 公司在金融信息化领域拥有20多年行业经验 [1] - 核心竞争力覆盖电子渠道及渠道整合 支付结算 新一代中间业务 交易银行 云平台应用 数据交换等领域 [1] - 主要提供软件开发服务包括贸易融资 大数据平台 区块链平台 债券综合业务 家族信托管理等 [1] - 同时提供数据中心规划设计咨询 软硬件选型与部署实施等全生命周期系统集成解决方案 [1] 发展战略 - 将依托渠道管理 贸易金融 中间业务 交易银行 债券及家族信托等领域的业务优势推进技术创新融合 [2] - 通过智能化 自动化 全业务链和生态化优化产品 [2] - 目标为提升客户数字化转型竞争力并扩大公司市场占有率 [2]

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈波） 各位股东及股东代表： 本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉 的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陈波，男，1982 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业 ...

独立性评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告时间 - 报告发布于2025年4月25日[2]

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （龙成凤） 各位股东及股东代表： 2024 年 8 月 2 日，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第二次临时股东大会，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以 及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行 独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议 董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年 度任职期间履职情况 ...

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为公司的独立董事，本人符合《规范运作》《管理办法》等法 律法律、法规、规范性文件及《公司章程》《工作制度》中关于独立董事独立性 的相关要求，未在公司担任除独立董事与董事会专门委员会成员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 未亲自参加董 事会会议 | 大会次数 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 | 作为公司独立董事，本人任职期间认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会及股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会 议的情况。本人认为公司董事会及股东 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-023 新晨科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会 议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 开始。 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-015 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议 室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的 议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2024 年 年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《新 ...