证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-072 无锡路通视信网络股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名 第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会、 监事会成员，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，现将具 体情况公告如下： 一、 公司第五届董事会成员组成情况 非独立董事：邱京卫先生、陈新文先生、付新悦先生； 独立董事：刘青川先生、黄远征先生。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《无锡路通视信网络股份有限 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知10月1日刊登，10月17日召开[5] - 现场会议10月17日15:00在无锡滨湖区召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场6人代表41,129,032股，占比20.5645%[8] - 网络58人代表5,379,665股，占比2.6898%[8] 选举结果 - 邱京卫等4人当选，同意股数及占比不等[13][15][20][23] 议案表决 - 董事会、监事会薪酬津贴方案同意占比97.6126%[28][30] - 中小投资者对两方案同意占比81.3504%[29][31]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表64名，代表股份46,508,697股，占比23.2543%[6] - 现场出席6名，代表股份41,129,032股，占比20.5645%[6] - 网络投票58名，代表股份5,379,665股，占比2.6898%[6] 选举结果 - 邱京卫等7人当选，同意股数及占比各有不同[9][10][11][13][14][17][18] 其他 - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果有效[22] - 备查文件含大会决议及法律意见书[23] - 公告于2024年10月17日发布[25]

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-070 无锡路通视信网络股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告 如前述拍卖股份最终全部过户完成，控股股东及其一致行动人本次被司法拍 卖前后持股情况变动如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次司法拍卖的标的为无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称"华晟云 城"）持有的 10,226,212 股公司股份，占公司总股本 5.11%。 2、本次司法拍卖完成及相关股份变更过户后，华晟云城及其一致行动人将 合计持有公司股份 27,425,671 股，占公司总股本 13.71%。截至 2024 年 10 月 10 日，公司前十大股东中其他股东单独持股比例均未超过 5%，本次司法拍卖不会 导致公司实际控制权发生变更。 3、本次司法拍卖尚涉及余款缴纳、法院出具裁定、股份变更过户等环节， 其最终结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关 法律法规规定督促信息披露义务人 ...

附件： 职工代表监事简历 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会原定任 期已于 2024 年 8 月 13 日届满，由于公司监事会换届选举工作尚未完成，第四届 监事会任期相应顺延，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会延期 换届选举的提示性公告》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》 的规定，公司于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年度第一次职工代表大会，经与会 职工代表审议通过，选举刘延成先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代 表监事。刘延成先生将与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。 特此公告。 无锡路通视信网络股份有限公司监事会 2024 年 10 月 14 日 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-069 无锡路通视 ...

资金占用情况 - 2021年9月至2022年7月实际控制人及其关联方累计占用资金15580万元[3] - 截至披露日累计归还9229.27万元，未归还6350.73万元[6] 其他情况 - 2023年2月1日起公司股票被实施其他风险警示[2] - 截至披露日公司生产经营正常[9]

股东股份情况 - 控股股东华晟云城持股25101283股，比例12.55%[5] - 贾清持股12550600股，比例6.28%，无质押[5] - 二者合计持股37651883股，比例18.83%[5] 股份质押情况 - 华晟云城质押展期1000万股，占其所持39.84%，占总股本5.00%[3] - 展期后质押到期日为2024年12月30日[3] - 二者合计已质押14875071股，占总股本7.44%[5] 影响说明 - 华晟云城基于自身需求展期，无新质押和平仓风险[6] - 本次展期未对公司经营和治理产生重大影响[6]

无锡路通视信网络股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 独立董事提名人声明 提名人宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司现就提名刘青林为无 锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡路通视信网络股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人黄远征作为无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过无锡路通视信网络股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月17日15:00召开[2] - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年10月10日[3] 选举信息 - 议案1应选非独立董事3人，议案2应选独立董事2人，议案3应选非职工代表监事2人[5] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×2[17] - 选举非职工代表监事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×2[17] 登记与投票方式 - 出席现场会议登记时间为2024年10月16日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] - 异地股东需在10月16日16:00前送达登记资料并电话确认[8] - 网络投票代码为350555，投票简称为路通投票[16] - 深交所交易系统投票时间为10月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月17日9:15至15:00[20] 投票规则 - 累积投票时股东拥有的选举票数=股东所持有表决权股份总数×应选人数，且总数不得超拥有票数[23] - 非累积投票提案需在“同意”“反对”“弃权”空格内填“√”，限选一项[23] - 同一议案投票以第一次有效投票为准[18] 其他 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[7] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[23] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[23]