无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事制度 无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 2024年6月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 | 5 | | 第五章 | 独立董事行使职权的保障 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事制度 无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-032 一、召开会议的基本情况 无锡路通视信网络股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东（授权委托书格式见附件二）； 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十次会议审 议通过，决定召开本次股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-029 无锡路通视信网络股份有限公司 二、采取的措施及进展情况 截至本公告披露日，公司实际控制人及其关联方累计归还公司占用资金金额 8,316 万元，尚未归还金额为 7,264 万元。上述资金占用明细及还款进展情况如 下： 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）因实际控制人及其 关联方存在非经营性占用公司资金的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定，公司股票已于 2023 年 2 月 1 日起 被实施其他风险警示。 一、实施其他风险警示的原因 公司于 2022 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的 《行政处罚决定书》（〔2022〕10 号）。根据《行政处罚决定书》查明的事实， 2021 年 9 月至 2022 年 7 月期间，公司实际控制人及其关联方累计发生资金占用 15,580 万元，截至本公告披露日 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-030 无锡路通视信网络股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"、"路通视信"）于2024年 5月20日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对无锡路通视信网 络股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第146号）（以下 简称"《问询函》"）。收到《问询函》后，公司董事会高度重视，对《问询函》 所提及的问题进行了逐项核实，现就相关事项公告如下： 1.2021 年 9 月-2022 年 7 月期间，你公司实际控制人及其关联方累计发生资 金占用 15,580 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，尚有未归还的资金占用本金 7,264 万元及利息 613.14 万元，共计 7,877.14 万元。你公司 2023 年度财务报告因资金 占用事项尚未解决被年审会计师出具带强调事项段的无保留意见。年报显示，你 公司报告期末其他应收款账面余 ...

股票代码：300555 股票简称：ST 路通 无锡路通视信网络股份有限公司投资者关系活动记录表 | 能力。感谢您的关注！ | | --- | | 12、目前国内不少城市已准备开始大量更换智慧灯杆， | | 请问贵公司的智慧灯杆有哪些前沿性的功能？ | | 答：您好！公司研发的智慧管理照明系统平台主要面向 | | 城市管理部门及大型企事业运管部门，目前处于投放市 | | 场并持续改进阶段。公司创新产品云信融通（智慧灯杆） | | 在国内陆续取得订单。公司将结合自身业务情况，密切 | | 关注行业技术的发展。感谢您的关注！ | | 13、公司被占用的资金有具体还款时间表么？之前公告 | | 的 月底前归还能完成么？ 6 | | 答：您好！资金占用预计偿还计划详见公司披露于中国 | | 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 | | （http://www.cninfo.com.cn）上的定期报告。实际控制人 | | 及其关联方始终秉持积极的偿还态度，正在积极采取措 | | 施筹措资金，争取尽早解决资金占用问题。感谢您的关 | | 注！ | | 14、你现在有没有想继续承接原 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对无锡路通视信网络股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 146 号 无锡路通视信网络股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.2021 年 9 月-2022 年 7 月期间，你公司实际控制人及 其关联方累计发生资金占用 15,580 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，尚有未归还的资金占用本金 7,264 万元及利息 613.14 万元，共计 7,877.14 万元。你公司 2023 年度财务报 告因资金占用事项尚未解决被年审会计师出具带强调事项 段的无保留意见。年报显示，你公司报告期末其他应收款账 面余额 9,293.90 万元，其中关联方占用资金账面余额 7,264 万元，坏账准备计提比例为 17.81%，2022 年末计提比例为 3%。 请你公司： （1）说明控股股东、实际控制人截止回函日是否已有 偿还占用资金的详细计划，如是，请说明偿还计划、资金来 1 源、保障措施，并评估相关计划可行性，如否，说明你公司 拟采取的保障自身权益的具体措施； （2）说明你公司董事 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-027 无锡路通视信网络股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押展期基本情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称"华晟云城"）函告， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押展期，具体事项如下： | 是 | 本次 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是否为控 | 否 | 占公 | 质押 | | | | | | | | | | | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 为 | 原质 | 股东 | 司总 | 是否为 | 展期 | 质权 | 质押 | | | | 第一大股 | 展期数量 | 持股份 | 补 | 押到 | 名称 | 股本 | 限售股 | 后质 | 人 | 用途 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及摘要已于 2024 年 4 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（h ttp://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者进一步了解公司的生产经营情 况，公司将于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"约调研"小程 序举行 2023 年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将 采用网络远程方式召开，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信中搜索小程序"约调研"后，点击"网上说明会"搜索"ST 路通"参与交流； 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-026 无锡路通视信网络股份有限公司 参与方式二：微信扫一扫以下二维码。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 无锡路通视信网络股份有限公司董事会 2024 年 5 月 14 日 投资者依据提示， ...

无锡路通视信网络股份有限公司 关于高级管理人员、特定股东减持计划期限届满暨 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-025 未来减持计划的预披露公告 公司高级管理人员庄小正先生、特定股东永新县汇德企业管理中心（有限合 伙）、顾纪明先生、尹冠民先生、仇一兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 2,903,050 股（占本公司总股本比例 1.45%）的高级管理 人员庄小正先生计划在本公告披露日起十五个交易日后的三个月内（即从 2024 年 5 月 31 日起至 2024 年 8 月 30 日止），以集中竞价交易方式减持不超过 485,700 股（占公司总股本比例 0.24%）。 2、持有本公司股份 8,590,000 股（占本公司总股本比例 4.30%）的特定股东 永新县汇德企业管理中心（有限合伙）（以下简称"永新汇德"）计划在本公告披 露日起十五个交易日后的三个月内（即从 2024 年 5 月 31 日起至 2024 年 8 月 30 日止 ...

公司业绩情况 - 公司2023年净利润为负值，原因是计提信用减值损失增加、理财收益减少、研发费用增加[3] - 2023年营业收入1.82亿元，较2022年减少14.71%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 3445.70万元，较2022年减少83.20%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 823.36万元，较2022年增长90.71%[12] - 2023年末资产总额6.91亿元，较2022年末减少12.91%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5.70亿元，较2022年末减少6.41%[12] - 2023年非经常性损益合计994.05万元，较2022年增加454.38万元[16][17] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4930.00万元、4119.08万元、4166.38万元、4995.96万元[13] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为67.87万元、 - 1171.49万元、 - 915.51万元、 - 1426.58万元[13] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 357.22万元、 - 66.13万元、 - 332.25万元、 - 67.77万元[13] - 2023年营业收入扣除金额为316.05万元，较2022年增加174.48万元[13] - 2023年公司实现营业收入18,211.37万元，较上年同期下降14.71%[48] - 2023年长账龄应收账款增加，计提信用减值损失较去年同期增加[48] - 2023年利润总额-4557.36万元，较上年同期下降103.73%；归母净利润-3445.70万元，较上年同期下降83.20%[49] - 报告期末总资产69052.55万元，较期初下降12.91%；归母所有者权益56959.84万元，较期初下降6.41%[49] - 智慧旅游业务子公司路通物联实现AI大模型产品研发和系统迭代升级，但营收减少426.36万元，下降39.75%[49] - 智慧旅游业务子公司营业利润较去年同期减少751.27万元，下降470.69%；净利润减少585.01万元，下降304.53%[49] - 2023年营业收入1.82亿元，同比减少14.71%；营业成本1.46亿元，同比减少12.10%[51] - 研发费用2202.78万元，同比增长25.76%；投资收益132.99万元，同比减少63.61%[51] - 经营活动现金流净额-823.36万元，同比增长90.71%；筹资活动现金流净额-3720.47万元，同比减少411.03%[51] - 网络设备制造收入7562.65万元，占比41.52%，同比减少21.71%；物联网应用及技术服务收入1.03亿元，占比56.74%，同比减少10.54%[52] - 华东地区收入1.30亿元，占比71.31%，同比增长22.97%；西南地区收入3140.93万元，占比17.24%，同比减少54.40%[52] - 网络传输系统收入7672.82万元，占比42.13%，同比减少21.64%；智慧物联应用收入8770.24万元，占比48.16%，同比减少17.69%[52] - 国内网络传输及智慧物联应用设备销售量50.35万台（套），销售收入1.64亿元，回款正常[53] - 2023年销售量50.35万台（套），同比减少32.33%；生产量54.8万台（套），同比减少31.58%；库存量5.05万台（套），同比增长12.97%[55] - 网络设备制造毛利率13.02%，同比减少1.27%；物联网应用及技术服务毛利率25.63%，同比减少2.48%[54] - 直销收入1.82亿元，占比100%，同比减少14.71%；直销毛利率19.84%，同比减少2.38%[54] - 衡水湖景5A景区智慧旅游项目合同总额8000万元，公司累计收到价款3406.32万元，项目已基本完工但未结转收入[57] - 2023年网络设备制造成本6577.96万元，占比45.06%，同比降20.56%；物联网应用及技术服务成本7684.84万元，占比52.64%，同比降7.45% [58][59] - 前五名客户合计销售金额1.10亿元，占年度销售总额比例60.37%，无关联方销售额[60] - 前五名供应商合计采购金额2189.79万元，占年度采购总额比例20.39%，无关联方采购额[62] - 2023年销售费用1780.28万元，同比降4.37%；管理费用2307.72万元，同比降7.22%；财务费用 - 551.07万元，同比降140.76%；研发费用2202.78万元，同比增25.76% [63] - 2023年经营活动现金流入18119.35万元，同比下降26.16%；现金流出18942.71万元，同比下降43.29%；现金流量净额-823.36万元，同比增加90.71%[81][82] - 2023年投资活动现金流入15888.28万元，同比下降73.70%；现金流出11333.68万元，同比下降78.59%；现金流量净额4554.59万元，同比下降39.09%[82] - 2023年筹资活动现金流入0万元，同比下降100.00%；现金流出3720.47万元，同比下降14.93%；现金流量净额-3720.47万元，同比下降411.03%[82] - 2023年现金及现金等价物净增加额27580.05元，同比增加100.13%[82] - 2023年投资收益132.99万元，占利润总额比例-2.92%；公允价值变动损益-8.25万元，占比0.18%；资产减值-186.87万元，占比4.10%；营业外收入110.10万元，占比-2.42%；营业外支出32.50万元，占比-0.71%；其他收益268.48万元，占比-5.89%；信用减值-2490.62万元，占比54.65%[84] - 2023年末应收账款26864.32万元，占总资产比例38.90%，较年初比重增加7.56%[84] - 2023年末存货8587.90万元，占总资产比例12.44%，较年初比重减少1.64%[85] - 2023年末固定资产8973.47万元，占总资产比例13.00%，较年初比重增加2.81%[85] - 2023年末交易性金融资产200.91万元，占总资产比例0.29%，较年初减少97.22%[85] - 长期应收款较年初减少39.42%至13,643,414.14元，因到期所致[86] - 长期待摊费用较年初增加3090.10%至1,584,203.58元，因园区改造新增[86] - 递延所得税资产较年初增加47.44%至26,835,039.14元，因可抵扣暂时性差异增加[86] - 其他非流动资产较年初减少100%至0元，因预付在建工程款减少[86] - 交易性金融资产期末数为183,500,000.00元，期初数为72,391,723.58元[87] - 江苏路通物联科技有限公司净利润为 -3,929,086.77元，营业收入6,462,915.59元[94] - 无锡路通智慧劳务服务有限公司净利润99,941.45元，营业收入1,458,826.51元[95] - 路通物联营业收入较去年同期减少426.36万元，下降39.75% [95] - 路通物联净利润较去年同期减少585.01万元，下降304.53% [95] - 路通智能注册资本1000万元，公司原持股81%，现间接控股股东华晟科技持股30%，公司持股70%，营收较去年同期减少51.26万元，仍亏损[96] - 路通网络注册资本增至6000万元，公司持股100%，受关联方资金占用计提坏账准备影响，营业利润较去年减少265.83万元，净利润减少256.29万元[97] - 路通智慧劳务由公司子公司出资200万元设立，报告期营收145.88万元，营业利润10.52万元，净利润9.99万元[97] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-3445.70万元，母公司实现净利润为-2891.81万元[168] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为1.67亿元，母公司未分配利润为1.76亿元[168][169] 公司业务情况 - 公司接入网设备销售受部分广电网络运营商放缓网络双向化改造和建设步伐影响[3] - 公司接入网设备主要用于广电网络双向化改造和建设[3] - 公司是宽带网络智能连接和智慧应用整体解决方案提供商，业务以通信设备研发制造为主[19] - 公司可提供FTTH、EOC、HFC、WiFi全系列设备产品及相关解决方案[21] - 公司推出视频监控、应急广播等协助运营商推广集客业务的解决方案[21] - 公司网络接入网综合解决方案和产品包括光放大器、光接收机等设备及相关方案[22] - 公司自主开发具有完全知识产权的广电网络综合网管系统，提供一站式服务[23][24] - 公司智慧旅游解决方案以控股子公司路通物联为依托，“核心软件产品智慧旅游云平台”功能丰富[25] - 公司自主研发适用多网融合环境下的调度/播控一体化应急广播系统解决方案，实现五级联动[26] - 报告期内公司应急广播全系列软、硬件产品批量出货，切入其它通信运营商客户供货体系[26] - 公司产品和服务应用于平安城市、景区、园区等多领域，已在四川、湖北等省市项目落地[27][28][29] - 公司经营模式分设备类和服务类，设备类业务研发遵循ISO9000体系，采购有动态模式，生产以销定产，销售以直销为主；服务类业务销售也为直销，采取项目制[32][33] - 服务类业务涵盖智慧物联应用方案设计等内容，通过招投标或洽谈签订合同[33] - 2023年网络传输及智慧物联应用设备产能90万台（套），产量50.35万台（套），销量44.8万台（套），营业收入16443.05万元，毛利率22.02%；上年同期产能90万台（套），产量74.6万台（套），销量80.51万台（套），营业收入20446.45万元，毛利率22.37%[39] - 公司通过区域集中招标从广电网络运营商获得4372条订单，订单金额15304.95万元，占当期营业收入比重84.04%[40] - 结合PON、HFC和EOC多项技术的多合一光节点产品在市场取得成功，为公司打开新增长点[35] - 公司创新产品云信融通（智慧灯杆）在国内陆续取得订单，销售团队完成数字乡村项目全套方案建设交付[35] - 智慧文旅业务与多家大型企业建立合作，与多个景区达成意向合作，自研“路通AI文旅大模型”上线[35] - 公司实施公共服务县级综合调度指挥平台，实现一个平台全向功能，提高管理效能[35] - 公司在传统产品上进行“微创新”研发，实现多项降本增效设计优化[35] - 开发应急广播+智能养老产品、MIFI/UFI等终端产品、PLC/4G单灯控制器等新产品[35] - 应急广播业务运用5G技术推出5G广播终端，提升覆盖和安全能力[49] - 传统网络传输业务多合一光节点产品成功，5G、10GPON等产品通过招标测试入围集采[50] - 智慧物联业务创新产品云信融通多地获订单，结合应急广播业务推广[50] - 2023年智能制造代工业务开展，打造多个智能制造模块，获评市级“智能车间”称号[50] - 公司对项目风险控制提出精细化、全生命周期管理要求[50] - 雪亮工程软件平台扩展成雪亮视播一体平台并用于江西等地项目，后续将拓展功能打造一体化平台[27] - 基于时空数字孪生平台的方案满足景区全周期需求，赋能智慧景区[28] - 智慧园区解决方案可实现园区智能化管理和运营，助力客户数字化转型[29] - 智慧照明解决方案以智能灯控网关为基础，实现城市和园区照明综合管理运维[30] - 为网络运营商网络改造和工程施工提供规划设计等服务[31] 公司未来规划 - 公司将巩固传统广电业务地位，保持传统产品市场规模，加大智慧类创新业务开拓力度[3] - 公司将紧跟客户需求和市场趋势，开拓新区域和新业务提升盈利能力[4] - 2024年公司坚持向物联网转型升级，聚焦核心业务，加大智慧物联应用投资，拓展海外市场[99] - 2024年研发推进下一代10GPON产品，结合5G、WiFi7等技术提升组网覆盖能力，智慧物联业务提升定制开发效率[100] - 2024年业务巩固传统广电业务，拓展海外市场，加大创新业务开拓，提升产品附加值和毛利率[100] - 2024年管理升级现有体系，围绕增收等重点方向，以OKR为牵引提升运营和管理效率[101] - 2024年人才培养推行目标管理，以业绩和人均效能评估，招募和培育人才优化结构[101] 公司研发情况 - 公司开展FTTH终端设备系列化设计等4个研发项目，以增强产品市场竞争力[63][64][65][66][67] - 公司以OFDM和DSSS技术开发为重点，研制面向农村广电用户宽带无线接入的室外型无线数据通信产品[69] - 公司开发家庭组网系列设备，结合5G、WiFi6等新技术，提升家庭宽带网与物联网的组网覆盖能力[70] - 公司丰富应急广播产品形态，提高性能，强化功能性与兼容性，降低网络