| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 1 不必是公司的股东； 8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。 二、会议审议事项 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会的召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场 ...

■ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 丝路视觉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李丽杰作为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人丝路视觉科技股份有 限公司第四届董事会提名为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会提 名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ■ 是 □ 否 1 ...

股票简称：丝路视觉 股票代码：300556 债券简称：丝路转债 债券代码: 123138 长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的临时受托管理 事务报告 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 2 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 12 月 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 2 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股 份有限公司（以下简称"丝路视觉"、"发行人"或"公司"）提供的证 明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任 ...

会议基本信息 - 丝路视觉2024年第一次债券持有人会议于12月23日14:30召开[4][22] - 会议地点为深圳福田区福年广场B4栋108公司会议室[6] 投票相关 - 债权登记日为12月16日，登记在册持有人有权参会[3] - 交易系统投票时间为12月23日9:15 - 9:25等时段[5][20] - 互联网投票系统投票时间为12月23日9:15 - 15:00[5][21] - 投票代码为369555，简称为丝路债投[19] 议案与登记 - 会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[9][23][25] - 登记时间为12月18 - 20日（9:30 - 12:30等时段）[10] - 登记地点为深圳福田区福年广场B4栋108公司董事会办公室[10] 其他 - 债券面值为人民币100元[23] - 授权委托书应在会议召开24小时前递交召集人[24]

独立董事提名 - 董明志被提名为丝路视觉第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 董明志未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取证[4] 合规情况 - 董明志及直系亲属持股、任职等符合规定，无禁止任职情形[5][7][9] 个人承诺 - 董明志承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10]

丝路视觉科技股份有限公司 提名人丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会现就提名董 明志为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为丝路视觉科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事 会提名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ ...

声明人肖诚作为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人丝路视觉科技股份有限 公司第四届董事会提名为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会提 名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 丝路视觉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ■ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ■ 是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 届时，公司董事长、总裁李萌迪先生，独立董事李丽杰女士，董事、高级副 总裁、财务总监岳峰先生和董事会秘书王瑜女士将在线就公司 2023 年度经营情 况、公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 特此公告。 丝路视觉科技股份有限公司 丝路视觉科技股份有限公司董事会 为进一步加强与投资者的互动交流，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于不向下修正丝路转债转股价格的公告 特别提示： 1、截至 2024 年 11 月 29 日，丝路视觉股票（SZ.300556）已出现连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触 发丝路转债（123138）转股价格的向下修正条件。 2、经公司第四届董事会第三十一次会议审议，公司决定本次不向下修正丝 路转债转股价格。同时，自本次董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度董事 会会议召开之日，如再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，董事会亦不提出 向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年年度董事会会议召 开之日后一交易日从新起算，若再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，届时 公司董事会将召开会议决定是否行使丝路转债转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 ...

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体监事 和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 审议并通过了《关于不向下修正丝路转债转股价格的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninf ...