独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会11次，现场出席4次，通讯出席7次，无委托和缺席[4] - 2024年公司召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2024年审计委员会召开7次会议，独立董事参加7次[4] - 2024年公司召开6次独立董事专门会议，均亲自出席[5] - 2023年年报编制与披露期间，召开三次年度报告审计沟通会[7] - 独立董事参加2023年度网上业绩说明会[8] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[9] 公司决策 - 聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 完成董事会换届选举，确定第五届董事会成员[17] 激励计划 - 2024年3月1日审议通过第二期激励计划股票期权预留授予第三个行权期行权条件成就议案[19] - 2024年5月27日审议通过第三期激励计划草案等议案，调整行权价格[20] - 2024年6月12日审议通过向第三期激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票议案[21] 人员变动 - 独立董事王义华于2024年12月23日因换届离任[22]

丝路视觉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法 规及规章制度的规定和要求，从维护公司及股东利益的角度出发，在 2024 年度 的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审 议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充分发挥了独 立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护 了中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李丽杰，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册会计师（非执业）。曾先后在冶金部第三冶金建设公司、深圳华为通信股份 有限公司、深圳开发磁记录有限公司从事财务工作、长城科技股份有限公司从事 股 ...

丝路视觉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人董明志于 2024 年 12 月 23 日被丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。在被选聘为公司独立董 事后，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2024 年度的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会议，认 真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充分发挥 了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益， 保护了中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人董明志，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，全日制研究生、经 济学硕士，正高级会计师，中共党员。曾任中国广核集团有限公司财务部改 ...

关于丝路视觉科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对丝路视觉 2024 年 度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司 ...

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了政旦志远（深圳）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）作为公司 2024 年度财务 报表审计机构及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》及公司《审计委员会实施细则》等相关规定，现将公司对政旦志远 2024 年度 履职情况评估内容及董事会审计委员会履行监督职责情况报告如下： 丝路视觉科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息情况 1、机构信息 注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F 首席合伙人: 李建伟 名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2005年1月12日 组织形式:特殊普通合伙 截至2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人。签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数68人。 最近一个会计年度经审计的收入总额为7,268.94万元，审计业务收入为 6,340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及置换金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向 不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称 "可转债"），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会"。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会"一 丝路视觉科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500130 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP (2024 年度) | | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 1 | 丝路视觉科技股份有限公司 2024年度募集资 | | 1-6 | | | 金存放与使用情况的专项报告 | | | and and the subject of — ZANDAR 故恩去途 由 话 · +86-755-88605026 摹 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500130 号 丝路视觉科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 丝路视觉科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的丝路视觉科技股份有限公司(以下简称丝路视 觉公司)《2024 ...

担保情况 - 公司预计未来十二个月为丝路蓝提供不超7亿元担保，占最近一期经审计净资产118.98%[3] - 截至公告披露日，公司对丝路蓝担保余额为54067.80万元，占最近一期经审计净资产91.90%[3] - 担保期限为2024年年度股东大会审议通过后的一年[10] 股权与财务数据 - 丝路视觉持有丝路蓝100%股权[6] - 2024年1 - 12月丝路蓝营业收入为397187021.05元[9] - 2024年1 - 12月丝路蓝利润总额为 - 162950945.81元，净利润为 - 136288646.98元[9] - 2024年12月31日丝路蓝资产总额为792893345.03元，负债总额为664472591.52元[8] - 2024年12月31日丝路蓝银行贷款总额为40551675.00元[8] - 2024年12月31日丝路蓝流动负债总额为655949014.07元，净资产为128420753.51元[9] - 丝路蓝最近一期资产负债率为83.80%[6]

业绩总结 - 政旦志远于2025年4月25日签发丝路视觉公司2024年度标准无保留意见审计报告[4] 关联方资金往来 - 水川那么艺术科技2024年往来累计发生14万，期初1万，偿还15万[11] - 深圳那么艺术科技2024年累计发生722.22万，偿还673.10万，期末49.12万[11] - 所有关联方2024年累计发生20427.85万，期初137106.68万，偿还142640.53万，期末14894.0万[11] 应收款情况 - c Shadow Corp 2024年其他应收累计发生244.21万，期初3.64万，期末247.85万[11] - 深丝路数码技术2024年其他应收期初927.68万，偿还650.02万，期末277.60万[11] - 深圳意在科技展示2024年应收账款累计发生190.74万，期初93.75万，偿还280.41万，期末4.08万[11]

公司信息 - 公司证券代码为300556，证券简称为丝路视觉[1] - 公司债券代码为123138，债券简称为丝路转债[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》于2025年4月26日在符合条件的创业板信息披露网站上披露[2]