募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票213,371,266股，每股发行价7.03元，募集资金总额14.9999999998亿元，净额14.8504056091亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户剩余4.7083278111亿元[4] - 2023年募投项目投入894.500841万元，补充流动资金4.425亿元，置换金额5.7290990377亿元[5] - 2023年度募集资金总额149,260.00万元，投入102,435.62万元，累计投入102,435.62万元[18] - 2023年7月7日以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金57,290.99万元[19] 项目投资情况 - 2024年将江苏天能技改项目提档升级，终止广东天能和吉林天能技改项目，变更资金投入江苏天能技改及扩建项目[11][19] - 江苏天能技改项目投资总额1.412603亿元，拟投入1.3亿元[13] - 广东天能技改项目投资总额9196.7万元，拟投入8500万元[13] - 吉林天能技改项目投资总额6778.6万元，拟投入6500万元[13] - 江苏天能技改及扩建项目投资总额3.887024亿元，拟投入2.8亿元[13] 项目进度及效益 - 天能重工武川150MW风电项目承诺投资77,000.00万元，2023年投入58,185.62万元，累计投入58,185.62万元，进度75.57%，实现效益3,267.09万元[18] - 江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目承诺投资13,000.00万元，投入为0，进度0.00%[18] - 海上风电装备制造生产线技改项目承诺投资8,500.00万元，投入为0，进度0.00%[18] - 吉林天能塔筒制造生产线技改项目承诺投资6,500.00万元，投入为0，进度0.00%[18] - 补充流动资金承诺投资45,000.00万元，调整后投资44,260.00万元，2023年及累计投入44,250.00万元，进度99.98%[18]

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：天能重工 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘帅虎 联系电话：010-59013765 | | | | | 保荐代表人姓名：李硕 联系电话：0755-82772171 | | | | | 保荐代表人姓名：张开军 联系电话：010-59013765 | | | | | 现场检查人员姓名：刘帅虎、张开军 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日-29 日、2024 年 3 月 6 日-8 日、2024 | | 年 4 | 月 | | 23 日-25 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 否 | 是 | | 不适 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 | | | | | 司公开信息披露文件；（3）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | ...

董事会对独立董事独立性的专项评估意见 青岛天能重工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 青岛天能重工股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事李涛、陈凯、郭年 华出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关规定及《独立董事工作细则》的相关要求，董事会根据独立董事任职经 历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下： 董事会认为，独立董事李涛、陈凯、郭年华在 2023 年度任职期间均能够胜任 独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 青岛天能重工股份有限公司 ...

关于青岛天能重工股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于青岛天能重工股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZM10143号 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "天能重工"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天能重工公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开公 司第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下称"股 东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 二、2023 年年度利润分配预案基本内容 鉴于公司当前经营情况稳定，同时结合公司的发展战略和发展阶段等情况， 为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉 求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，根据《公司法》《公司章程》《公司未 来三年（2022-2024）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相 关规定，公司董事会提出 2023 年年度利润分配预案如下： 以公司截至 2024 年 4 月 19 日总股本 1,022,674,676 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），合计派发现金红利人民币 75,677,926.02 元（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后 年度分配。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转 债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整， 即保持每 10 股 ...

青岛天能重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈凯） 本人作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工 作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2023 年召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 2023 年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下： | 任职期间董事会召开次数 | | 9 | | 任职期间股东大 会召开次数 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场参会次数 | 通讯表决次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | | 1 8 | | 0 | 0 | 6 | | ...

青岛天能重工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李涛） 本人李涛在2023年度担任青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪尽职守、 勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李涛，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995年10月至今，任职华 北电力大学会计学教授；2021年1月起任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履 职中保持客 ...

证券代码：300569 证券简称：天能重工 转债代码：123071 转债简称：天能转债 青岛天能重工股份有限公司 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四平百伦电站资产组 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 公司管理层判断 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产 | 资产组或资产组组合的确定方 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组组合的构成 | 法 | 组合的账面金额 | | | | 站资产组 | 资产组包括固 | 公司管理层通过充分考虑公司 对生产经营活动的管理和对资 | | 购买日形成的商 誉相关资产组仅 | | | | 定资产、无形 | 产的持续使用决策方式，资产 | | | | | 四平百伦电 | 资产、长期待 | 组独立产生现金流量能力，根 | 397,752,654.24 | 一 ...

青岛天能重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭年华） 本人作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为独立董事，及时了解公司生产经 营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真 审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 郭年华先生（独立董事），中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾获 "青岛市市政府特贴专家"、"青岛市拔尖人才"荣誉称号。担任国家科技部国 际交流项目评审专家和国防科工局国防军工奖评审专家。现任海洋化工研究院有 限公司教授级高工、高级专家。2020 年 5 月起，任本公司独立董事。 郭年华先生未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 ...