| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）财 务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相 应减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财 务状况及资产状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估，对 可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，青岛天能重工股 份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟开展不超过 1,500 万美元或等值 外币额度的外汇套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用，包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、 利率期权等其他外汇衍生品业务。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过 150 万美元。 一、交易情况概述 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业 ...

青岛天能重工股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期 | 2025 年上半年 | 2025 年上半年 | 2025 年上半 | 2025 年上半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 占用资金的利 | 年偿还累计 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 及其附属企业 | ...

青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订及新增公司部 分管理制度的议案》，其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消公司 监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》以及《关于修订及新增公司部分管理 制度的议案》中的部分管理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如 下： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨 修订及新增部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内 容最终以工商登记为准。本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。 本次修订事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案， ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 21 日召开公 司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的议案》，定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "股东会"）。现将召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席邹秉宏先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中监事会主席邹秉宏先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性 文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛天能重工股份有限 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：129071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 8 月 11 日向各位董事发出。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中非独立董事黄建斌先生、非独立董事宋锦霞女士、非独立董事宋锴 林先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 公司《2025 年半年度报告 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审 议。现将有关事宜公告如下： 一、2025 年半年度利润分配预案的基本情况 （一）2025 年半年度经营情况与可参与分配的股本情况 根据公司按照中国企业会计准则编制的《2025 年半年度报告》（未经审计）， 公司 2025 年半年度合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为 69,242,560.17 元，母公司净利润为-67,815,748.86 元。根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，母公司按净利润的 10%提取法定盈 ...

债券发行 - 2020年10月21日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格7.47元/股，多次调整[5][7][8][10][11] 触发条件 - 2025年8月18 - 22日或触发向下修正条款[3][16] 审议披露 - 触发条件需履行审议和信息披露义务[3][17]

开展外汇套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"中泰证券"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"天能重工"、"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天能重工 开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着公司业务不断发 展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司造成不良影响，提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用、增强财务稳健性， 公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。 （二）外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。公司及 子公司拟开展的外汇套期保 ...