公告更正 - 2024年4月2日披露2023年度报告及相关公告，需对股东大会通知补充更正[2] - 提案表格中3.00提案“提案名称”更正[3][6] 换届选举 - 第四届董事会非独立董事应选3人[4][6] - 独立董事应选2人[4][6] - 监事会非职工代表监事应选2人[4][6]

会议时间 - 2024年4月23日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年4月18日[3] 会议地点 - 现场会议在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室[3] - 现场登记在江苏南京玄武区苏园路6号2栋公司证券事务部[7] 议案情况 - 议案8为特别表决议案，须三分之二以上表决权通过[5] - 董事会换届非独立董事应选3人[16] - 董事会换届独立董事应选2人[17] - 监事会换届非职工代表监事应选2人[17] 登记相关 - 登记分三种方式，异地股东4月22日17:00前完成[7] - 现场登记时间为4月22日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] 投票相关 - 网络投票代码350575，简称中旗投票[11] - 深交所交易系统投票时间4月23日9:15 - 9:25等[12] - 深交所互联网投票系统4月23日9:15～15:00[13] 联系人信息 - 联系人陆洋，电话025 - 58375015等[8]

业绩总结 - 2023年公司经营业绩下滑，归母净利润下滑，主要因产品销量、价格同比下降[7] - 公司业绩自去年下半年开始下滑，因行业周期性波动等因素致产品价格下跌[22] - 公司每股未分配利润2.84元，计划分红每股0.12元[3] 生产基地 - 安徽淮北、山东生产基地处于成长初期，南京、淮安等生产基地进行技术工艺升级改造[11] - 安徽宁亿泰工厂、山东朗晟工厂处于一期项目建设中，已有新产品投产且运行正常[22] - 公司有六个生产基地，部分已投产项目满负荷生产，部分产能利用率未达满负荷[23] 未来展望 - 2024年农药行业内卷严重，公司有信心凭借创新研发和新质生产力突围[9] - 公司根据客户需求和产能制定2024年生产计划[13] 新产品和新技术研发 - 公司在新材料领域处于实验室研究阶段，暂无明确商业化计划[2][3] 市场扩张和并购 - 安徽淮北投资项目中的丙炔氟草胺和虱螨脲产品已投产，2023年实现盈利[12] 其他新策略 - 公司加强采购管理，做好库存管理，降低采购成本，实现部分原材料自主配套生产[7] 股权变动 - 实际控制人吴耀军2023年10月17日承诺一年内不减持股份，2024年2月6日董事及高管发布增持计划[12][13][17] 风险提示 - 公司近几年利润为正，无被st警示风险[12][13] 信息披露 - 公司一季度业绩详见4月25日定期报告，会定期发布业绩预告和相关公告[22] - 公司运行正常，不存在应披露未披露的重大事项[14]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满[2] - 2024年4月2日召开职工代表大会[2] - 选举侯远昌为第四届监事会职工代表监事[2] 人员履历 - 侯远昌1975年出生，毕业于南京化工职业技术学院[5] - 2005年至今就职于公司，2021年4月21日至今任监事会主席[5]

担保情况 - 公司拟向子公司提供担保额度为17亿元[2] - 公司拟向资产负债率超70%子公司担保金额超最近一期经审计净资产50%[1] - 截至公告披露日，公司为子公司担保总额70542.12万元，占2023年合并净资产32.59%[11] - 公司对控股子公司担保总额为61272.57万元[11] 子公司资产负债 - 富莱格资产负债率为25.44%，2024年2月29日资产总额1.16亿元，负债2939万元，净资产8616万元[3][4] - 国瑞化工资产负债率为29.82%，2024年2月29日资产总额6.19亿元，负债1.84亿元，净资产4.34亿元[3][5] - 中旗作物保护资产负债率为70.72%，2023年12月31日资产总额1.09亿元，负债7215万元，净资产3666万元[3][7] - 宁亿泰资产负债率为68.63%，2024年2月29日资产总额11.15亿元，2023年12月31日为10.91亿元[3][8] - 鸿丰股权投资资产负债率为17.19%，2024年2月29日资产总额2.76亿元，2023年12月31日为2.50亿元[3][9] 子公司新增担保额度 - 富莱格本次新增担保额度11500万元，占上市公司最近一期净资产比例5.27%[3] - 国瑞化工本次新增担保额度20000万元，占上市公司最近一期净资产比例9.16%[3] - 中旗作物保护本次新增担保额度4500万元，占上市公司最近一期净资产比例2.06%[3] - 宁亿泰本次新增担保额度120000万元，占上市公司最近一期净资产比例54.98%[3] - 鸿丰股权投资本次新增担保额度14000万元，占上市公司最近一期净资产比例6.41%[3] 子公司股权及业绩 - 公司持有宁亿泰97%股权，认缴出资额33950万元，2024年2月29日营收6501万元，2023年为3.19亿元，净利润673万元，2023年为359万元[8] - 公司持有鸿丰股权投资100%股权，认缴出资额20000万元，2024年2月29日营收1251万元，2023年为1240万元，净利润 -116万元，2023年为 -968万元[9]

会议召开情况 - 2023年公司召开1次股东大会、5次董事会等各类会议[2] - 2023年审计等各委员会召集人召集对应会议[4][5] 独立董事意见 - 2023年独立董事在多会议对议案发表意见[3][4] - 2023年独立董事未提议多项事项[7]

董事会提名 - 公司董事会提名周美林为4届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人及其直系亲属无股份、任职等关联[4] - 提名人具备相关知识和工作经验[3] - 提名人无不良情况且任职公司不超三家[5]

独立董事任职声明 - 周美林为江苏中旗科技4届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属不在相关股东任职[4] - 最近十二个月无不符合任职资格情形[5] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6] - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 遵守规定确保有精力履职[7] - 不符资格及时报告辞职[7] - 因辞职致比例不符将持续履职[7]

人事提名 - 公司董事会提名郭卫为4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人不存在不得担任董事情形，具备任职资格[3] - 被提名人具备基本知识和五年以上相关工作经验[5] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[8] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[8]

公告更正 - 2024年3月30日披露的2023年度报告及相关公告有两处需补充更正[2] - 《2024年度公司向子公司提供担保的公告》更正后要求控股子公司少数股东同比例担保[2] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》提案表格部分内容需更正[2] 换届选举 - 第四届董事会非独立董事应选3人[5] - 独立董事应选2人[5] - 第四届监事会非职工代表监事应选2人[5] 公告查看 - 更正后公告详见巨潮资讯网相关文件[6]