股东大会信息 - 公司2024年3月30日决定于4月23日召开2023年度股东大会[3] - 出席股东大会股东及代表13名，代表股份162,594,804股，占比34.985%[5] - 股东大会股权登记日为2024年4月18日[5] - 现场会议于2024年4月23日14:30在江苏南京玄武区召开[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票占99.9244%[8] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意票占99.9244%[9] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票占99.9258%[10] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意票占99.9244%[11] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》同意票占99.9244%[12] - 《关于2023年度报告及摘要的议案》同意票占99.9244%[14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总同意票占99.9244%，中小投资者占75.9405％[15] - 《关于2024年度公司向子公司提供担保的议案》总同意票占99.9244%，中小投资者占75.9405％[16][17] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》总同意票占99.9258%，中小投资者占76.3712％[18] - 《关于2024年董事薪酬与考核方案的议案》总同意票占99.9244%，中小投资者占75.9405％[19] - 《关于2024年监事薪酬与考核方案的议案》总同意票占99.9244%，中小投资者占75.9405％[21] 董事选举情况 - 选举吴耀军为非独立董事总同意票162,374,093股，中小投资者290,001股[23][24] - 选举张骥为非独立董事总同意票162,548,592股，中小投资者464,500股[24] - 选举唐玲为非独立董事总同意票162,474,09股，中小投资者390,000股[25][26] - 选举郭卫为独立董事总同意票162,467,093股，中小投资者383,001股[28][29] - 选举周美林为独立董事总同意票162,464,092股，中小投资者380,000股[29][30]

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-033 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场的方式召 开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推举吴耀军先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度股东大会选举产生第四届董事会成员后， 董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 董事会认为《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-035 吴耀军先生简历详见附件。 江苏中旗科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任吴耀军先生为公司 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 吴耀军先生个人简历 吴耀军先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学理学学士、 工商管理硕士。1994 年至 2002 年就职于中国化工建设江苏公司，历任业务经理，总经理 助理；2002 年至今就职于公司任董事长、总经理。 吴耀军先生直接持有公司股份 135,341,092 股，占公司总股本的 29.12%，为公司控股 股东及实际控制人之一。吴耀军先生与持有公司 5%以上股东张骥女士系夫妻关系。除此 之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；吴耀军先生从未受过中国证监会 ...

股东大会 - 公司于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[2] 董事会选举 - 选举吴耀军、张骥和唐玲为第四届董事会非独立董事[2] - 选举郭卫和周美林为第四届董事会独立董事[2] 董事会任期与资格 - 第四届董事会董事任期自选举通过之日起三年[2] - 第四届董事会成员均符合任职资格[3] - 独立董事任职资格及独立性经审核无异议[3] 董事会结构 - 周美林为会计专业人士[3] - 兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[3] - 不设职工代表董事[3] - 独立董事人数比例符合要求[3]

董事会选举 - 2024年4月23日召开第四届董事会第一次会议，选举吴耀军为董事长[1] 专门委员会任职 - 审计、提名等各专门委员会确定委员及主任委员，任期至第四届董事会届满[2][4] 其他信息 - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议，公告日期2024年4月24日[5]

人事变动 - 公司2024年4月23日聘任陆洋为副总经理兼董事会秘书[1] - 陆洋自2021.10至今任公司副总经理兼任董事会秘书[4]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年4月23日下午2:30召开，采取现场和网络投票结合方式[2] - 现场出席股东代表有表决权股份占比42.8841％，网络有效投票股东代表有表决权股份5,000股，占比0.0036％[3] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意59,201,294股，占比99.9916％；中小股东弃权5,000股，占比100.0000％[3][5] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意59,206,294股，占比100.0000％；中小股东同意5,000股，占比100.0000％[8][9] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》总表决同意59,201,294股，占比99.9916％；中小股东弃权5,000股，占比100.0000％[13][14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意59,201,294股，占比99.9916％；中小股东弃权5,000股，占比100.0000％[18][19] - 议案11.00总表决同意59,201,294股，占比99.9916％；中小股东弃权5,000股，占比100.0000％[27][28] 人员选举情况 - 议案12.01选举吴耀军为第四届董事会非独立董事，总表决同意股份数59,201,295股[29] - 议案12.02选举张骥为第四届董事会非独立董事，总表决同意股份数59,201,294股[29] - 议案12.03选举唐玲为第四届董事会非独立董事，总表决同意股份数59,201,294股[30] - 议案13.01选举郭卫为第四届董事会独立董事，总表决同意股份数59,201,294股[31] - 议案13.02选举周美林为第四届董事会独立董事，总表决同意股份数59,201,295股[31] - 议案14.01选举孙叔宝为第三届监事会非职工代表监事，总表决同意股份数59,201,294股[30] - 议案14.02选举赵伟建为第三届监事会非职工代表监事，总表决同意股份数59,201,295股[32] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[32]

监事会会议 - 公司于2024年4月23日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议选举侯远昌为第四届监事会主席，任期至届满[2] 侯远昌情况 - 侯远昌未持股，无关联关系，无处罚惩戒等[2] 其他 - 备查文件为第四届监事会第一次会议决议[3] - 公告日期为2024年4月24日[4]

股东大会 - 公司于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[2] 监事会换届 - 股东大会审议通过监事会换届选举议案[2] - 选举孙叔宝和赵伟建为非职工代表监事[2] - 职工代表大会选举侯远昌为职工代表监事[2] - 第四届监事会任期自选举通过之日起三年[2] 任职资格 - 第四届监事会成员符合上市公司监事任职资格[3] - 成员近三年未受证监会处罚等[3] - 公司董事等亲属任职期间未担任监事[3]

公告更正 - 2024年4月2日披露2023年度报告及相关公告，需对股东大会通知补充更正[2] - 提案表格中3.00提案“提案名称”更正[3][6] 换届选举 - 第四届董事会非独立董事应选3人[4][6] - 独立董事应选2人[4][6] - 监事会非职工代表监事应选2人[4][6]