会议信息 - 第五届董事会第八次会议通知于2024年4月17日送达全体董事[2] - 会议于2024年4月24日以通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，8票同意[3][4] - 审议通过《关于公司经理层成员岗位聘任协议及2024年度任务书的议案》，7票同意[4][5] 其他 - 《2024年第一季度报告》将披露于巨潮资讯网及报纸[4] - 备查文件包括第五届董事会第八次会议决议等[6] - 公告日期为2024年4月24日[8]

营业收入相关 - 本报告期营业收入178,350,266.75元，较上年同期增长8.36%[5] - 营业总收入本期为178,350,266.75元，上期为164,596,954.15元，有所增加[23] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -24,677,308.99元，较上年同期下降880.35%[5] - 2024年第一季度净利润为-2549.36万元，上年同期为315.26万元[25] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-2467.73万元，上年同期为316.23万元[25] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -100,234,348.60元，较上年同期增长2.12%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.00亿元，上年同期为-1.02亿元[27] 货币资金相关 - 货币资金本报告期期末较期初下降38.71%，因购买理财产品及经营现金流净额减少[9] - 货币资金期末余额为245,085,818.79元，较期初399,858,093.16元减少[19] 预付款项相关 - 预付款项本报告期期末较期初增长35.92%，因预付采购货款增加[9] 营业成本相关 - 营业成本本报告期较上年同期增长68.85%，因销售网络安全产品成本增加[10] 投资收益相关 - 投资收益本报告期较上年同期增长220.83%，因联营企业本期净利润增长[10] - 投资收益本期为4,518,443.56元，上期为1,408,341.36元，有所增加[23] 收到其他与经营活动有关的现金相关 - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期增长564.30%，因收回受限资金、保证金等增加[11] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为25,585[13] 股东持股比例相关 - 北京市国有资产经营有限责任公司和首都信息发展股份有限公司持股比例均为26.24%，国资公司系首信股份控股股东，持有63.31%股权[13][14] 限售股相关 - 限售股期初总数为8,129,063股，本期解除限售407,655股，期末总数为7,721,408股[17] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额为120,000,000.00元，较期初100,000,000.00元增加[19] 应收账款相关 - 应收账款期末余额为481,838,238.17元，较期初454,596,662.73元增加[19] 资产总计相关 - 资产总计期末为1,444,730,899.79元，较期初1,510,598,708.86元减少[20] 负债合计相关 - 负债合计期末为549,632,228.46元，较期初596,527,418.26元减少[21] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为214,281,794.12元，上期为164,515,323.71元，有所增加[23] 营业利润相关 - 营业利润本期亏损28,604,117.26元，上期盈利3,540,418.00元[23] 利润总额相关 - 2024年第一季度利润总额为-2860.41万元，上年同期为354.04万元[25] 基本每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0914元，上年同期为0.0117元[25] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.49亿元，上年同期为1.46亿元[27] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4547.97万元，上年同期为-2991.34万元[28] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-568.08万元，上年同期为-646.85万元[28] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.51亿元，上年同期为-1.39亿元[28] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.33亿元，上年同期为2.26亿元[28]

北京海润天睿律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京数字认证股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表 决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提议召开 2023 年度股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 3 月 30 日披露了《北京数字 认证股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。本次股东大会现 场会议于 2024 年 4 月 22 日 14 点在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股份有限公司第五会议室如期召开，由董 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-016 北京数字认证股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：2024年3月30日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开2023年年度股东大会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 2、现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午14：00。 3、网络投票时间：2024年4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2024年4月22日（星期一）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15至15:00期 间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北 京数字认证股份 ...

公司公告 - 翔晟信息控股子公司南京翔晟拟参与竞拍江苏国密数字认证有限公司29%股权 [1] - 转让方为江苏省通信服务有限公司，标的公司注册资本为5000万元，股权转让底价为525万元 [1] 交易定价 - 定价依据包括江苏国密数字认证有限公司的技术、产品及市场等多维度考量 [2] 投资目的 - 江苏国密数字认证有限公司拥有《电子认证服务许可证》及《电子认证服务使用密码许可证》 [3] - 若竞拍成功，将对提升公司业绩及整体战略规划具有重要意义 [3] 公司经营及财务影响 - 本次投资可进一步提升公司综合实力，为公司长期发展奠定基础 [5] 公司业务 - 翔晟信息主要产品与服务项目为互联网信息安全、电子政务全流程服务、可信数字政府建设及解决方案提供商 [6]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-015 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件的形式送 达至全体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。 3、本次会议出席董事 8 人，实际参与表决董事 7 人，关联董事林雪焰回避 表决。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司经理层成员 2021-2023 年任期考核结果的议案》。同意 公司经理层成员 2021-2023 年任期考核结果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回避 表决。 1、第五届董事会第七次会议决议； ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00—17:00 举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会 将通过深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理、财务负责人、独 立董事和董事会秘书。具体以当天实际参加会议人员为准。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-014 北京数字认证股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2023 年年度报告及其摘要。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京数字认证股份有限公司，股票简称为数字认证，股票代码为300579[7] - 公司注册地址位于北京市海淀区北四环西路68号1501号，办公地址相同[8] - 公司网址为https://www.bjca.cn，电子信箱为dongban@bjca.org.cn[8] 财务数据 - 公司2023年度净利润为负值[3] - 公司2023年度营业收入为972,471,946.36元，较上年下降11.55%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-47,202,414.73元，较上年下降146.53%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为24,238,910.95元，较上年增长229.93%[9] - 基本每股收益为-0.1748元，较上年下降146.53%[9] - 加权平均净资产收益率为-5.14%，较上年下降16.49%[9] 业务发展 - 公司所处行业为网络安全行业，是新兴数字产业之一[16] - 公司2023年网络安全产品营业收入为257,525,499.11元，同比下降27.95%[33] - 公司2023年网络安全服务营业收入为288,312,138.26元，同比增长15.30%[33] - 公司持续加大科技创新投入，积极进行产品技术创新，强化技术引领优势[31] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，其中包括3名独立董事，共召开14次董事会会议[70] - 公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工监事，共召开10次监事会会议[70] - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，董事长詹榜华持股数为7,207,450股[71]

独立董事履职 - 2023年应参加董事会会议5次，实际出席5次[4] - 参加战略与可持续发展委员会1次，召集提名委员会2次[4][5] - 未行使特别职权[6] 公司事务 - 2023年增加与首都信息发展股份有限公司日常关联交易预计额度[10] - 拟聘任财务负责人和高级管理人员，独立董事认为候选人具备资格[16][18] - 薪酬与考核委员会审议通过独立董事薪酬方案[19]

激励计划进程 - 2023年3月22日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年6月16日获北京市国资委批复同意[7] - 2023年7月11日股东大会审议通过相关议案[9] 限制性股票作废 - 1名激励对象因离职，5万股限制性股票将被作废[11] - 2024年3月28日通过作废部分限制性股票议案[10]