北京数字认证股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京数字认证股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 110A004157 号 北京数字认证股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京数字认证股份有限公司（以下简称"数字 认证公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《北京数字认证股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核 查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王渝次） 各位股东及股东代表： 员会，本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席 会议的具体情况如下： 王渝次：1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于陕西 财经学院商业经济学专业，获经济学博士学位。1982 年至 1995 年就职于中共中 央办公厅；1995 年至 2001 年就职于中央财经领导小组办公室，历任秘书组处长、 副组长、经贸组巡视员；2001 年至 2006 年就职于国务院信息化工作办公室，担 任综合组副组长、国家信息化专家委秘书长、网络与信息安全组组长；2006 年至 2012 年就职于国家邮政局，担任副局长；2012 年至 2016 年担任中央企业专职外 部董事。现任国民技术股份有限公司监事会主席。自 2017 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 ...

业绩总结 - 2023年全年营业收入97,247.19万元，较上年同期下降11.55%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -4,720.24万元，较上年同期下降146.53%[2] - 2023年电子认证服务收入25,695.54万元，同比增长7.11%[3] - 2023年网络安全产品收入25,752.55万元，同比减少27.95%[3] - 2023年网络安全集成业务收入16,967.89万元，同比下降32.69%[3] - 2023年网络安全服务收入28,831.21万元，同比增长15.30%[4] 研发成果 - 报告期内新增2项国家级课题，在研国家级课题7项[7] - 截止报告期末取得专利40多项，软件著作权340余项，参与制定标准280余项[7] 公司荣誉 - 公司连续6年获深交所信息披露考评A级评价[9] - 2023年以投资者需求优化信息披露，入选深交所年报披露优秀案例汇编[31] 未来展望 - 2024年坚持网络安全业务主航道，推动业绩高质量增长[11] - 2024年董事会加强自身建设，提升规范运作水平，加强风险防范[33] 公司治理 - 2023年董事会召开14次会议，审议多项议案[20][21][22][23][24][25][26] - 2023年召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，董事会执行决议[27] - 2023年董事会四个专门委员会履职，提供专业意见[28] - 2023年独立董事履职，维护股东利益[29] - 2023年执行内幕信息制度，未发现内幕交易[30]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-006 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》将同 时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日通过 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘向武） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘向武：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于北京 大学法学院，获民商法学硕士学位，2005 年取得律师执业资格。2012 年至今任 职于北京怡天律师事务所。现任北京怡天律师事务所负责人。自 2023 年 9 月 28 日起，任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-008 北京数字认证股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管理 体系，保障公司和投资者合法权益，促进公司董事、监事、高级管理人员（简称"董 监高"）充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为公司和全体董监高及其他相关主体购买责任保险（简称"董监高责 任险"）。现将具体情况公告如下： 2.被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体 3.责任限额：不超过 5,000 万元（具体以保险合同确定金额为准） 4.保险费用：不超过 30 万元/年（具体以保险合同确定金额为准） 5.保险期限：3 年 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经理层办 理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保 费金额及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律 文件及处理与投保、理赔等相关的 ...

2、与公司签署劳动合同的董事、监事，根据其在公司所任岗位职务领取报 酬，报酬包括基本薪酬以及绩效薪酬，绩效薪酬水平与其承担责任、风险和经营 业绩挂钩。除上述所述薪酬外，不再另外领取董事、监事薪酬。 北京数字认证股份有限公司 董事、监事薪酬方案 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）根据薪酬制度及其他相关 规定，并结合公司实际情况，制定了 2024 年度董事、监事薪酬方案，方案具体 内容如下： 一、适用对象 本方案适用于在公司领取薪酬的董事、监事。 二、薪酬方案 1、未与公司签署劳动合同的非独立董事、监事不从公司领取报酬。 3、独立董事实行津贴制，独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅 费以及按《北京数字认证股份有限公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公 司据实报销。独立董事津贴如下： | 姓名 | 职务 | 津贴（单位：万元/年） | | --- | --- | --- | | 张振峰 | 独立董事 | 10.00 | | 牛红军 | 独立董事 | 10.00 | | 刘向武 | 独立董事 | 10.00 | 董事长詹榜华日常发放的薪酬（含交通通讯补贴）标准暂按照 67.13 万元/年 执行。董事 ...

北京数字认证股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京数字认证股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京数字认证股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-010 北京数字认证股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同 意公司为控股子公司北京数字医信科技有限公司（以下简称"数字医信"）向金 融机构申请授信额度不超过 1,500 万元（授信期限 2 年）提供担保。因数字医信 资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、前次担保情况 经公司 2021 年年度股东大会批准，同意公司为数字医信向金融机构申请授 信额度为 1,000 万元人民币的事项提供担保，具体情况如下： 2022 年 6 月 27 日，公司与北京银行股份有限公司双清苑支行签订《最高额 保证合同》，约定公司为数字医信向北京银行股份有限公司双清苑支行申请综合 授信额度事项提供担 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备合计2140.94万元，致利润总额减少同额[2][9] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提75913.06元，期末余额同额[3] - 应收账款坏账准备本期计提25989588.14元，期末余额182129368.48元[3] - 合同资产减值准备本期转回1208263.96元，期末余额6169217.74元[3] - 其他应收款坏账准备本期转回3447836.38元，期末余额5185042.82元[3] 评估方法 - 应收票据按承兑人信用风险组合评估预期信用损失[4] - 应收账款按单项和组合评估信用风险[5][6] - 其他应收款用“三阶段”模型计量预期信用损失[7]