证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-058 浙江天铁实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期于2024 年4月15日届满，公司于2024年4月12日披露了《浙江天铁实业股份有限公司关于 董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-028）。 为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月13日召开第四届董事会第五十三 次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提名独立董事 候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许孔斌先生、许银斌先 生、牛文强先生、许超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事 候选人简历详见附件），提名陈少杰先生、肖燕先生、张庆先生 ...

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期于2024 年4月15日届满，公司在2024年4月12日披露了《浙江天铁实业股份有限公司关于 董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-028）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 等相关规定，公司于2024年6月12日召开第三届职工代表大会第七次会议，会议 选举许鸿鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2024年第二次临时股 东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司 第五届监事会一致。 特此公告 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-060 浙江天铁实业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 13 日 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 许鸿鹏先生：1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑工程 技术专业，专科学历。2017 年 11 月起至今 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案） 浙江天铁实业股份有限公司 二零二四年六月 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件以及《浙江天铁实业股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票（以下简称"限制性股 票"）。股票来源为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 5,154.70 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 117,074.0133 万股的 4.40%。 公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过 ...

浙江天铁实业股份有限公司 独立董事关于 2024 年第二期限制性股票激励计划 公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江天铁实业股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"天铁股份"）独立董事张庆受其 他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 1 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票 权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人张庆作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就本公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会的限制性股票激励计划相关议案 征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连 带的法律责任；本人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 ...

公司简称：天铁股份 股票代码：300587 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划自查表 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 事项 | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | ...

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-052 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许孔斌 董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许孔斌先生主持本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 深 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-053 浙江天铁实业股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期 限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系方式： 1、债权现场申报登记及邮寄地址：浙江省天台县人民东路 928 号 3 楼证券 法务部 2、联系人：许银斌、范文蓉 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议以及 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》《关于回购注销 2022 年第二 期限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》，鉴 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象、预留授予的 1 名 激励对象已离职以及2023年公司层面业绩考核未达到2022年限制性股票激励计 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-054 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与WINNING CONSORTIUM SIMANDOU RAILWAY SAU签署《采购合同》，合同金额为30,618,433.60元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方 1、名称：WINNING CONSORTIUM SIMANDOU RAILWAY SAU 2、WINNING CONSORTIUM SIMANDOU RAILWAY SAU与公司不存在关联关系。 3、最近三个会计年度，公司与WIN ...

法律意见书 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0761 号 致：浙江天铁实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"天铁股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 浙江 ...