上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/天铁股份 | 指 | 浙江天铁实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | | | 浙江天铁实业股份有限公司拟根据《浙江天铁实业股 | | 本次激励计划 | 指 | 份有限公司 年第二期限制性股票激励计划（草 2024 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性 | | | | 股票激励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司（含 | | 激励对象 | 指 | 子公司，下同）任职的高级管理人员、核心管理人员 | | | | 及核心技术（业务）骨干 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励 ...

证券简称：天铁股份 证券代码：300587 之 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年六月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围与分配情况 7 | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 9 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 11 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 13 | | （六）本激励计划的其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 18 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-059 浙江天铁实业股份有限公司 公司第四届监事会监事会主席翟小玉女士、职工代表监事汪娅娅女士，在公 司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务,但仍在公司任职。截至本公告 披露日，翟小玉女士持有公司股份263,716股，汪娅娅女士未持有公司股份。公 司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 附件： 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期于2024 年4月15日届满，公司在2024年4月12日披露了《浙江天铁实业股份有限公司关于 董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-028）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于2 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-062 浙江天铁实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖燕作为浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江天铁实业股份有限公司董事会提名为浙江 天铁实业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________ ...

浙江天铁实业股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 利润分配 | 34 | ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人张庆作为浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江天铁实业股份有限公司董事会提名为浙江 天铁实业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-063 浙江天铁实业股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-066 浙江天铁实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江天铁实业股份有限公司董事会现就提名张庆为浙江天铁实业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-056 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 7 日通过 电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 13 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合 的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-058 浙江天铁实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期于2024 年4月15日届满，公司于2024年4月12日披露了《浙江天铁实业股份有限公司关于 董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-028）。 为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月13日召开第四届董事会第五十三 次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提名独立董事 候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许孔斌先生、许银斌先 生、牛文强先生、许超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事 候选人简历详见附件），提名陈少杰先生、肖燕先生、张庆先生 ...