股东会时间 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月4日召开[1] - 现场会议时间为9月4日下午3：00[2] - 网络投票时间为9月4日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年8月28日[5] 会议地点 - 现场会议地点为北京市昌平区新雷能大厦5层会议室[8] - 股东会现场登记地点为该大厦证券部[14] 投票相关 - 网络投票代码为350593，简称雷能投票[25] - 深交所交易系统投票时间为9月4日多个时段[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月4日9:15至15:00[30] 其他 - 提案包括总议案及多项议案[32] - 可委托他人参会并代为行使表决权[31]

会议情况 - 第六届监事会第十三次会议于2025年8月15日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[2][4] - 《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》全票通过[4][6] - 为全资子公司提供银行授信担保议案全票通过[7][9] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[10][11] - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》全票通过，待股东会审议[11] 授信申请 - 拟向北京农商银行昌平支行申请不超1亿综合授信，期限不超2年[10] - 拟向交通银行北京东单支行申请不超1亿综合授信，期限不超5年[10] - 拟向中国邮政储蓄银行北京昌平支行申请不超1亿综合授信，期限不超2年[10]

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事第八次专门会议于2025年8月15日召开[1] - 会议应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》，4票同意[2] - 公司募集资金存放、使用与管理合法合规，无违规情况[2] - 审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，4票同意[3] - 为子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司提供担保财务风险可控[3]

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-045 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》真实反映了 本报告期内公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议于2025年8月15日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已 于2025年7月31日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高 级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为5.52亿元，同比增长12.93%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-9513.85万元，同比下降39.82%[21] - 基本每股收益为-0.18元/股，同比下降38.46%[21] - 加权平均净资产收益率为-3.93%，同比下降1.63个百分点[21] - 公司营业收入为551,876,268.03元，同比增长12.93%[165] - 营业总收入2025年半年度为551,876,268.03元，较2024年同期增长12.94%[164] - 净利润为-94,060,184.50元，同比亏损扩大31.82%[166] - 归属于母公司股东的净利润为-95,138,489.53元，同比亏损扩大39.82%[166] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长20.41%，达到336,117,992.11元[59] - 财务费用同比大幅增长153.44%，主要由于贷款规模增加和利息支出上升[59] - 营业总成本为639,932,571.04元，同比增长13.27%[165] - 研发费用为197,229,646.93元，同比增长2.91%[165] - 财务费用为16,454,609.50元，同比增长153.46%[165] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6916.98万元，同比下降318.73%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降318.73%，主要因回款减少和材料及人工支出增加[59][60] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-6916.98万元，2024年同期为3162.36万元[171] - 母公司2025年半年度经营活动现金流入3.1438亿元，同比下降19.6%[173] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降89.25%，主要由于深圳雷能厂房项目支出增加[60] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-2.1186亿元，同比扩大89.3%[172] - 母公司2025年半年度投资活动现金流出3.359亿元，同比减少19.6%[174] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长555.63%，主要因深圳项目贷款增加[60] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.8081亿元，2024年同期为-3968.26万元[172] - 母公司2025年半年度筹资活动现金净流入767.27万元，同比增加170.1%[174] 毛利率变化 - 电源及电机驱动产品毛利率同比下降3.54个百分点至37.42%[61] - 高端装备及配套行业毛利率同比下降3.99个百分点至39.10%[61] - 国内业务毛利率同比下降6.13个百分点至38.70%[61] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为44.10亿元，较上年度末增长2.98%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为23.82亿元，较上年度末下降3.25%[21] - 货币资金减少至5.275亿元，占总资产比例下降2.70%至11.96%[64] - 应收账款增加至9.043亿元，占总资产比例上升2.30%至20.51%[64] - 在建工程大幅增加61.38%至7.386亿元，占总资产比例上升6.06%至16.75%[64] - 短期借款减少36.53%至1.609亿元，占总资产比例下降2.27%至3.65%[64] - 长期借款增加至7.294亿元，占总资产比例上升2.25%至16.54%[64] - 合同负债减少31.01%至2218万元，占总资产比例下降0.25%至0.50%[64] - 受限资产总额期末数为5.652亿元，其中在建工程受限2.136亿元[66] - 固定资产受限期末账面价值为2.463亿元，较期初增加[66][67] - 无形资产受限期末账面价值为2650万元，较期初略有下降[66][67] 业务线表现 - 公司集成电路微模组广泛应用于航空、航天、船舶、铁路等领域，核心芯片主要采用自研产品[34] - 公司模块电源功率范围从几瓦到3,000瓦不等，应用于航空、航天、船舶、通信等高可靠性领域[35] - 公司定制电源及电源组件功率范围从几十瓦到几十千瓦不等，主要应用于通信、航空、航天等领域[36] - 公司电源设备及电源系统功率大都为千瓦级以上，甚至到兆瓦级，广泛应用于航空、航天、通信等领域[36] - 公司产品线覆盖单片电源管理芯片电机驱动芯片模块电源定制电源电机驱动模块等形成多行业多品类电力电子解决方案能力[51] - 公司在航空航天领域构建从发电机到终端用电的一体化供电架构可满足低轨卫星电源技术要求[51] 研发和知识产权 - 截至2025年6月30日公司累计获得知识产权423项其中发明专利71项集成电路布图设计26项2025年上半年新增专利及知识产权24项含发明专利4项[47] - 公司研发投入常年维持同行业较高水平拥有电源类电驱及电机类集成电路类及通用核心技术四大类共16项核心技术[47][48] - 公司研发活动分为立项方案研制中试四阶段由质保部进行节点评审确保研发规范化管理[40] 市场趋势和行业动态 - 截至2025年6月末，中国5G基站总数达454.9万个，比上年末净增29.8万个，占移动基站总数的35.7%[28] - 预计至2025年“十四五”规划期末，中国数据中心机架规模将增长至1,400万架，规模总量翻两倍[29] - 国家十四五规划推动航空航天等战略性新兴产业发展带动公司电力电子产品批量交付品种数量持续增加[45] - 数据中心行业被列为新基建重点公司积极拓展绿色基站改造等新领域促进通信业务发展[46] 子公司表现 - 深圳市雷能混合集成电路有限公司营业收入127,402,757.94元，净利润-27,087,158.12元[85] - 武汉永力科技股份有限公司营业收入134,709,082.16元，净利润9,736,943.27元[86] 风险因素 - 公司计提应收款项减值损失10,868,291.42元，占利润总额11.53%[63] - 公司外汇进出口业务主要以美元结算，面临人民币汇率波动风险[95] - 公司为保持技术领先优势需持续加大研发投入，但存在研发失败或市场推广不及预期风险[90] - 公司面临劳动力成本上涨风险，可能影响未来利润水平[93] - 公司核心人员流失或技术泄密可能导致竞争优势丧失[91] - 公司面临新进入者竞争加剧风险，与国际品牌及大型国企存在资金、技术等差距[88] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为158.06亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为154.74亿元[75] - 本年度使用募集资金投入募投项目7,577.23万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金1.8亿元[75] - 尚未使用募集资金为2.99亿元，其中活期存款余额6,931.64万元，现金管理金额2.3亿元[75] - 特种电源扩产项目承诺投资总额78.49亿元，截至期末累计投入43.92亿元，投资进度57.68%[76] - 高可靠性SiP功率微系统产业化项目承诺投资总额1.45亿元，截至期末累计投入7,892.83万元，投资进度54.40%[76] - 5G通信及服务器电源扩产项目承诺投资总额9,370.05万元，截至期末累计投入5,180.47万元，投资进度55.29%[76] - 研发中心建设项目承诺投资总额8,710.00万元，截至期末累计投入3,200.00万元，投资进度36.80%[76] - 5G通信及服务器电源扩产项目报告期实现效益-1,778.16万元，累计实现效益-3,795.52万元[76] - 特种电源扩产项目预计达到预定可使用状态日期为2025年10月31日[76] - 高可靠性SiP功率微系统产业化项目预计达到预定可使用状态日期为2025年10月31日[76] 股东和股权结构 - 王彬持有公司19.35%的股份，共计104,957,909股，其中78,718,431股为限售股[145] - 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金持有公司4.77%的股份，共计25,900,290股[145] - 郑罡持有公司2.93%的股份，共计15,880,794股[145] - 社保基金四二零组合持有公司2.34%的股份，共计12,706,902股[145] - 报告期末普通股股东总数为26,484人[145] - 有限售条件股份数量为92,234,968股，占总股本的17.00%[141] - 无限售条件股份数量为450,263,501股，占总股本的83.00%[141] - 股份总数保持不变，为542,498,469股[142] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-84,937.04元，政府补助为5,706,165.70元，金融资产和金融负债公允价值变动损益为4,435,026.92元，其他营业外收入和支出为286,454.54元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为441,021.45元[25] - 非经常性损益合计为7,327,134.37元，其中所得税影响额为1,642,780.00元，少数股东权益影响额为1,813,817.20元[26] 公司治理和合规 - 公司制定了《北京新雷能科技股份有限公司市值管理制度》并于2025年3月28日经董事会审议通过[101] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[104] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[105] - 公司未被纳入环境信息依法披露企业名单[106] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[118] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[114] - 公司报告期无违规对外担保情况[115] - 公司半年度财务报告未经审计[116] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[120]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.52亿元 同比增长12.93% [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损9514万元 [2] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.18元 [2] 同比变化 - 营业收入较2024年同期4.89亿元有所增长 [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损较2024年同期6804万元扩大 [2] - 基本每股收益亏损较2024年同期0.13元增加 [2]

板块整体表现 - 其他电源设备板块较上一交易日上涨5.11% [1] - 当日上证指数报收3696.77点，上涨0.83%，深证成指报收11634.67点，上涨1.6% [1] - 板块主力资金净流入15.41亿元，游资资金净流出7.73亿元，散户资金净流出7.67亿元 [2] 领涨个股表现 - 欧陆通（300870）领涨板块，收盘价248.5元，涨幅19.34%，成交量12.02万手，成交额28.01亿元 [1] - 新雷能（300593）收盘价19.88元，涨幅13.34%，成交量48.75万手，成交额9.28亿元 [1] - 中恒电气（002364）收盘价20.64元，涨幅10.02%，成交量59.29万手，成交额11.77亿元 [1] - 科士达（002518）收盘价28.82元，涨幅10%，成交量36.94万手，成交额10.28亿元 [1] 资金流向特征 - 上海电气（601727）主力净流入10.34亿元，占比13.95%，游资净流出6.42亿元，散户净流出3.93亿元 [3] - 科士达（002518）主力净流入3.03亿元，占比29.43%，游资净流出1.45亿元，散户净流出1.58亿元 [3] - 中恒电气（002364）主力净流入2.16亿元，占比18.32%，游资净流出6464.36万元，散户净流出1.51亿元 [3] - 科泰电源（300153）主力净流入1.37亿元，占比7.56%，游资净流出2053.17万元，散户净流出1.17亿元 [3] 成交活跃度 - 上海电气（601727）成交量达844.38万手，成交额74.15亿元，为板块最高 [1] - 融发核电（002366）成交量189.79万手，成交额16.04亿元，但股价下跌0.82% [2] - 麦格米特（002851）成交额39.02亿元，股价上涨3.09% [2] - 盛弘股份（300693）成交额18.10亿元，股价上涨4.84% [1]

板块整体表现 - 其他电源设备板块当日上涨1.55%，领涨个股为欧陆通（涨幅12.32%）[1] - 上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点[1] 个股涨跌情况 - 欧陆通收盘价183.50元，成交量12.02万手，成交额21.06亿元[1] - 科华数据涨幅7.15%至47.68元，成交量64.23万手，成交额29.64亿元[1] - 科泰电源涨幅4.22%至33.80元，成交量43.97万手，成交额14.67亿元[1] - 麦格米特涨幅4.01%至69.46元，成交量39.47万手，成交额27.20亿元[1] - 动力源涨幅3.71%至6.99元，成交量43.54万手，成交额3.02亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入3.5亿元，游资资金净流出2.34亿元，散户资金净流出1.16亿元[3]

板块整体表现 - 其他电源设备板块当日下跌0.07%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.5%，深证成指上涨0.53% [1] - 板块内个股分化明显，科士达上涨6.35%领涨，新雷能下跌3.66%领跌 [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位个股：科士达(002518)涨6.35%至27.14元，优优绿能(301590)涨6.07%至165.72元，中恒电气(002364)涨3.77%至18.99元 [1] - 跌幅前三位个股：新雷能(300593)跌3.66%至18.42元，爱科赛博(688719)跌3.63%至42.17元，通合科技(300491)跌3.17%至21.38元 [2] - 成交额前三个股：上海电气(601727)成交26.34亿元，中恒电气(002364)成交21.98亿元，科华数据(002335)成交18.88亿元 [1] 资金流向分析 - 板块整体资金呈现分化：主力资金净流出7.51亿元，游资资金净流入7014.31万元，散户资金净流入6.81亿元 [2] - 主力资金净流入前三个股：中国动力(600482)净流入1.20亿元(占比20.04%)，科士达(002518)净流入9893.26万元(占比9.49%)，上海电气(601727)净流入8056.16万元(占比3.06%) [3] - 主力资金净流出显著个股：中远通(301516)净流出731.49万元(占比4.72%)，海博思创(688411)净流出710.60万元(占比3.95%)，奥特迅(002227)净流出554.84万元(占比3.75%) [3]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月5日收盘，公司股价报收于17.0元，下跌1.73%，换手率5.11%，成交量23.02万手，成交金额3.92亿元 [1] - 主力资金净流出1088.97万元，占比成交额2.78%，其中超大单净流出2148.85万元（占比5.48%），大单净流入1059.87万元（占比2.7%） [1] - 中单净流出572.57万元（占比1.46%），小单净流入1661.54万元（占比4.24%） [1] 财务业绩 - 2025年一季度公司营业总收入2.33亿元，同比增长16.75%，但归属净利润4374.06万元，同比减少13.42% [1] - 扣非净利润4535.74万元，同比减少5.40% [1] - 流动比率2.843，速动比率1.920，资产负债率41.59% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1997年，位于北京市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本54249.8469万人民币，实缴资本54249.8469万人民币，法定代表人为王彬 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资15家企业，参与招投标项目215次 [2] - 拥有商标信息21条，专利信息125条，行政许可42个 [2]