证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-110 北京新雷能科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月25日召开2023年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产 生第六届董事会非独立董事和独立董事。 公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举 第六届董事会董事长的议案》和《关于董事会各专门委员会人员调整 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会成员组成 公司第六届董事会由9名董事组成，其中5名非独立董事，4名独 立董事，具体成员如下： 1.董事长：王彬先生 2.非独立董事：王彬先生、杜永生先生、王士民先生、刘志宇先 生、尚春先生 3.独立董事：乔晓林先生、卢海涛先生、朱义章先生、黄建华先 生 第六届董事会董事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过 之日起三年；董事 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-113 北京新雷能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件： 第六届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第一次会议于2023年12月25日在2023年第二次临时股东大会选举 产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 会议通知以电话及电子邮件形式发出，会议于当日以现场与通讯相结 合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事推 举周权先生主持会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举周权先生担任公司第六届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容 详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。（简历详见附件） 表决结果：同意票 3 票，反对票 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-114 北京新雷能科技股份有限公司 关于聘任总经理等高级管理人员、董事会秘书、内部审计负 责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月25日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议 案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体内容详见公司同 日披露在巨潮资讯网的第六届董事会第一次会议决议公告。现将具体 情况公告如下： 一、聘任总经理等高级管理人员的情况 公司董事会同意聘任王彬先生为公司总经理，聘任杜永生先生、 王士民先生、刘志宇先生、郭霄飞先生、王华燕女士、乐新风先生为 公司副总经理，聘任王华燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、聘任董事会秘书情况 公司董事会同意聘任王华燕女士为公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过 ...

北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-112 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次会议通知于2023年12月25日在2023年第二次临时股东大会 选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，会议通知以电话及电子邮件形式发出，会议于当日以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董 事一致推举王彬先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举王彬先生担任公司第六届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内 容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。（简历详见附件） ...

归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：242 名，其中第一类激 励对象 235 名，第二类激励对象 7 名 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-105 北京新雷能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一类激励对象第三个归属期及第二类激励对象第二个归属期 2、本次限制性股票归属数量：419.3687 万股，其中第一类激励 对象第三个归属期归属 402.3335 万股，第二类激励对象第二个归属 期归属 17.0352 万股 3、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 4、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完成后、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"新雷能"或"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第 1 三个归属期归属条件成就的 ...

北京新雷能科技股份有限公司 公司章程 北京新雷能科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | | 3 ...

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062 号）批复，公司向特定对象 发行股票 37,849,061 股，每股发行价格为 41.76 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,576,787.36 元，扣除发行费 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-101 声明人黄建华作为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京新雷能科技股份有 限公司董事会提名为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ ...

北京新雷能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京新雷能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《北 京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门委员会，负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 北京新雷能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-100 声明人朱义章作为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京新雷能科技股份有 限公司董事会提名为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ ...