收购信息 - 公司拟33390万元收购尚悦启程75%股权，其中募集资金23373万元，自有资金10017万元[3][5] - 2025年7月3日董事会和监事会审议通过收购议案，尚需股东大会审议[5][13] - 收购完成后公司与全资子公司合计持有尚悦启程80%股权，尚悦启程将成控股子公司并纳入合并报表范围[20] 募集资金情况 - 2022年6月公司向特定对象发行42594826股，每股35.29元，应募集150317.14万元，扣除费用后实际募集149406.89万元[5] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金39677.38万元，余额118403.07万元[6] - 公司拟将“社区化眼视光服务终端建设项目”中23373万元未投入募集资金用于支付收购尚悦启程75%股权款[17][20] 项目投资情况 - 接触镜和配套产品产业化项目投资总额41760万元，累计投入28904.70万元[7] - 社区化眼视光服务终端建设项目投资总额177868万元，累计投入10772.68万元[7] - 社区化眼视光服务终端建设项目计划2026年5月31日建成[16] 尚悦启程业务情况 - 尚悦启程屈光等医疗业务占比约40%，角膜塑形镜相关业务占比约14%[17] - 尚悦启程全资子公司星程眼科旗下有2家医院，区域终端网络有7家门诊[26] - 尚悦启程构建以近视防控及视力矫正为主的眼健康业务集群，形成层次多元的眼科视光服务网络[26] 财务数据 - 2024年度营业收入11491.70，2025年1月为1245.26[29] - 2024年度营业利润3300.03，2025年1月为469.04[29] - 2024年度净利润3058.60，2025年1月为409.15[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4059.57，2025年1月为894.02[29] - 尚悦启程股东全部权益价值评估值为45444.61万元，较账面净资产5214.61万元增值40230.00万元，增值率771.49%[32] - 2024 - 2025年1月综合毛利率分别为68.30%及72.80%，历史毛利率呈上涨趋势[41] - 2025 - 2030年综合毛利率预测分别为65.6%、62.9%、60.5%、58.3%、56.3%、54.6%[41] - 2024年角膜塑形镜及护理产品收入1589.01万元，配镜2988.83万元，视觉训练2204.32万元，医疗收入4709.53万元[39] - 2025年1月角膜塑形镜及护理产品收入150.06万元，配镜294.92万元，视觉训练228.65万元，医疗收入571.62万元[39] - 2024年营业成本合计3641.51万元，2025年1月为338.62万元[42] 支付安排与协议条款 - 投资款分六次支付，协议签订生效且先决条件满足5个工作日内支付20%，工商变更登记及账户共管完成10个工作日内支付30%，2025 - 2028年度考核结果审定且丙方补偿义务履行完毕后30日内分别支付20%、10%、10%、10%[48] - 交易对手方等违反竞业限制，公司有权要求按交易总金额3倍赔偿损失，要求回购股权，回购价按实际支付净价款加12%年化投资收益率回报[49][50] - 若协议成立45个工作日内生效条件未达成或确定无法达成，协议自动解除[51] - 丙方以投资后所持标的公司20%股权（对应注册资本600万元）向甲方质押，30个工作日内办理手续，质押期限5年[51] 公司情况 - 截至2024年12月31日公司资产负债率为14.71%，货币资金余额7.58亿元[61] - 公司全国服务网点累计超500家[60] - 公司下设“康视眼科”及“欧普眼视光”两大连锁视光服务品牌，控股或参股十余家眼科医院，以及数十家眼科门诊部[60] 收购意义与决策情况 - 收购尚悦启程75%股权，契合国家政策，推动云南眼科产业高质量发展[52][53][54] - 收购尚悦启程75%股权，完善全国视光终端业务布局，增强市场渗透率和占有率[54] - 收购尚悦启程75%股权，带来先进技术和管理经验，提升专业水平和差异化竞争优势[55] - 收购尚悦启程75%股权，扩大业务覆盖范围，提升公司品牌影响力[56] - 本次变更部分募集资金用途是结合市场环境等客观情况审慎调整，不会对现有业务造成不利影响，符合公司双轮驱动发展战略[68] - 本次变更利于提高公司在云南省影响力、拓展视光服务终端范围、提高行业综合竞争力，提高募集资金使用效率，促进公司持续稳健发展[68] - 2025年7月3日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过变更部分募集资金用途并用于收购尚悦启程75%股权的议案[69] - 2025年7月3日公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过变更部分募集资金用途并用于收购尚悦启程75%股权的议案[71] - 监事会认为本次变更围绕主营业务，基于实际经营调整，利于提高资金使用效率，符合公司发展诉求，无损股东利益[71] - 保荐机构认为本次变更已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议，履行必要审批程序，符合相关规定，决策合法合规，符合公司和股东利益，同意变更[72]

募集资金情况 - 2022年6月公司向特定对象发行42,594,826股，每股35.29元，应募集150,317.14万元，扣除费用后实际募集149,406.89万元[6] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39,677.38万元，利息收入1,749.73万元，理财收益6,923.82万元，余额118,403.07万元[7] 项目投资情况 - 接触镜和配套产品产业化项目投资总额41,760.00万元，累计投入28,904.70万元[8] - 社区化眼视光服务终端建设项目投资总额177,868.00万元，累计投入10,772.68万元[8] - 拟变更社区化眼视光服务终端建设项目部分募集资金，将23,373.00万元用于收购尚悦启程75%股权[10] 尚悦启程情况 - 尚悦启程屈光等医疗业务占比约40%，角膜塑形镜相关业务占比约14%[18] - 2024年12月31日尚悦启程资产总额10704.87万元，负债总额4962.68万元，净资产5742.20万元[29] - 2025年1月31日尚悦启程资产总额11073.59万元，负债总额4922.25万元，净资产6151.34万元[29] - 2024年度尚悦启程营业收入11491.70万元，营业利润3300.03万元，净利润3058.60万元[29] - 2025年1月尚悦启程营业收入1245.26万元，营业利润469.04万元，净利润409.15万元[29] - 尚悦启程股东全部权益价值评估值为45444.61万元，较账面净资产5214.61万元增值40230.00万元，增值率771.49%[33] - 星程总院2025年1月营业收入为576.87万元[38] - 和谐门诊2025年1月营业收入为65.12万元[38] - 星程眼科医疗手术业务约占总收入的40%-50%[39] - 2024 - 2025年1月综合毛利率分别为68.30%及72.80%，呈上涨趋势[42] - 2025 - 2030年营业成本合计分别为13813.53万元、15580.24万元、17451.20万元、19317.54万元、21031.77万元、22666.46万元[42] - 2025 - 2030年预测综合毛利率分别为65.6%、62.9%、60.5%、58.3%、56.3%、54.6%[44] - 尚悦启程2025 - 2029年度承诺扣非净利润依次不低于3900万元、4680万元、5382万元、5920万元、5920万元[48] - 尚悦启程2030 - 2034年度承诺扣非净利润之和不低于29600万元[49] 收购情况 - 公司拟33390万元收购尚悦启程75%股权，其中募集资金23373万元，自有资金10017万元[21] - 收购完成后公司与全资子公司合计持有尚悦启程80%股权[21] - 投资款分六次支付，分别为协议签订生效且先决条件满足后5个工作日内支付20%；工商变更登记及银行账户共管后10个工作日内支付30%；2025 - 2028年度考核结果审定且补偿义务履行完毕后分别支付20%、10%、10%、10%[51] - 丙方以投资后所持标的公司20%股权（对应注册资本600万元）向甲方质押，质押期限5年，30个工作日内办理完成质押手续[54][55] 其他情况 - 公司全国服务网点累计超500家[63] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为14.71%，货币资金余额7.58亿元[64] - 本次变更部分募集资金用途符合公司“全视光产品 + 全年龄段视光服务”双轮驱动发展战略[73] - 本次对尚悦启程的股权收购项目具备较高战略价值和可行性[76]

股份与股本变动 - 公司拟回购注销2021年限制性股票337,977股和2023年限制性股票525,286股，合计减少股本863,263股[2] - 公司股份总数拟由896,152,386股减至895,289,123股，减少863,263股[2] 注册资本变动 - 公司注册资本拟由896,152,386.00元减至895,289,123.00元，减少863,263.00元[2] 公司章程修订 - 《公司章程》修订前公司注册资本为896,152,386.00元，修订后为895,289,123.00元[4] - 《公司章程》修订前公司股份总数为896,152,386股，修订后为895,289,123股[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月22日14:45召开，网络投票7月22日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年7月17日[3] - 会议登记时间为2025年7月18日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 提案相关 - 提案4.00为特别决议事项，须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[7] - 提案1.00涉及收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权[4] - 提案2.00和3.00分别涉及拟回购注销部分2021年和2023年限制性股票激励计划股份[4] 投票信息 - 网络投票代码为350595，投票简称为欧普投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月22日9:15 - 15:00[18]

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议2025年6月28日发通知，7月3日现场召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 决策事项 - 会议3票赞成通过变更部分募集资金用途议案[2] - 变更用途用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权[2]

市场扩张和并购 - 公司拟33390万元收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权[3] 股份变动 - 公司拟回购注销2021和2023年限制性股票，减少股本863263股[4] - 公司股份总数拟减至895289123股，注册资本拟减至895289123元[4] 会议安排 - 公司决定于2025年7月22日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 第四届董事会第十六次会议于2025年7月3日召开[2] 议案表决 - 三项议案投票结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5]

股权质押 - 南京欧陶将145万股在国元证券办理质押，占其持股1.44%，占总股本0.16%[1] - 南京欧陶持股100464421股，比例11.21%[5] - 质押后南京欧陶质押股份64580000股，占其持股64.28%，占总股本7.21%[5] - 截至2025年7月2日，其质押业务正常履约，无平仓或强制过户风险[6][10]

投资者情况 - 25 家机构和个人合计 57 人参与活动 [1] 活动概况 - 时间为 2025 年 6 月 24 日 13:30 - 16:30，地点在合肥市高新区望江西路 4899 号 [1] - 上市公司参会人员包括创始人、董事长兼总经理陶悦群博士等 6 人 [1] 活动内容 - 投资者参观公司展厅、生产车间、二期产业化项目 [1] - 公司相关部门负责人介绍现有产品及在研重点产品、销售措施及策略、视光终端连锁化经营体系 [1] - 进行投资者交流问答 [1] 行业与销售情况 - 高端消费疲软，视光行业情况未明显好转，新上市巩膜镜和新一代超高透氧角膜塑形镜反馈良好，销量在爬坡，其它视光产品和线上业务上升，但新产品收入达角膜塑形镜量级需时间，二季度销售业绩待半年报发布 [2] 产品情况 巩膜镜和新一代角膜塑形镜 - 使用透氧系数为 DK185 的超高透氧材料，巩膜镜镜片直径大、厚，对透氧性要求高，目前市场反馈良好，公司正通过多种渠道向用户和专家推广 [2] 美瞳产品 - 公司控股江苏多姿负责研发、生产、销售，江苏多姿有良好销售渠道，已开始生产，待备货达一定数量后上市销售 [3] 海外拓展产品 - 已通过跨境电商平台销售普通眼健康产品，主营产品角膜塑形镜、巩膜镜及护理产品属医疗器械，已启动部分国家注册 [5] 终端发展情况 - 公司控股视光终端业务收入占总业务收入超 50%，以往通过新建和并购拓展，近年因不确定性和高端消费降级，以并购为主，今年推出战略合作店计划，对投资入股和加盟终端有考评要求，向连锁化推进 [4] 业务转型情况 - 公司在产品主业外增加视光服务第二主业，产品线实施全视光产品发展战略，视光服务走社区化视光服务终端路线，遇到取得社区居民信任和获取第一批客户的困难，组建了可行的运营构架 [4] 价格与利润情况 - 老硬镜产品供货价下降，公司用升级和新产品替代老产品、赠送护理品促进销售，通过增加产品矩阵、提升线上销售、拓展渠道和市场等增加业务规模，提升视光服务收入 [5] 视光服务终端与医院关系 - 公司发展社区化视光服务终端，数量多规模小，服务本社区居民，挖掘不愿去医院的视光需求，靠口碑传播积累客户，是医院的补充 [6]

利润分配 - 以896,152,386股为基数，每10股派现金红利2.24元，合计200,738,134.46元[3] - 深股通投资者等每10股派2.016元[6] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年5月14日，除权除息日为5月15日[6] - 委托代派红利5月15日划入账户[8] 其他情况 - 分配期间回购专用账户股数为0且未变，股本总额未变[3] - 不同持股时间补缴税款不同[6] - 部分股东红利公司自行派发[8]

会议基本信息 - 会议时间为 2025 年 4 月 29 日 10:30 - 11:30，形式为线上会议 [2] - 参会机构和个人投资者共 38 家，合计 63 位参会者 [2] - 上市公司参会人员有创始人、董事长兼总经理陶悦群博士等 [2] 2025 年第一季度经营情况 - 一季度硬镜直接收入同比下降 0.75%，与硬镜相关的技术服务收入同比增加，硬镜相关业务总体未继续下滑 [2] - 一季度新增视光终端数量为 25 家，视光终端收入占总收入比例超 55%，且收入和占比同比均增长 [3] - 剔除非业务性影响后，归母净利润同比下降约 0.23%，归母扣非净利润同比增长约 0.80% [8] 产品相关情况 硬镜业务 - 公司计划通过新产品巩膜镜、超高透氧角膜塑形镜使硬镜业务重回增长轨道 [2] - 硬镜、硬镜材料、护理品产品产能在二期工程结束后明显提升，目前充足且有余量，暂无扩产需求，增加产能建设周期约一年 [4] 新一代角膜塑形镜 - 特点是材料超高透氧性，具备市场竞争优势，将推出 AP 185 和 DV 185 等产品，定价比现有产品略高 [3] - 从母公司出厂收入看，目前 AP 占比超 60%，DF 和 DV 占比相当，DV 占比不断提升，DF 占比下降，DK 185 上市后希望 AP 185 逐步替代 AP，DV 185 逐步替代 DV [5] 巩膜镜 - 寒假结束后正式推广，处于推广和培训阶段，已开展几十期技术培训和视光师体验，300 余家视光机构达成合作意向，部分已产生订单 [3] - 目前属于自费产品，用于正常视力矫正的可能不会进入医保支付，用于干眼等眼病治疗的有可能进入医保支付 [3] 市场与竞争情况 - 硬镜是个性化定制产品，国内企业有优势，若成本和价格有优势，国产品牌有抢占份额机会 [5] - 一季度有国产品牌降 OK 镜出厂价，公司努力保持价格体系稳定，开展订镜片送护理品优惠活动，一季度硬镜毛利率同比提升 1.26%，会综合应对市场情况，不排除老产品价格调整 [6] 服务终端体系提升措施 - 增加引流源，如校筛、义诊、美团、抖音推广、异业合作等 [4] - 通过培训提高视光技术人员专业水平和交流服务技能 [4] - 增加服务项目和人群，如视功能训练、干眼理疗，服务中老年人群 [5] - 增加市场潜力较大的视光产品，如巩膜镜、减离焦软镜等 [5] 公司发展规划 - 产品从单一产品向全视光产品转变，服务人群从青少年拓展到全年龄段，将巩膜镜和新一代角膜塑形镜作为主打产品推向市场 [8] - 2024 年对外投资项目数量少、规模小，对业绩增厚不到 1%，2025 年将继续加大对外投资，筛选符合要求的标的 [8] 股权激励情况 - 2017 年公司上市后，股权激励目标为 20%，后续各期延续该业绩考核指标，公司将根据实际情况制定后续业绩考核目标 [6]