（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议，于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-027 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的形式召开，其中黄彤舸先 生、许立新先生、唐民松先生、许强先生以通讯方式出席会议。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司 2023 年年度报告及摘要》。 《欧普康视科技股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度经营的实际情况 ...

欧普康视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度任职期间，作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独 立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未 予披露的其他利益。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。任职期间兼职境内外上市公司均未超过 3 家。 二、独立董事年度履职情况 (一)参加股东大会和董事会情况 各位股东及股东代表： 本人作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》等法律法规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 按照独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对利润分配、续聘会计师 事务所等重大事项发表了独立意见，并按规定出具了书面独立意见，为维护包括 中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人许立新，男，中国科 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-038 欧普康视科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 决定，于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会 第八次会议，审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日 14:45； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-037 欧普康视科技股份有限公司 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根 据财政部相关规定和要求，对会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更的议案无需提交公司股东大会审 议。现就变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发 生的适用该规定的单 ...

欧普康视科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《董事 会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事会职 责。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内经营情况回顾 2023 年度，公司继续按照董事会制定的长期发展计划和年度经营目标，一 方面立足主营业务，坚持技术创新，从研发、生产、销售到公司治理等多方面提 升企业竞争力，提高销售和盈利能力，另一方面，积极投资营销服务终端，为公 司经营业绩的持续增长奠定基础。2023 年公司实现营业收入 1,737,168,463.82 元，较上年增长 13.89%，实现归属于上市公司股东的净利润 666,599,816.85 元， 较上年增长 6.85%，实现归属于上市公司股东的扣非净利润 572,324,471.87 元， 较上年增长 2.27%。 （一）产品和技术升级 公司按照 2022 年度报告中制定的经 ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2024-028 欧普康视科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议，于 2024 年 3 月 19 日以电子通讯及送达的方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 3 月 29 日以现场形式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： (一)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公 司 2023 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3405 号）核准，公司获准向特定对 象发行不超过本次发行前总股本 5.00%的人民币普通股（A 股）股票。公司本次 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 42,594,826.00 股，发行价格为人民 币 35.29 元/股，股票面值为每股人民币 1.00 元。 公司本次实际募集资金总额为人民币 1,503,171,409.54 元，扣除承销保荐 费人民币 7,386,792.45 元（不含税金额）后，公司实际收到保荐机构转入募集 资金 1,495,784,617.09 元，上述募集资金已于 2022 年 6 月 2 日划至公司指定账 户。本次向特定对象发行股票募集的资金总额扣除发行费 9,102,473.68 元（不 含税）后募集资金净额为人民币 1,494,068,935.86 元，其中增加股本人民币 42,594,826.00 元，增加资本公积人民币 1,451,474,109.86 元。该募集资金净 额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字 [2022]3349 ...

国元证券股份有限公司 关于欧普康视科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）控制环境 公司的控制环境反映了治理层和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境 的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。公司本着规范运作 的基本理念，正积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面： 1、公司治理结构 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定制定和修订 了《欧普康视科技股份有限公司章程》《欧普康视科技股份有限公司股东大会议 事规则》《欧普康视科技股份有限公司董事会议事规则》《欧普康视科技股份有 限公司监事会议事规则》等基础制度，形成了权责分明、各司其责、相互制衡、 协调运作的法人治理结构。 为了完善公司治理结构，建立现代企业制度，明确各方职责，形成有效治理， 充分发挥良好的公司治理对公司的规范、促进作用，公司建立健全了包括股东大 会、董事会、监事会在内的"三会"治理结构。 股东大会是公司的最高权力机构，负责制定 ...

欧普康视科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次分配预案为:每10股派息:2.23元(含税)，不送红股，不以公积金转增 股本。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月29日召开的第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《欧普康视科技 股份有限公司2023年度利润分配的预案》，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"容诚审字[2024]230Z0302 号"审计报告，2023 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 666,599,816.85 元，母公司净利润为 548,436,707.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 2,081,453,399.62 元，母公司未分配利润为 1,886,292,475.96 元。根 ...

欧普康视科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 规范欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《欧普康视科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理的决策机构。在内幕信息依法公开 披露前，公司应当填写内幕信息知情人登记档案，并保证公司内幕信息知情人登 记档案真实、准确、完整。 公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织 实施。当董事会秘书不能履行职责时，由公司证券事务代表代行董事会秘 ...