公司治理 - 制定独立董事年报工作规程完善治理机制[2] - 规程由董事会制定、解释和修订并审议通过后实施[9][10] 独立董事职责 - 会同审计委员会在年报编制披露中履职[4] - 听取公司重大事项汇报并关注多方面情况[4] - 参加年审会计师见面会并沟通相关内容[5] - 关注审议年度报告董事会会议程序[5] - 沟通情况形成书面记录并签字认可[6]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00142 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00142 号 吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具大信审字 [2024]第 3-00296 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上 市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

经核查，公司第五届董事会独立董事邓相军、宋英慧、张晓阳、苏治的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事邓相军、宋英慧、张晓阳、苏治的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

公司治理 - 2023年公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名董事长[3] - 2023年两名监事辞去公司监事职务[5] - 公司监事会由5名监事组成，3名职工代表监事和2名股东代表监事分别由职代会和股东大会选举产生[5] - 公司设总经理1名，副总经理若干名[6] 业务与管理 - 公司业务拓展方向转向为社会提供信息业务服务[11] - 公司设有多个职能部门和设计分院[7] - 公司建立公平竞争机制，推行全员竞聘上岗和末位淘汰机制[10] - 公司注重员工素质、技能和业绩，实施个人职业生涯规划[10] 财务与资金 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] - 公司库存现金定额不得超过20,000元[13] - 2023年度关联交易履行审批程序，无损害公司和中小股东利益情形[20] - 2023年度无对外担保事项发生[21] - 2023年度募集资金存放和使用合规[23] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[26] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[28] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[31][33] - 截至2023年12月31日，公司法人治理结构健全，内部控制制度合规有效[36]

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-025 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告 二、备查文件 1、第五届董事会 2024 年第三次会议决议； 2、第五届监事会 2024 年第二次会议决议； 特此公告。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会 2024 年第三次会议和第五届监事会 2024 年第二次会议， 分别审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。具体 内容如下： 一、公司拟申请综合授信的基本情况 2024 年，根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申 请人民币综合授信额度合计不超过 5 亿元。本次申请的综合授信额度（最终以银 行实际审批的授信额度为准）授信期限为 1 年（最终以银行审批期限为准）。该 议案在提交股东大会审议批准后实施。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标 ...

本次变更后，公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为韩节高先 生和董研先生，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 董研先生简历见附件。 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-017 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"）的《关于更换吉林吉大通信设计院股 份有限公司持续督导保荐代表人的函》，海通证券作为公司向特定对象发行股票 的保荐机构，原委派的保荐代表人邱皓琦先生因个人原因离职，无法继续从事公 司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券委派保荐代表人 董研先生接替邱皓琦先生继续履行持续督导工作。 特此公告。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 附：董研个人简历 董研：保荐代表人，经济学学士，中国注册会计师，拥有法律职业资格，现 任海通证券投资银行部副总裁。曾负责或参与西点药业 IPO、人本股 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于股份回购进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第五届董事会 2024 年第二次会议、2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临 时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于股权 激励或员工持股计划，或维护公司价值及股东权益按照有关规定用于出售。回购 股份的价格不超过人民币 12.71 元/股，回购金额总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过 6,000 万元（含）。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 23 日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024- 012）。 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-016 截至 2024 年 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-015 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号—回购股份》的规定及公司回购股份方案的相关要求，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）规定的其他条件。 2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制 的交易日内进行股份回购的委托； 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第五届董事会 2024 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第五届董事会 2024 年第二次会议、2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临 时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于股权 激励或员工持股计划，或维护公司价值及股东权益按照有关规定用于出售。回购 股份的价格不超过人民币 12.71 元/股，回购金额总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过 6,000 万元（含）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 23 日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 510,90 ...