吉林吉大通信设计院股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）、《吉林吉大通信设计院股份有限公司信息披露管理制度》（下 称"《信息披露管理制度》"）及相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息保密工作主要负责人。董事会秘书 负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工作，证券部具体负责公司 内幕信息的日常管理工作。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和公司相关制度， 切实履行自身职责，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活 动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及 股东权益，推进了公司的规范化运作。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。公司监事会严格遵守《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。 | 会议届次 | | | | | 召开日期 | | | | | | | | | | | | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 2 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-025 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告 二、备查文件 1、第五届董事会 2024 年第三次会议决议； 2、第五届监事会 2024 年第二次会议决议； 特此公告。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会 2024 年第三次会议和第五届监事会 2024 年第二次会议， 分别审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。具体 内容如下： 一、公司拟申请综合授信的基本情况 2024 年，根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申 请人民币综合授信额度合计不超过 5 亿元。本次申请的综合授信额度（最终以银 行实际审批的授信额度为准）授信期限为 1 年（最终以银行审批期限为准）。该 议案在提交股东大会审议批准后实施。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度第五届董事会独立董事苏治述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第五届董事 会独立董事，现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会会议情况 2023 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会、 股东大会正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023 年度任期内，公司召开董事会会议 6 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计监督，提高审计工作质量，实行内部审计经常化、制 度化，发挥内部审计工作，加强内部监督和风险控制，促进企业经营管理，提高经济效 益，保护公司资产的安全和完整，根据《公司法》、《审计法》、《内部审计工作的规 定》等国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 审计部机构设置和人员 第四条 公司内部审计的常设机构为审计部，负责公司内部审计工作，接受审计委 员会、董事会的监督和指导，属于董事会直接领导，独立行使内部审计职权，不受其他 部门或个人的干涉，对审计委员会及董事会负责并报告工作。 第五条 审计部必须有专职负责人，应配备专职审计人员不低于三人,审计部主任一 名, 其中至少有一名成员为会计专业人员。审计部主任由董事会任免。 第六条 审计部可根据内部审计工作需要，从公司其他部门临时抽调人员组成审计 组，各部门应积极配合。 第七条 审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理等相关专业知 识和业务能力。 第八条 审计人员根据公司制度规定，依法履行职责，任何被审计的部门（个人） 应及时向审计人员提供有关 ...

股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[4] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上等五种情形需提交审议[7] - 购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产30%，需股东大会并经出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%等三种情形需提交审议[9] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[10] 股东大会召集反馈 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[15] - 监事会同意股东召开请求，应在收到请求后5日内发出通知[15] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[22] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[22] 股东大会投票与登记 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3：00，不得迟于现场当日上午9：30，结束时间不得早于现场结束当日下午3：00[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[24] 股东大会延期与取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[25] 股东大会决议表决 - 一次或累计减少公司注册资本超百分之十，优先股股东出席并分类表决，决议须经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权的三分之二以上通过[32] - 关联交易决议需经出席非关联股东所持表决权的二分之一以上通过，涉及特定事项时需三分之二以上通过[37] 股东权利征集与选举 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[39] - 选举二名以上董事、监事时实行累积投票制，当选人最低得票数须超过出席股东大会股东所持股份总数的半数[41][42] 股东大会决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项为特别决议事项[47] 股东大会其他规定 - 会议记录保存期限为10年[52] - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[54] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违规的决议[55] - 决议由董事会负责组织贯彻，执行结果向股东大会报告[57] - 公司按证券交易所要求对决议信息披露，内容由董事长审查，董事会秘书实施[57] - 本规则由董事会负责解释，经股东大会审议通过后生效实施[60]

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-028 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 2024 年第三次会议审议通 过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星 期五）召开 2023 年年度股东大会，关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 26 日发布在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会将 采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2024 年第三次会议审议通 过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00142 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00142 号 吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具大信审字 [2024]第 3-00296 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上 市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

公司基本信息 - 公司于2017年1月23日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为272,570,030元[10] - 公司股份总数为272,570,030股，股本结构为普通股[21] 股东信息 - 吉林吉大控股有限公司认购300万股，持股比例30.00%[19] - 多位发起人合计认购1000万股，占比100.00%[20][21] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司收购本公司股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[86] - 董事会每年度至少召开两次会议，应于每次会议召开10日以前通知全体董事和监事[92] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[95] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[101][102] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[104] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[125] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 公司具备现金分红条件应现金分红，无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[128] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由其决定[135][136] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在当地报纸公告[144][145][146] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[148]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标 ...