舆情组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长[5] - 证券部负责舆情信息监测、收集[6] 舆情分类及处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[7] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置[10] - 重大舆情由组长视情况召集会议决策部署[10] 舆情处理原则及措施 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[8][9] - 重大舆情处置需迅速调查、与媒体和投资者沟通[10][11] 保密及追责 - 公司内部人员对舆情负有保密义务[13] - 擅自披露或编造虚假信息致损，公司保留追责权利[14]

选举制度 - 公司股东会选举董事可实行累积投票制度[2] - 选举两名以上（含两名）董事时应实行累积投票制[3] - 全部提案候选人多于应选人数时应进行差额选举[4] 投票规则 - 累积投票制下一股拥有与拟选董事人数相同表决权可集中使用[2] - 有效投票权总数为参会股东代表股份总数与应选董事人数乘积[4] - 股东对单个候选人投票不得超有效投票权总数[4] - 投票总数多于累积表决票数投票无效[5] 当选规则 - 当选董事得票应占出席股东表决权二分之一以上[5] - 排名末两名以上得票相同致超拟聘人数时重新选举[5] - 三轮重选未选出董事原任董事15日内重推候选人[5]

重大信息报告标准 - 5%以上股份股东获悉重大信息应报告[3] - 重大交易多指标达10%及特定金额需报告[8] - 连续12个月累计购售资产达30%总资产需报告[9] - 与关联人交易达特定金额需报告[11] - 重大诉讼涉案金额达标准需报告[12] - 董事会通过再融资方案需报告[15] - 5%以上股份质押、出售转让需报告[16][17] - 重大事件超期未完成需报告[16] 报告流程与责任 - 报告人员向董事会秘书报告信息[20] - 董事会秘书负责组织协调披露[23] - 证券事务代表协助履行职责[24] - 部门负责人收集上报信息[25] - 总经理审核阅签信息及文稿[26] - 责任人对材料真实性负直接责任[29] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[33]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由5 - 7名董事组成，半数以上为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知，2/3以上委员同意可豁免通知期[12][13] - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 工作协调 - 公司证券部协调日常工作，协调人力资源部等提供决策前期资料[4][10] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励方式报董事会[10] 主要职责 - 制定考核标准、薪酬政策，监督薪酬制度执行等[6] 建议处理 - 就薪酬等事项提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[8]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由5 - 7名董事组成，半数以上为独立董事[4] - 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[6] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连任[7] 提名委员会会议 - 会议召开前三日通知全体委员，2/3以上委员同意可豁免通知期[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[15] - 必要时可邀请公司其他董事、高管列席[16] 提名委员会其他事项 - 可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 会议记录由董事会秘书保存[19]

资金占用制度 - 制定防止控股股东及关联方占用公司资金制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[4] 责任与措施 - 董事长是防止资金占用第一责任人[10] - 二分之一以上独立董事提议并经董事会批准可冻结控股股东股份[12] 违规处理 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[15] - 发生非经营性资金占用，对相关责任人给予行政及经济处分[16] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、解释和修订，审议通过后生效[19][20]

报告披露 - 应在会计年度结束4个月内刊登年报，15个工作日内报送文件[6] - 预计4月30日前无法披露年报需提交书面说明[6] 报告制作 - 年报披露前召开两次制作工作会议[9] - 董事会召开前10日，董秘送审核稿给董事审阅[11] 股票交易限制 - 年报披露前15日和业绩预告或快报披露前5日，相关人员不得买卖股票[14] 责任与监督 - 董事、高管对年报真实性等负责并签署确认意见[4] - 董秘组织协调年报信息披露事务[3] - 财务总监编制财报并配合审计[3] - 独董和审计委员会在年报编制、披露时监督[4] 其他规定 - 业绩提前泄漏或股价异常波动应披露财务数据[15] - 内幕信息知情人做好保密工作[15] - 未及时准确提供资料或工作疏忽致问题追究责任[17] - 违规买卖股票董事会处分并要求赔偿[17] - 制度按法律法规和章程执行，抵触时修订[19] - 董事会制定、解释及修订制度，审议通过实施[20][21]

子公司定义与治理 - 持有子公司50%以上股权或能实际控制的为子公司[2] - 通过子公司股东会行使股东权利选举董事等[5] 子公司管理要求 - 董监高每年1个月内提交述职报告，不达标将更换[7] - 每月交月度财报，季度交季报，年度交年报和预算报告[13] 监督与信息管理 - 定期或不定期对子公司审计[15] - 董事长为信息披露第一责任人[18] 制度与规划 - 建立母子公司档案两级管理制度[21] - 子公司经营规划服从公司战略[9] 财务管理与交易 - 子公司财务管理贯彻政策并按母制度执行[12] - 子公司交易批准权限参照相关制度[21]

独立董事任职资格 - 公司设4名独立董事，含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 董事会或特定股东可提候选人[9] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[11] - 不符合规定应立即辞职，公司60日内补选[12] - 每年现场工作不少于15日[21] 独立董事职责与权力 - 可独立聘请中介机构，费用公司承担[16][28] - 部分事项需过半数同意后提交审议[17] - 可要求公司提供会议资料[25] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效修改[32] - 董事会负责解释[31] - 未尽事宜依法规和章程[30]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形应提交股东会审议[6] - 购买或出售资产按交易类型12个月内累计达最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%等3种情形应在董事会审议后提交股东会审议[9] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[44] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，出现情形应在2个月内召开[10] - 独立董事、审计委员会提议或单独/合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到相关内容后10日内反馈，同意则5日内发通知[14][15] - 审计委员会同意股东请求后应在5日内发通知，未发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[21] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[21][22] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[22] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[24] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[40] 决议相关 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 股东会审议关联交易事项，关联股东无权表决，决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[33] - 股东会选举二名以上董事实行累积投票制，每位当选董事最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[37] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[45] - 股东会会议记录保存期限为10年[47] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[47] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[48] 其他 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[9] - 股东会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%[16] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[36] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[45] - 股东会决议由董事会组织贯彻，高级管理人员具体实施[50] - 公告股东会决议时需同时公告律师法律意见书[50] - 股东会决议需按深交所要求披露，董事长审查，董事会秘书实施[51] - 公司在法规与章程修改冲突或股东会决定修改两种情形下应修改规则[52][53] - 规则未尽事宜或冲突时以法规文件规定为准[53] - 规则中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[53] - 规则由公司董事会负责解释[54] - 规则作为章程附件，董事会拟订修改，股东会审议通过后生效[54]