公司治理 - 2023年公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名董事长[3] - 2023年两名监事辞去公司监事职务[5] - 公司监事会由5名监事组成，3名职工代表监事和2名股东代表监事分别由职代会和股东大会选举产生[5] - 公司设总经理1名，副总经理若干名[6] 业务与管理 - 公司业务拓展方向转向为社会提供信息业务服务[11] - 公司设有多个职能部门和设计分院[7] - 公司建立公平竞争机制，推行全员竞聘上岗和末位淘汰机制[10] - 公司注重员工素质、技能和业绩，实施个人职业生涯规划[10] 财务与资金 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] - 公司库存现金定额不得超过20,000元[13] - 2023年度关联交易履行审批程序，无损害公司和中小股东利益情形[20] - 2023年度无对外担保事项发生[21] - 2023年度募集资金存放和使用合规[23] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[26] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[28] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[31][33] - 截至2023年12月31日，公司法人治理结构健全，内部控制制度合规有效[36]

公司治理 - 制定独立董事年报工作规程完善治理机制[2] - 规程由董事会制定、解释和修订并审议通过后实施[9][10] 独立董事职责 - 会同审计委员会在年报编制披露中履职[4] - 听取公司重大事项汇报并关注多方面情况[4] - 参加年审会计师见面会并沟通相关内容[5] - 关注审议年度报告董事会会议程序[5] - 沟通情况形成书面记录并签字认可[6]

经核查，公司第五届董事会独立董事邓相军、宋英慧、张晓阳、苏治的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事邓相军、宋英慧、张晓阳、苏治的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等 规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极推动 公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业 务平稳发展。 报告期内，公司全国范围拓展智慧食堂业务，搭建全国销售团队，加大销售 产品的优化并丰富产品线数量，开展公司智慧食堂产品宣传及品牌建设。2023 年 全年智慧食堂业务销售收入 961.14 万元，并基本实现了大区销售团队的建立目 标，初步完成公司智慧食堂品牌建设，提升了产品竞争力及生态产品的合作数量。 二、董事会日常工作情况 实现归属于上市公司股东的净利润 375.82 万元，较上年同期 2,242.75 万 元，同比下降 83.24%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1,212.67 万元，较上年同期 2,065.17 万元，同比下降 41.28%。 主要经 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 重大资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）重大资产的处 置行为，加强公司的重大资产处置管理工作，增强重大资产处置的风险意识，保证公司 持续健康发展，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称重大资产处置包括以下行为： (一) 购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出 售此类资产）； (二) 出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售 此类资产）； (三) 虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。 第三条 本制度适用于公司、公司控股子公司及下属分公司（下称"成员企业"） 的重大资产处置行为。 第二章 决策权限 第四条 公司资产处置（购买、出售资产及受赠现金资产除外）达到下列标准之 一的，公司应当经公司董事会审议通过后提交股东大会审议： (一) 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； (二) 交易标的（如股权）在最近一 ...

本次变更后，公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为韩节高先 生和董研先生，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 董研先生简历见附件。 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-017 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"）的《关于更换吉林吉大通信设计院股 份有限公司持续督导保荐代表人的函》，海通证券作为公司向特定对象发行股票 的保荐机构，原委派的保荐代表人邱皓琦先生因个人原因离职，无法继续从事公 司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券委派保荐代表人 董研先生接替邱皓琦先生继续履行持续督导工作。 特此公告。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 附：董研个人简历 董研：保荐代表人，经济学学士，中国注册会计师，拥有法律职业资格，现 任海通证券投资银行部副总裁。曾负责或参与西点药业 IPO、人本股 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于股份回购进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第五届董事会 2024 年第二次会议、2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临 时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于股权 激励或员工持股计划，或维护公司价值及股东权益按照有关规定用于出售。回购 股份的价格不超过人民币 12.71 元/股，回购金额总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过 6,000 万元（含）。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 23 日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024- 012）。 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-016 截至 2024 年 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-015 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号—回购股份》的规定及公司回购股份方案的相关要求，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）规定的其他条件。 2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制 的交易日内进行股份回购的委托； 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第五届董事会 2024 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第五届董事会 2024 年第二次会议、2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临 时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于股权 激励或员工持股计划，或维护公司价值及股东权益按照有关规定用于出售。回购 股份的价格不超过人民币 12.71 元/股，回购金额总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过 6,000 万元（含）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 23 日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 510,90 ...

关于首次回购公司股份的公告 吉林吉大通信设计院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第五届董事会 2024 年第二次会议、2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临 时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于股权 激励或员工持股计划，或维护公司价值及股东权益按照有关规定用于出售。回购 股份的价格不超过人民币 12.71 元/股，回购金额总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过 6,000 万元（含）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 23 日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-013 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生 ...