一、公司拟中标项目的基本情况 | 序号 | | 标包 | | 招标编号 服务地域 | 公司拟 | 预估服务费含税 | 时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 中标份额 | 金额（万元） | 范围 | | | | 中国移动 2025 年至 2027 年通信工 | GDYD2025 | | | | | | 1 | | 程设计与可行性研究集中采购项目 | 0500042 | 广东 | 12.0% | 3,263.75 | | | | | （广东）-标段 3 传送网、承载网 | | | | | | | | | 中国移动 2025 年至 2027 年通信工 | JLYD2025 | | | | | | 2 | | 程设计与可行性研究集中采购项目 | 0500060 | 吉林 | 34.0% | 1,368.26 | | | | | （吉林）-标段 3 传送网 | | | | | | | | | 中国移动 2025 年至 2027 年通信工 | LNYD2025 | | | | | | 3 | | 程设计与可行性研究集中采购项目 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-007 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于《海通证券股份有限公司 关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2024年度日常关联交易确认及 1 更正后： 3、2024 年度日常关联交易情况 2025年度日常关联交易预计的核查意见》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露了《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年度 日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。经事后复核， 原核查意见中部分内容需要更正，海通证券股份有限公司就该核查意见进行更正 如下： 更正前： 3、2024 年度日常关联交易情况 | | | | | | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林吉大 通信设计院股份有限公司（以下简称"吉大通信"或"公司"）向特定对象发行股票 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 海通证券股份有限公司 关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计 的核查意见 2025年3月27日，公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李正乐、 丁志国回避表决。独立董事召开专门会议审查并发表了同意意见。该议案无需提 交公司股东大会审议。 | | | | | | 截至披露 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 ...

文章核心观点 公司第五届监事会2025年第一次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，确认2024年与吉林大学关联交易情况并预计2025年交易金额 [1][2] 会议情况 - 公司第五届监事会2025年第一次会议于2025年3月27日上午以通讯方式召开，由监事会主席卢涛主持，董事会秘书耿燕列席，会议召集和召开符合规定 [1] - 与会监事审议《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，4票赞成、0票反对、0票弃权，关联监事卢涛回避表决 [1] 关联交易情况 - 2024年1月23日公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过相关议案，预计2024年与吉林大学日常关联交易金额不超过600万元，实际交易总额为5,869,414.00元，未超预计 [2] - 公司根据2025年度日常经营需要，预计2025年与吉林大学日常关联交易金额不超过4,800,000.00元，关联交易遵循基本原则，不存在损害公司及股东利益情形 [2]

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-006 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届监事会2025年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日上午以通讯的方式召开。公司于 2025 年 3 月 24 日通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司董 事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢涛先生主持。 与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》 经全体监事审议，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关联监事卢涛回避表决。 公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通 过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》， 公司及子 ...

2025年关联交易预计 - 与吉林大学预计发生日常关联交易不超480万元[2] - 提供工程服务预计50万元，销售设备及服务预计40万元[3] - 合作研发预计350万元，接受劳务预计40万元[4] 2024年关联交易情况 - 向吉林大学提供工程服务实际103.5314万元，差异85.21%[5] - 销售设备及服务实际238.43万元，差异25.26%[5] - 合作研发实际240万元，差异7.69%[5] - 提供咨询服务实际4.98万元，占比0.02%[5] 总体情况 - 2024年度日常关联交易实际低于预计，受业务等影响[6]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会及 公司治理）管理运作水平，促进公司及其子公司规范运作和可持续高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定及《吉林吉大通信设计院股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会战略与可持续发展委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策，及 ESG 相关的战略、政策和工作机制进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由全体董事会成员组成。 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。战 略与可持续发展委员会下设战略风控法务部开展日常工作，负责会议前资料准备工作。 第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

会议情况 - 第五届董事会2025年第一次会议于2025年3月27日召开，11名董事全部出席[2] 关联交易 - 2024年公司及子公司与吉林大学实际发生关联交易586.9414万元，预计不超1279万元[3] - 公司预计2025年与吉林大学日常关联交易不超480万元[3] 委员会调整 - 董事会战略委员会拟更名为董事会战略与可持续发展委员会并修订细则[5]

关联交易金额 - 2025年与吉林大学日常关联交易不超480万元[2] - 2024年日常关联交易实际发生额586.9414万元，低于预计1279万元[5] 各项业务金额 - 2025年预计向吉林大学提供工程服务50万元，上年103.5314万元[3] - 2025年预计销售设备及服务40万元，上年238.43万元[3] - 2025年预计合作研发350万元，上年240万元[3] - 2025年预计接受劳务40万元，上年0元[3] 业务占比与差异 - 2024年向吉林大学提供工程服务占比0.52%，差异85.21%[5] - 2024年销售设备及服务占比24.17%，差异25.26%[5] - 2024年合作研发占比81%，差异7.69%[5]

股份回购 - 2024年2 - 4月首次回购531.99万股，占总股本1.95%，金额3998.28万元[4] - 2024年5 - 11月第二次回购743.78万股，占总股本2.73%，金额5996.83万元[6] - 截至2024年11月7日，回购专用账户共1275.77万股，占总股本4.68%[6] 员工持股计划 - 计划资金总额不超10000万元，拟首次授予8000万份，预留2000万份[8] - 首次实际认购人数276人，认购份额5300.64万份，资金5300.64万元[9] - 2025年3月21日过户676.97万股，占总股本2.48%，过户价7.83元/股[9] - 存续期不超84个月，标的股票分四期解锁，每期解锁比例25%[10] - 部分董监高持有份额，与计划存在关联关系[11] 后续安排 - 按规定对员工持股计划进行会计处理[13] - 实施影响以审计报告为准[14] - 持续关注进展并及时披露信息[14]