航海装备板块市场表现 - 板块整体下跌1.31% 领跌个股为中科海讯（跌幅5.25%）[1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点[1] - 九只成分股全部下跌 跌幅区间为1.21%-5.25%[1] 个股交易数据 - 中国船舶成交额最高达39.56亿元 成交量103.09万手[1] - 天海防务成交量最大为101.35万手 成交额7.30亿元[1] - 中科海讯成交额4.43亿元 成交量8.45万手[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出6.05亿元 游资净流入9785.97万元 散户净流入5.08亿元[1] - 中国船舶主力净流出1.51亿元（占比3.83%） 但游资净流入6219.08万元[2] - 亚星锚链主力净流出5212.23万元 占比达17.81% 为个股最高流出比例[2] - 中科海讯散户净流入2618.04万元 占比5.91% 游资与主力均呈净流出[2]

板块整体表现 - 航海装备板块当日上涨0.81%，领先中科海讯涨幅达4.29% [1] - 板块主力资金净流入1.54亿元，游资净流出1051.38万元，散户净流出1.44亿元 [1] 个股价格表现 - 中科海讯领涨板块，收盘价53.94元，涨幅4.29%，成交额6.86亿元 [1] - 国瑞科技涨幅3.71%报19.27元，中国船舶上涨1.52%报37.38元 [1] - 天海防务下跌0.13%至7.40元，江龙船艇下跌0.48%至14.46元 [1] 资金流向分布 - 中国船舶获主力资金净流入9136.17万元，占比2.12% [2] - 中科海讯主力净流入7005.49万元，占比达10.21%，但散户资金净流出8370.08万元 [2] - 江龙船艇主力资金净流出1869.79万元，占比-11.41% [2] 成交活跃度 - 中国船舶成交量115.89万手居首，成交额43.13亿元 [1] - 天海防务成交量103.55万手，成交额7.64亿元 [1] - 海兰信成交量69.69万手，成交额14.65亿元 [1]

板块整体表现 - 航海装备板块当日下跌1.45% [1] - 板块主力资金净流出8.67亿元 游资资金净流出4827.82万元 散户资金净流入9.16亿元 [1] 个股价格表现 - 国瑞科技领跌 跌幅6.26% 收盘价18.73元 [1] - 亚星锚链下跌4.90% 收盘价10.28元 [1] - 海兰信下跌4.95% 收盘价20.18元 [1] - 中国船舶下跌0.98% 收盘价36.54元 [1] - 天海防务下跌2.32% 收盘价7.17元 [1] - 中船防务下跌3.33% 收盘价28.43元 [1] - 中国海防下跌2.92% 收盘价34.57元 [1] - 江龙船艇下跌5.37% 收盘价14.45元 [1] - 中科海讯下跌5.59% 收盘价50.80元 [1] 个股资金流向 - 海兰信主力净流出2.99亿元 占比16.31% [2] - 中国船舶主力净流出1.51亿元 占比4.16% [2] - 亚星锚链主力净流出9931.94万元 占比11.85% [2] - 国瑞科技主力净流出8717.45万元 占比19.35% [2] - 中科海讯主力净流出7350.51万元 占比15.10% [2] - 中船防务主力净流出5858.69万元 占比11.54% [2] - 江龙船艇主力净流出5328.96万元 占比15.63% [2] - 天海防务主力净流出4155.06万元 占比3.38% [2] - 中国海防主力净流出407.03万元 占比0.87% [2] 市场成交量 - 中国船舶成交额36.29亿元 成交量98.32万手 [1] - 海兰信成交额18.32亿元 成交量87.81万手 [1] - 天海防务成交额12.29亿元 成交量166.11万手 [1] - 亚星锚链成交额8.38亿元 成交量80.09万手 [1] - 中船防务成交额5.08亿元 成交量17.47万手 [1] - 中科海讯成交额4.87亿元 成交量9.33万手 [1] - 中国海防成交额4.69亿元 成交量13.26万手 [1] - 国瑞科技成交额4.50亿元 成交量23.47万手 [1] - 江龙船艇成交额3.41亿元 成交量22.79万手 [1]

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司无控股股东或实际控制人变更 报告期内控股股东和实际控制人保持稳定 [5] - 公司无优先股股东持股情况 无表决权差异安排 [4][5] 财务数据与利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 龚瑞良已完成全部业绩承诺补偿款支付 包括三期合计4.4亿元本金及0.18亿元利息 [5] - 第一期补偿款1.05亿元于2023年5月及7月支付 第二期1亿元于2024年11月支付 第三期2.4亿元及利息0.18亿元于2025年6月结清 [5] 报告披露与审计情况 - 半年度报告摘要来自全文 建议投资者查阅证监会指定媒体获取完整报告 [1] - 公司财务报告未出现非标准审计意见 无需追溯调整以前年度会计数据 [3][4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场和通讯结合方式召开 应到董事9人全部出席 由董事长葛颖主持 符合法定程序 [1] 半年度报告披露 - 2025年半年度报告及摘要已通过巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》披露 [1] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》以完善公司治理 需提交股东大会审议 并授权管理层办理工商变更登记 [2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及深交所相关规定 [2][3] 监事会架构调整 - 计划撤销监事会及监事职位 废止《监事会议事规则》 将监督职责整合至董事会审计委员会 [3] - 调整需经股东大会审议 后续将进行人员任免安置及工商登记备案工作 [3] 治理制度修订 - 拟修订部分公司治理制度 依据包括《证券法》《创业板上市公司规范运作指引》等法规 [3][5] - 具体修订内容详见巨潮资讯网相关公告 [5] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月11日召开第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [5] - 会议通知详情参见巨潮资讯网公告 [5] 议案表决结果 - 所有议案均获9票赞成 无反对或弃权票 部分议案已获审计委员会全票通过 [2][3][5] - 多项议案尚需提交股东大会审议 [2][3][5]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月22日通过董事会及监事会会议决议 撤销监事会并废止《监事会议事规则》[1] - 撤销监事会后 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的原监事会职权[1] - 原监事会成员叶兵、于根林、张小芳职务自然免除 公司对其任职期间贡献表示感谢[2] 制度修订与过渡安排 - 《公司章程》及各项制度中涉及监事会的条款将根据法律法规全面调整[2] - 该事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 审议通过前监事会将继续依法履职[2] - 原监事会任期原定为2024年11月14日至2027年11月13日[2]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月22日以现场和通讯相结合方式召开第五届第四次监事会会议 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由叶兵先生主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告摘要》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [1] - 报告摘要同日刊登于《证券时报》及《中国证券报》 全文披露于巨潮资讯网 [1] 公司治理结构变革 - 拟撤销监事会及监事职位 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 将监事会职责整合至董事会审计委员会行使监督职能 [2] - 变革旨在落实《公司法》及证监会规定 优化法人治理结构 [2] 后续工作安排 - 撤销监事会事项将提交股东大会审议 [2] - 公司计划完成人员职务任免安置及档案资料移交工作 [2] - 同步推进章程修订等工商登记备案程序 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日（星期四）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月11日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次为准 [1] 参会人员资格 - 截至2025年9月8日15:00登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师可参会 [2] - 股东可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东 [2] 会议审议事项 - 议案包括非累积投票议案及累积投票议案，具体内容参见2025年8月25日巨潮资讯网公告 [2] - 特别决议需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 会议登记方式 - 法人股东需提供法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明及身份证 [2] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间前送达，不接受电话登记 [3][9] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 非累积投票议案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票议案需填报选举票数 [5] - 互联网投票需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [5] 其他会务安排 - 现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理 [3] - 公司联系人：伍宏发，联系电话：0512-52828917，传真：0512-52348186 [4] - 登记材料需送达江苏省常熟市常福街道青岛路2号，邮政编码215500 [9]

财务表现 - 报告期营业收入1.05亿元 同比下降15.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2493.3万元 [1] - 基本每股收益为-0.08元 [1]

常熟市国瑞科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一条 为了维护投资者的利益，规范常熟市国瑞科技股份有限公司(以下称 "公司")的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司 的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规和规范性文件以及《常熟市国瑞科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资事项是指以获取投资收益为目的，将公司现 金、实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内 外的其他单位进行的投资，包括但不限于： 本办法适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 所有对外投资业务。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，注重风险防范，保证资金安全运行，有利于提高公 司的整体经济效益，为股东谋求最大利益。 第二章 对外投资的审批权限 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第四条 公司对外投资实行项目负责制管理和逐级审 ...