第四届第二十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-010 常熟市国瑞科技股份有限公司 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年04月06日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十次会议的通知。本次 会议于2024年4月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理杨峰先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认 为2023年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。《2023年 度总经理工作报告》具体内容详见《2023年年度报告》之第三节"管理层讨论与 分析"。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 ...

| 编制单位：常熟市国瑞科技股份公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初往 | 2023年度往来 累计发生金额 | 2023年度往来 资金的利息 | 2023年度偿还 | 2023年期末往 | 往来形成原因 | 往来性质（经 营性往来、非 | | 资金往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 来资金余额 | | 经营性往来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 杭州海创自动化有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6,120.82 | 3,003.32 | | 4,500.00 | 4,624.14 | 关联方销售 | 经营性往来 | ...

常熟市国瑞科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关 事项的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计 机构，对本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项的无保留审计意见的审 计报告（[2024] 0011011308号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要 求，公司监事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下： 一、 审计报告中强调事项段的主要内容 "如财务报表附注十五（二）、1 所述，国瑞科技于 2023 年 9 月 8 日收到证 监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2023〕48 号），对公司开展的专 网通信业务进行了处理。国瑞科技已在 2021 年度对涉及专网通信业务相关其他 应收款和库存商品全部计提减值准备，但截至报告出具日，国瑞科技尚未收到中 国证监会就上述立案调查事项做出的正式处罚决定，处罚事先告知书查明事项对 公司财务报表的影响尚存在不确定性。" 二、监事会关于所涉及事项的相关说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表出具了带强调 事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-011 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十五次监事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 6 日以电话 及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十五次会议的通知。本 次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召开程 序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，审议决议结果如下： 1、审议通过《2023年监事会工作报告》 2023年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积 极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合 法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 2023年公司整体经营业绩情况如 ...

出具带强调事项段的无保留意见涉及 事项的专项说明 大华核字[2024] 0011008952 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 常熟市国瑞科技股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明 目 录 常熟市国瑞科技股份有限公司 页 次 一、 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的 专项说明 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适 用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所【创业板】股票上市 规则》的规定，现将非标准审计意见涉及事 ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-015 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议审议，通过了《关于召开公 司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月23日（星期四）召开公司2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第二十次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月23日9 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴引引， 1972 年 7 月出生，浙江温岭人，1998 年 8 月参加工作，研 究生学历。曾任厦门市产权交易中心法律部职员、大同律师事务所律师助理、 开元区公证处公证员，浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师，浙江省 司法厅办公室主任科员、副主任（主持工作）、调研员，浙江省杭州建德市副 市长（挂职）等职，现任浙江省律师协会秘书长，兼任杭州沪宁电梯部件股份 有限公司、宁波世茂能源股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 （吴引引） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

大华核字[2024]0011002980 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 常熟市国瑞科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 常熟市国瑞科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011002980 号 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 独立董事对非标准审计意见涉及事项的专项说明 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）对公司 2023 年度财 务报表进行审计，出具了大华审字（2024）0011011308 号带强调事项的无保留 意见的审计报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》 和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们对公司被发表非标 准审计意见涉及事项进行了充分关注，现基于我们的独立判断发表独立意见如 下： （三）我们将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力 消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 独立董事：赵荣祥、王一舒、吴引引 2024 年 4 月 18 日 （一）对大华会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的审计报告， 我们予以理解和认可。 （二）我们审阅了公司董事会《董事会关于公司 2023 年度无保留意见审计 报告中强调事项段有关事项的专项说明》，认为公司董事会出具的说明是客观 并符合公 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部 ...