| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 （一）审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次将可转债募投项目"5G支撑及生态运营系统 项目"及"AI技术与应用项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策 程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符 合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司可转债募投项目 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 经与会董事审议，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结 构，有效缓解公司流动资金需求压力，在确保募集资金项目建设资金需求的前提 下，公司拟使用不超过人民币 24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用 于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日 ...

公司专利动态 - 北京思特奇信息技术股份有限公司申请了一项名为"一种业务资源自动迁移方法、系统、设备及介质"的专利，公开号CN 119743528 A，申请日期为2024年12月 [1] - 该专利涉及业务资源迁移技术领域，通过资源评估模型对公司内部不同平台的业务资源进行评估，确定使用情况并决定是否迁移 [1] - 专利方法能够基于最优迁移平台完成业务资源的合理分配，提高资源利用率 [1] 公司基本信息 - 北京思特奇信息技术股份有限公司成立于1995年，位于北京市，主要从事科技推广和应用服务业 [2] - 公司注册资本33117.1437万人民币，实缴资本4371.51万人民币 [2] - 公司对外投资了37家企业，参与招投标项目1856次 [2] 公司知识产权 - 公司拥有商标信息128条，专利信息1584条 [2] - 公司还拥有12个行政许可 [2]

文章核心观点 北京思特奇信息技术股份有限公司申请“一种统一客户实名认证的方法及系统”专利，该专利可降低实名认证次数、实现多笔业务一次认证等，公司有一定规模和业务活动[1][2] 公司专利情况 - 公司于2024年11月申请名为“一种统一客户实名认证的方法及系统”的专利，公开号CN 119741018 A [1] - 该专利方法包括将验证方式和流水向下传递、判断是否购物车实名认证等步骤，可降低实名认证次数、实现多笔业务一次认证、避免重复认证、缩短业务办理时间并提供不同人像比对界面 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1995年，位于北京市，从事科技推广和应用服务业 [2] - 公司注册资本33117.1437万人民币，实缴资本4371.51万人民币 [2] 公司业务活动 - 公司共对外投资37家企业，参与招投标项目1856次 [2] - 公司有商标信息128条，专利信息1584条，行政许可12个 [2]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 特别提示： 1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9 日止，转股价格为人民币9.88元/股。 2、2025年第一季度，共有1,080张"思特转债"完成转股（票面金额共计108,000 元人民币），合计转成10,929股"思特奇"股票（股票代码：300608）。 3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为1,667,995张，剩余 票面总金额为166,799,500元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京思特奇信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称 "思特转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会 ...

资金使用与归还 - 2024年4月8日公司审议通过用不超3.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 2024年7月8日提前归还2000万元募集资金至专户[3] - 2024年10月9日提前归还2500万元募集资金至专户[4] - 截至2025年4月1日归还剩余3.05亿元，全部归还完毕[4]

公司专利技术 - 公司申请一项名为"一种梳理企业业务事件和业务过程方法、系统、设备及存储介质"的专利 公开号CN 119669520 A 申请日期为2024年11月 [1] - 专利方法将员工、客户和产商品定义为三个起点 三者关系定义为边 通过边连接形成业务架构图 [1] - 基于业务架构图梳理业务过程 分解获得业务子过程及对应负责角色 通过生产过程判断需AI技术重构的子过程 [1] - 方法梳理需AI技术重构的业务子过程对应AI场景 完成场景上线实现生产业务子过程AI重构 [1] - 专利推动企业全业务体系AI化再构造 实现AI重构使智能化转型成为可能 大幅提升企业运营效率和响应速度 [1] 公司基本信息 - 北京思特奇信息技术股份有限公司成立于1995年 位于北京市 从事科技推广和应用服务业 [2] - 企业注册资本33117.1437万人民币 实缴资本4371.51万人民币 [2] - 公司对外投资37家企业 参与招投标项目1854次 [2] - 拥有商标信息128条 专利信息1575条 行政许可12个 [2]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 的提前赎回权利。 公司保荐机构对本议案出具了核查意见。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于不提前赎回"思特转债"的公告》。 表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 二、董事会会议审议 ...

可转债发行 - 2020年6月10日公开发行271.00万张可转换公司债券，总额27,100.00万元，初始转股价16.49元/股[1] 转股价格调整 - 2021 - 2025年多次调整“思特转债”转股价格，最新为9.88元/股[2][3] 赎回相关 - 2025年2月触发赎回条款，董事会决定本次及未来三月不行使[10][11] 股东情况 - 截至2025年2月25日，控股股东等未持“思特转债”，无未来六月减持计划[12]