思特转债：不强赎 芳源转债：高熵资产管理的基金合计持有"芳源转债"1,311,820 张，占发行总量的20.43% 科华转债：不下修 新强联：股东拟减持不超过3%股份 崇达转2，大元转债，正海转债，金现转债：强赎 欧22转债：下修到底 | 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 113068 | 金铜转债 | 249.879 | 100.048 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 254.75 | 0.022 | 0.01% | | 128074 | 乙族转债 | 164.001 | 101.858 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 164.46 | 0.352 | 0.22% | | 123048 | Z急转债 | 125.334 | 100.770 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | ...

公司决议 - 公司董事会于2025年8月22日召开第五届第三次会议并审议通过不提前赎回思特转债的议案 [2] - 公司决定在未来三个月内（2025年8月25日至2025年11月24日）即使思特转债再次触发有条件赎回条款也不行使提前赎回权利 [2] - 自2025年11月24日后首个交易日重新计算触发有条件赎回条款时董事会将另行会议决定是否行使赎回权利 [2]

思特转债基本情况 - 公司于2020年6月10日公开发行271万张可转债，每张面值100元，发行总额2.71亿元[2] - 转股期限为2020年12月16日至2026年6月9日，初始转股价16.49元/股[2] 转股价格调整历史 - 2021年5月26日因权益分派调整转股价至12.63元/股[2] - 2022年3月29日因注销回购股份调整转股价至12.62元/股[3] - 2022年5月18日因权益分派调整转股价至10.46元/股[3] - 2023年5月26日因权益分派调整转股价至9.89元/股[3] - 2024年5月23日因权益分派调整转股价至9.88元/股[4] 赎回条款触发条件 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价130%（即12.844元/股）[1][5] - 未转股余额不足3000万元时自动触发赎回[5] - 2025年8月4日至8月15日已有10个交易日收盘价达标，未来20个交易日内需再有5个交易日达标即触发条款[6] 赎回执行机制 - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式：IA=B×i×t/365（B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数）[5] - 公司董事会将审议是否执行赎回并公告[6]

思特奇可转债赎回条款触发情况 - 公司股票价格在2025年8月4日至2025年8月15日期间已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格9.88元/股的130%（即12.844元/股）[1] - 若在未来任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，将触发有条件赎回条款[1] - 触发条款后公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券[1]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2025年6月12日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长吴飞舟主持 [1] - 会议通知已于2025年6月6日通过电话及电子邮件发出，符合《公司章程》及监管规定 [1] 董事会换届选举 - 提名吴飞舟、刘学杰、李锡亮、夏勤为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，需经股东会累积投票表决 [1][2] - 提名何小燕、张权利、赵德武为独立董事候选人，其中张权利、赵德武已取得深交所独立董事资格，需经交易所审核无异议后提交股东会 [2][3] 注册资本变更 - 因"思特转债"转股，2024年1月至2025年3月累计转股57,615股，注册资本拟从33,117.1437万元增至33,122.9052万元 [3][4] - 同步修订《公司章程》，需提交股东会审议并授权办理工商变更 [4] 公司治理制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项制度，涉及对外担保、关联交易、信息披露等核心领域 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 重点修订内容包括： - 对外投资与财产处置管理流程优化 [6] - 募集资金使用监管强化 [8] - 内幕信息知情人登记备案机制完善 [15] 临时股东会安排 - 拟于2025年6月30日在北京召开第二次临时股东会，审议董事会换届、章程修订等24项议案 [14][16]

注册资本变更 - 公司总股本由331,171,437股变更为331,229,052股，注册资本由33,117.1437万元增加至33,122.9052万元 [1] - 变更源于可转换公司债券转股，债券简称"思特转债"，债券代码"123054"，自2020年12月16日进入转股期 [1] 公司章程修订 - 修订涉及总则、法定代表人、股东会等条款，优化治理结构并完善董事会设置 [2] - 注册资本条款更新为33,122.9052万元，明确法定代表人辞任后30日内需确定新代表人 [2][3] - 新增法定代表人追偿条款，规定公司可向有过错的法定代表人追偿 [4] 股份与股东权益 - 股份发行遵循同股同权原则，同次发行股份价格相同 [7] - 股东可查阅公司章程、股东名册及会计凭证，并有权要求公司收购异议股份 [13][14] - 连续180日持股1%以上股东可对董事、高管损害公司利益行为提起诉讼 [16][17] 公司治理结构 - 股东会职权包括选举董事、批准利润分配及重大资产交易等，取消监事会相关条款 [22] - 董事会审议担保事项需2/3以上董事同意，单笔担保超净资产10%需提交股东会 [23] - 新增控股股东行为规范，禁止资金占用及非公允关联交易，要求维护公司独立性 [20][21] 股东会与表决机制 - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会提前15日，网络投票时间与现场会议同步 [28][32] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会未反馈可自行召集 [30] - 股东提案需在会议召开10日前提交，临时提案需符合章程规定且属股东会职权范围 [31] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份的25%，离职后半年内禁止转让 [11] - 公司不得接受本公司股份作为质押标的，控股股东质押股份需维持控制权稳定 [9][21]

募集资金项目结项及补充流动资金 - 公司于2025年4月通过董事会、监事会及临时股东大会决议，将可转债募投项目"5G支撑及生态运营系统项目"及"AI技术与应用项目"结项，并将节余募集资金4,070.66万元永久补充流动资金用于日常经营 [2] - 节余资金结转完成后，公司授权管理层及财务部办理募集资金专户销户手续，相关公告已于2025年4月4日披露 [2] 募集资金基本情况 - 公司2020年公开发行可转债实际募集资金净额为2.618亿元（扣除发行费用后），募集资金于2020年6月16日到位，经立信会计师事务所验资并出具报告 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度，并与保荐机构、开户银行签署三方监管协议，确保资金使用合规性 [2] 募集资金专户销户进展 - 截至公告日，公司已完成可转债募集资金专户注销手续，并通知保荐人，相关三方监管协议随之终止 [2]

发行与转股 - 2020年6月10日发行“思特转债”271.00万张，总额27,100.00万元[4] - 初始转股价格16.49元/股，2024年5月23日起为9.88元/股[5][6] 赎回情况 - 多次触发赎回条款，公司均决定不提前赎回[8][9][10] - 未来三个月再触发也不行使提前赎回权[4][11] 其他情况 - 2024年8月26日至2025年2月25日控股股东无交易，未来六个月无减持计划[11][12] - 截至2025年2月25日，股价13.77元/股，转股价9.88元/股[14]