深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议和第四届监事会第二十次 （临时）会议通过了《关于全资孙公司欣天盛拟购买土地使用权的议案》。现 将有关情况公告如下： 公司全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司依据实际生产经营需要，拟用 自有资金或者自筹资金购买位于吴中经济技术开发区郭巷街道的工业土地使用 权，面积为 39.1775 亩，土地购置费用不低于人民币 906.9597 万元（具体价格 以国土部门挂牌成交价为准）。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-064 深圳市欣天科技股份有限公司 关于全资孙公司欣天盛拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟购买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国 有土地出让的程序，具体购买能否成功尚存在不确定性，公司将根据相关法规 对购买事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 4、出让年限：50 年 2、出让面积：面积为 39.1775 亩 根据《 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月22日召开，现场15:00，网络9:15 - 15:00[2][17] - 股权登记日为11月18日[3] - 审议《关于续聘公司2024年审计机构的议案》等提案[4][17] 登记与联系信息 - 现场登记时间为11月21日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在深圳[6] - 会议联系人吴志华，电话0755 - 86363037等[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350615"，简称为 "欣天投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为11月22日9:15 - 9:25等[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月22日9:15 - 15:00[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 审计费用90万元（含税），年报70万，内控20万[9] - 续聘议案已通过审议，待股东大会表决[11] 审计机构情况 - 2023年末立信有合伙人278名等[3][4] - 2023年业务收入50.01亿元[4] - 为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 已提取职业风险基金1.66亿元[5] - 近三年受行政处罚1次等[5]

关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事兼财务总监汪长华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持本公司股份 491,200 股（占本公司总股本比例 0.26%）的董事兼财务总监汪 长华先生因个人资金需要，计划在本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 122,800 股（占公司总股本的比例 约为 0.06%）。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事兼财务总监 汪长华出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-059 深圳市欣天科技股份有限公司 依据相关法律法规规定，董事、监事、高级管理人员任职期间，每年转让的股 2、股份来源：公司股权激励计划获得的股份 3、减持价格：根据减持时的市场价格确定 4、减持方式：集中竞价方式 份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；且离职后半年内，不转让其所持有的 本公 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-058 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届 董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下， 合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事 会第二十次会议审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使 用。 2024 年 9 月 9 日，深圳市欣天科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行 购买了理财产品，现就具体情况公告如下： 二、审批程序 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十次会 议、第四届监事会第十九次会议审议通过。 三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响 （一）投资风险 （1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初 占用资金余 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 | 年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 会计科目 | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | 额 | （不含利息） | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 前控股股东、实际控制人及 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | ...

公司基本信息 - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[23] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[24] - 公司注册情况在报告期无变化[25] - 公司租赁厂房面积为13,965.75平方米，办公面积为902.88平方米[141] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为95,059,279.28元，同比下降77.83%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,157,661.57元，同比下降139.75%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,249,672.73元，同比下降138.34%[28] - 基本每股收益为-0.1208元/股，同比下降139.39%[28] - 加权平均净资产收益率为-4.38%，同比下降14.47%[28] - 公司总资产为643,737,001.10元，同比下降7.77%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为508,584,056.70元，同比下降5.88%[28] - 公司2024年上半年营业收入为95,059,279.28元，同比下降77.83%，净利润为-23,157,661.57元，同比下降139.75%[54] - 公司2024年半年度营业总收入为95,059,279.28元，同比下降77.8%[190] - 公司2024年半年度营业总成本为117,951,350.40元，同比下降64.4%[193] - 公司2024年半年度净利润为-23,157,661.57元，同比下降132.8%[193] - 归属于母公司股东的净利润为-23,157,661.57元，同比下降139.7%[196] - 少数股东损益为12,249,671.82元[196] - 综合收益总额为-23,938,171.06元，同比下降133.2%[196] - 基本每股收益为-0.1208元，同比下降139.4%[196] - 营业收入为42,876,012.98元，同比下降33.7%[198] - 营业成本为35,632,934.11元，同比下降30.8%[198] - 研发费用为2,131,399.07元，同比下降14.2%[198] - 财务费用为962,365.67元，同比上升27.3%[198] - 利息费用为889,587.00元，同比下降15.2%[198] - 利息收入为142,062.08元，同比下降29.2%[198] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为2,411,856.35元，主要包括政府补助432,391.90元和金融资产公允价值变动损益2,139,281.47元[32][35] 业务与产品 - 公司主要从事移动通信产业中射频器件、射频金属元器件的研发、生产和销售，核心产品包括滤波器、天线、谐振器等[39] - 公司已获得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等客户的供应商认证[39] - 公司产品已广泛应用于Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等国际和国内知名通信设备制造商的产品中[48] - 公司通信类产品产量较上年同期减少6,894.74万件，减少69.73%，销量减少9,262.58万件，减少75.32%[55] - 公司通信类产品主营业务收入较上年同期减少32,994.37万元，减少78.37%，毛利率下降10.29%[55] - 公司新能源与医疗器械行业产品增长潜力尚未充分释放，尽管实现了一定增长，但仍处于爬坡阶段[54] - 通信类产品营业收入为57,079,329.48元，同比下降85.45%，毛利率为21.12%，同比下降9.50%[68] - 新能源结构件营业收入为23,323,421.91元，同比增长28.03%，毛利率为13.30%，同比下降4.36%[68] - 医疗类结构件营业收入为10,671,277.78元，同比增长2.52%，毛利率为27.57%，同比下降7.31%[68] - 通信类产品在中国市场的销售收入为30,387,561.32元，销售量为13,418,490.71件[70] - 通信类产品在亚洲（不含中国）市场的销售收入为20,528,565.39元，销售量为7,185,898.00件[70] 研发与创新 - 公司推行快速换型技术方案，通过数控程序标准化、刀具标准化、换型流程标准化等措施，缩短换型时间，提高生产效率和设备利用率[47] - 公司已启用ERP系统对生产计划、采购计划和物料库存进行预测和管理，降低库存数量，减少存货的资金占用成本[47] - 公司研发费用为11,683,932.39元，同比增长19.99%，截至2024年6月30日，公司共获得授权专利113项[70] - 公司2024年半年度研发费用为11,683,932.39元，同比增长20.0%[193] 全球市场与5G发展 - 全球5G用户总数在2024年二季度达到18.7亿，同比增长53.3%，其中中国5G用户数达到9.27亿[50] - 截至2024年6月末，中国5G基站总数达391.7万个，占移动基站总数的33%，较上年末净增54万个[51] 现金流与投资 - 经营活动产生的现金流量净额为-15,249,672.73元，同比下降138.34%，主要由于销售下降导致客户货款回款减少[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,375,200.26元，同比下降964.58%，主要由于投资理财收支净额较上年同期减少[66] - 公司2024年6月30日货币资金期末余额为57,252,369.42元，较期初减少48.8%[176] - 交易性金融资产期末余额为167,494,185.34元，较期初增长23.5%[176] - 应收账款期末余额为89,800,145.20元，较期初减少12.3%[176] - 流动资产合计期末余额为447,209,783.12元，较期初减少9.8%[176] - 非流动资产合计期末余额为196,527,217.98元，较期初减少2.9%[179] - 资产总计期末余额为643,737,001.10元，较期初减少7.8%[179] - 流动负债合计期末余额为100,512,118.74元，较期初减少14.4%[182] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为508,584,056.70元，较期初减少5.9%[182] - 公司2024年半年度流动资产合计为336,319,607.99元，同比增长10.5%[185] - 公司2024年半年度非流动资产合计为391,307,197.61元，同比增长4.9%[185] - 公司2024年半年度流动负债合计为251,225,267.22元，同比增长35.0%[188] - 公司2024年半年度非流动负债合计为24,026,787.36元，同比下降11.4%[188] - 公司2024年半年度所有者权益合计为452,374,751.02元，同比下降2.5%[188] 子公司与投资 - 苏州欣天新精密机械有限公司总资产为362,050,076.05元，净资产为339,661,409.96元，营业收入为38,072,974.14元，营业利润为-3,497,199.32元，净利润为-3,514,123.08元[94] - 欣天贸易（香港）有限公司总资产为52,000,148.08元，净资产为42,203,497.44元，营业收入为1,190,444.30元，营业利润为-688,052.46元，净利润为-688,052.46元[94] - 欣天贸易（美国）有限公司总资产为5,828,619.81元，净资产为5,350,993.93元，营业收入为899,728.00元，营业利润为8,219.18元，净利润为8,219.18元[94] - 苏州欣天新投资管理有限公司总资产为102,805,260.36元，净资产为8,805,260.36元，营业收入为0.00元，营业利润为220.15元，净利润为220.15元[94] - 苏州欣天盛科技有限公司总资产为209,960,928.14元，净资产为114,861,879.10元，营业收入为21,070,987.33元，营业利润为-8,195,609.70元，净利润为-7,618,342.09元[94] - 欣天欧洲(匈牙利)有限责任公司总资产为24,305,755.82元，净资产为-5,192,175.69元，营业收入为551,514.61元，营业利润为-5,594,466.82元，净利润为-5,657,311.30元[94] - 欣天工业越南有限公司总资产为14,357,539.43元，净资产为2,380,063.67元，营业收入为0.00元，营业利润为-797,763.81元，净利润为-797,760.92元[97] - 报告期内公司投资额为50,000,000.00元，较上年同期减少37.69%[82] - 委托理财总额为18,000万元，其中未到期余额为16,000万元[87] 风险与挑战 - 公司面临下游客户业务变化风险，主要客户为通信主设备商及射频器件制造商，行业竞争激烈，订单波动可能影响业绩[98] - 公司面临行业波动风险，宏观经济环境不确定性及移动通信市场周期性波动可能影响上游供应链采购量[98] - 公司面临综合毛利率下降风险，市场需求放缓、产品更新换代、原材料价格上涨及经营管理不善可能导致毛利率下降[99] 股东与股权 - 公司股份变动后，有限售条件股份为61,628,003股，占总股本的32.15%[152] - 公司无限售条件股份为130,072,597股，占总股本的67.85%[152] - 报告期末普通股股东总数为13,023人[157] - 石伟平持股比例为28.69%，持有55,007,583股，其中有限售条件股份为41,255,687股[157] - 刘辉持股比例为12.93%，持有24,790,188股，其中有限售条件股份为18,668,916股[157] - 醇树持股比例为9.23%，持有17,702,112股，全部为无限售条件股份[157] - 李小筱持股比例为3.40%，持有6,509,300股，全部为无限售条件股份[157] - 梁淑媚持股比例为2.98%，持有5,719,000股，全部为无限售条件股份[157] - 上海嘉鸿私募基金管理有限公司持股比例为2.43%，持有4,665,060股，全部为无限售条件股份[157] - 建信信托有限责任公司持股比例为1.82%，持有3,493,448股，全部为无限售条件股份[157] - 文清娥持股比例为1.01%，持有1,939,900股，全部为无限售条件股份[160] - 庄俊顺持股比例为0.98%，持有1,888,204股，全部为无限售条件股份[160] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[163] - 董事刘辉本期减持股份数量为101,700股，期末持股数为24,790,188股[163] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予31名激励对象397万股限制性股票，其中第一类限制性股票130万股，第二类限制性股票267万股，授予价格为5.16元/股[109] - 2021年限制性股票激励计划预留授予22名激励对象98万股第二类限制性股票，授予价格为5.16元/股[109] - 由于公司实施了2021年、2022年、2023年权益分派，限制性股票授予价格已调整为4.91元/股[109] - 2024年6月12日，公司董事会通过议案，对符合解除限售条件的2名激励对象39万股限制性股票办理解除限售及上市流通手续[113] - 2024年6月12日，公司董事会通过议案，对符合归属条件的27名激励对象68.10万股第二类限制性股票办理归属相关事宜[113] - 2024年7月1日，公司完成相关归属工作，归属的第二类限制性股票上市流通日为2024年7月4日[113] - 2024年7月9日，公司完成相关解除限售工作，解锁日即上市流通日为2024年7月11日[113] 社会责任与合规 - 公司积极倡导节能环保理念，通过升级节能设备和生产技术减少碳排放[117] - 公司严格遵守相关法律法规，及时、公平地进行信息披露，注重投资者关系维护[119] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[123] - 公司对子公司的担保额度合计为40,000万元，实际发生额为0万元[144] - 公司报告期内不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[141] - 公司报告期末实际担保余额合计为0万元，占公司净资产的比例为0.00%[144] - 公司报告期内不存在其他重大合同[146] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[147] - 公司报告期不存在子公司重大事项[148]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年8月23日召开[1] - 会议应到董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，7票同意[2] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，7票同意[3][4] 资金安排 - 公司及子公司使用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理，有效期1年可滚动使用[4]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-054 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 监事会认为：公司编制和审核 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及全资 子公司合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于 提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司 以及中小股东利益的情形。 具体详见同日刊登在中国证监会 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-057 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开了第四届董事会第二十会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响 公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现 金管理。投资期限自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限 范围内资金可以滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会 审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 1、目的 为进一步强化资金的流动性管理，提高资金使用效益，在不影响公司主营业 务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,增加资金收益。 2、投资额度与期限 公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过 人民币 2.5 亿元的闲置自有 ...