深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》律师事务所从事证券法 1 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 法律意见书 国枫律股字[2024]C0147 号 致：深圳市欣天科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律 ...

资金使用 - 公司及子公司可用不超2.5亿元闲置资金现金管理，期限1年可滚动使用[1] 理财投资 - 2024年11月11日子公司花3000万买浦发银行理财，2025年2月11日到期[3] - 2024年4月起公司多次购买申万宏源、浦发等产品[7] - 2024年11月7日公司花2000万买华夏银行结构性存款，12月9日到期[8]

企业荣誉 - 公司取得国家级专精特新“小巨人”企业证书[1] 有效期 - 专精特新“小巨人”企业有效期自2024年7月1日至2027年6月30日[1] 影响 - 获评该企业有助于提升公司品牌形象和市场竞争力[2] - 被认定为该企业不会对公司当期经营业绩产生重大影响[3]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-069 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届 董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下， 合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事 会第二十次会议审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使 用。 2024 年 11 月 7 日，深圳市欣天科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳东 滨支行购买了理财产品，现就具体情况公告如下： 二、审批程序 三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响 （一）投资风险 （1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动 ...

公司基本信息 - 公司于2017年2月15日在深圳证券交易所上市，获批首次发行人民币普通股2000万股[7] - 公司注册资本为人民币192381600元，股份总数为192381600股，均为普通股，每股面值人民币1元[8][14][18] 股权结构 - 上市前石伟平持股2666.4万股，占比44.44%[16] - 上市前薛枫持股1783.2万股，占比29.72%[16] - 上市前刘辉持股1220.4万股，占比20.34%[16] - 上市前张所秋持股90万股，占比1.50%[16] - 上市前秦杰、刘露露、程文兴、林艳金均持股60万股，各占比1.00%[16] 股份限制与规定 - 特定情形收购本公司股份，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后6个月内不得转让[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会应在30日内执行[22] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 监事会、董事会收到股东请求后，应在30日内提起诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[40] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[47] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前书面通知股东[52] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[53] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日至少2个工作日前再次通知并说明原因[54] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[102] - 董事会每年至少召开2次会议，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议[117] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括股东代表2名和公司职工代表1名[134] - 监事会每6个月至少召开1次会议[140] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[147] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的20%[150] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[159] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[159] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[162]

市场扩张和并购 - 2021年12月11日出资100万欧元在匈牙利设欣天欧洲（匈牙利）有限责任公司[1] - 2022年10月17日对其增投400万欧元，总投资额增至500万欧元[2] - 拟对匈牙利欣天追加投资300万欧元，总额增至800万欧元[2] 业绩总结 - 截止2024年6月30日，匈牙利欣天总资产24305755.82元，负债29497931.51元，净资产 - 5192175.69元[4] - 2024年1 - 6月匈牙利欣天营收551514.6元，净利润 - 5657311.30元[4] 未来展望 - 追加投资保障生产销售平台搭建及市场开拓，巩固合作，增强应对贸易壁垒能力[5] 其他新策略 - 追加资金源于自有或自筹，不影响公司财务和经营[5] - 追加投资资金出境需审批，结果不确定[6] - 境外投资受匈牙利环境及法规差异影响有风险[6]

深圳市欣天科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍 生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及 公司章程》，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织 ...

公司章程修订 - 2024年10月25日会议审议通过修订公司章程议案[2] - 拟将注册资本从191,700,600元修订为192,381,600元[2] - 拟将股份总数从191,700,600股修订为192,381,600股[2] 后续安排 - 提议授权专员办理工商变更登记手续[2] - 修订后章程需提交临时股东大会审议，通过后生效[2]

投资与土地购买 - 公司拟向匈牙利欣天追加投资300万欧元[3] - 苏州欣天盛拟购39.1775亩工业土地，费用不低于906.9597万元[5] 审计与会议安排 - 拟续聘立信为2024年度审计机构[7] - 2024年第一次临时股东大会11月22日召开[9] 董事会会议 - 第四届董事会二十一次会议10月25日召开[1] - 多项议案表决全票通过[2][4][5][10]

会议相关 - 公司第四届监事会第二十次（临时）会议于2024年10月25日召开[1] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2] 土地购置 - 全资孙公司苏州欣天盛拟购39.1775亩工业土地，费用不低于906.9597万元[3] 审计机构 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[5]