公司基本信息 - 公司于2012年6月7日设立，2017年3月在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为126,171.7106万元[9] 激励计划概况 - 2024年4月22日审议通过《激励计划草案》[11] - 激励对象共270人，为潜力骨干员工[13] - 拟授予96.243万份股票期权，约占公司股本总额0.08%[17] - 2022 - 2024年激励计划涉及标的股票总数累计占公司股本总额0.53%[17] - 激励计划有效期最长不超过36个月[19] 行权安排 - 等待期分别为自授予日起12个月、24个月[20] - 第一个行权期行权比例为50%，时间为授予之日起12 - 24个月内[22] - 第二个行权期行权比例为50%，时间为授予之日起24 - 36个月内[22] - 股票期权行权价格为34.44元/份[23] 审批流程 - 尚需公告相关文件，董事会发股东大会通知，独立董事征集委托投票权[35] - 激励对象姓名和职务需公示不少于10天，监事会审核披露[35] - 公司需自查内幕信息知情人买卖股票情况[35] - 股东大会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36] 其他要点 - 激励对象认购资金自筹，公司不提供财务资助[41] - 激励计划目的是建立长效机制，调动员工积极性[42] - 激励计划尚需股东大会特别决议审议通过方可实施[44]

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门亿联网络技术股份有限公司董事会现就提名叶丽荣 为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门亿联网络技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与 承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：____________________________ ...

关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-005 厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用自有资 金开展总额度不超过 12,000 万美元的外汇金融衍生品投资，上述投 资额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用。上 述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、公司拟开展外汇金融衍生品投资的品种 公司拟开展的外汇金融衍生品业务主要为外汇远期交易、外汇货 币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的 组合，主要结算货币为美元。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的 议案》。 由于公司出口业务占公司业务比例较大，而汇率反复波动可能会 给公司经营带来一定的不确定性，为提高公司应对外汇波动风险的能 力，有效规避外汇市 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司依法设立董事会。董事会是由公司股东大会选举产生的常设 业务决策机构，行使《公司章程》及股东大会赋予的职权，董事会对股东大会负 第二章 董事会的职权与组成 第三章 董事会会议的召开 第四章 董事会会议决议事项 第五章 董事会会议记录 第六章 附 则 责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事，独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士。公司独立董事制度的具体 内容在本规则确定的原则下由独立董事制度专门规定。 第四条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计、提名 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-006 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用不超过人民币 600,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托 公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品， 使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会 影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策 权，财务部门负责具体办理相关事宜。 一、现金管理情况 （一）资金来源及投资额度 资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次 为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性较好的中低风险金融 产品 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0254 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 本专项说明仅供亿联网络公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 （此页无正文，为亿联网络公司容诚专字[2024]361Z0254 号专项报告之签字 盖章页。） 厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称亿联网络公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]36 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-022 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税）。 2、本次利润分配方案以股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动， 将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进行相应调整，并另 行公告具体调整情况。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，该议案尚须 提交 2023 年年度股东大会审议。 自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司股本 总额发生变动的，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进 行相应调整，并另行公告具体调整情况。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度业绩预告显示营收预计为113,744.15万元-118,187.28万元，同比增长28%-33%[1] - 公司整体向好趋势延续，归母净利润预计为55,823.99万元–57,938.53万元，比上年同期增长32%-37%[1] - 公司预测2024-2025年收入为53.74/64.00亿元，同比增长23.3%/19.10%，归母净利润分别为23.52/28.66亿元，同比增长16.2%/21.9%[5] - 公司整体营收预测为43.58/53.74/64.00亿元，毛利率64.40%/63.30%/64.00%，桌面通信终端业务保持稳定增长[7] - 公司2025年预计营业收入将达到6400百万元，较2021年增长了73.7%[10] 用户数据 - 公司产品线持续迭代，全球化布局加速，推出多款全能化终端产品，助力用户实现会议室高质量转型升级[3] 未来展望 - 公司发布“质量回报双提升”行动方案，长期坚持高研发投入，研发投入占比约10%，技术研发工作人员占比超过50%[2] - 公司在桌面终端、会议领域拓展迅速，有望长期增长，给予“增持-B”评级[9] - 公司与可比公司大华股份、星网锐捷、海康威视的估值对比显示，公司具有较高的成长性和竞争优势[9] - 公司2025年预计净利率为44.8%，ROE为24.6%，较2021年分别提高了0.9个百分点和1.1个百分点[10] 新产品和新技术研发 - 公司产品线持续迭代，全球化布局加速，推出多款全能化终端产品，助力用户实现会议室高质量转型升级[3] 市场扩张和并购 - 公司2025年预计营业收入将达到6400百万元，较2021年增长了73.7%[10]

公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 公司概况 - 公司是全球知名的企业通信与协作解决方案提供商,主营企业通信终端产品 [1][6] - 公司成立于2001年,从音频通讯转向视频通信,构建VCS高清视频会议系统,开始构建基于VCS、软件终端及云服务平台的统一通信生态链 [1] - 公司产品结构中,话机占比最大,视频会议和云办公终端占比提升;欧美地区占比超近80% [1] - 公司业绩增速一直处于高成长区间,23年因海外宏观经济承压有所下滑 [2][8] 公司优势 - 行业共性:音视频技术铸造技术护城河,产品高迭代维持高毛利率 [11] - 公司优势:国内外协加工稳定+海外渠道完善,渠道利润空间较大 [13][15] 业务发展 - 会议产品:绑定Teams受益于AI赋能,有望带动会议等产品销售 [19][20][21][23] - 云办公产品:商务耳麦乘个人办公之风,复用会议产品资源有望于24年发力;助听器积极布局有望成为第四曲线 [28][30][32][33][34] 财务预测与投资建议 - 预计公司2024-2025年可实现归母净利润26.56、35.07亿元,对应PE为14倍、11倍 [37][38] - 维持"推荐"评级 [38]

公司发展 - 公司发布“质量回报双提升”方案，旨在推动公司长期发展战略和经营目标的实现[1] - 2025年亿联网络的营业收入预计将达到595.7亿元，较2021年增长约61.6%[3] - 2025年亿联网络的净利润预计将达到27.05亿元，较2021年增长约67.3%[3] 财务数据 - 公司研发投入复合增长率约为38%，营业收入及净利润复合增长率均接近30%[1] - 2023年营业收入预计为435.8亿元，净利润预计为20.23亿元[2] - 2024年净利润增长率预计为13.97%，ROE为22.52%[2] - 2025年EPS预计为2.14元，P/B为2.9[2] - 2025年亿联网络的毛利率预计为63.8%，较2021年提升了2.3个百分点[3] - 2025年亿联网络的EBITDA率预计为48.8%，较2021年提升了3.5个百分点[3] - ROA在2022年达到25.3%，较2021年的22.7%有所提升[1] 评级和目标价 - 公司预测2023-2035年归母净利润为20.23/23.06/27.05亿元，维持“买入”评级[1] - 2023年的PE为17，较2022年的12有所增加[1] - 评级体系中，买入对应未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[4] 其他信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]