公司于 2023 年 6 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十五次会议审议通过了《关于现金收购成都仁健微波技术有限公司 60%股权的议 案》，同意公司以现金向李忠慧、胡明武、文翔（即交易对方）购买其合计持有 的仁健微波 60.00%的股权。 2023 年 6 月 25 日，仁健微波已就本次交易资产过户事宜完成工商变更登记 手续，并取得成都市武侯区行政审批局核发的《营业执照》。公司现持有仁健微 波 60%股权，仁健微波成为公司的控股子公司。 二、业绩承诺内容 在本次资产收购中，交易对方对仁健微波 2023 年至 2025 年各年度业绩作出 承诺。业绩承诺内容如下： 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-035 广东新劲刚科技股份有限公司 关于成都仁健微波技术有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 6 月完成了对成都仁健微波技术有限公司(以下简称"仁健微波")60%股权的 收购，根据 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-027 广东新劲刚科技股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）现金管理投资品种 为控制风险，公司及控股子公司拟购买风险等级不高于 R2 的理财产品。 （四）投资期限 -1- 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议、第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议通过了《关 于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监 事会审议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利用资金， 在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及控股子公司使用最高额度不超 过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险等级不高于 R2 的理财产品。 本次投资期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可由公司 及控股子公司在决议有效期内滚动使用，同时提请股东大会授权董事长行使该项 投资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。 一 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-017 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与 表决监事 3 名。持续督导机构的保荐代表人王雷先生列席会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东新劲刚科技股份有限公司公司章 程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议 和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2023 年工作情况，公司监事会组织编写了《公司 2023 年度 监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提 出了公司监事会 2024 年度工作计划。具体内容详见公司同日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》及其附件的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-029 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改< 公司章程>及其附件的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 经深圳证券交易所审核同意，证监会注册批复，公司向 7 名对象发行股票 12,300,000 股。发行完成后，公司总股本由 237,488,349 股增加至 249,788,349 股，注册资本由人民币 237,488,349 元变更为 249,788,349 元。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况及上述注册资本变更情况，公司拟对 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-024 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的相关规定，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度对相关资产计提了信用减值及资产减值合计人民币 33,709,298.30 元，本次计提已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监 事会第二十二次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定， 本次 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、计提信用减值准备及资产减值准备概述 依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、 《企业会计准则第 1 号——存货》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相 关会计政策的规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2023 年末应收 票据、应收账款、 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第七条 独立董事专门会议的通知及相关资料应于会议召开前三日送达全 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-016 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第 二十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董 事，并于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与 表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生以通讯方式参加会议 并表决，公司监事及高级管理人员以及持续督导机构的保荐代表人王雷先生列席了 会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相 结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审议了总经理王刚先生提交的《公司 2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计制度、加强内部审计工作，依据国家《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》等有关法律法规、规章，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分支机构 的财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，对公司内部控制制度的建 立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司审计部向 董事会负责，向董事会报告工作。公司设审计委员会，指导和监督审计部工作。 第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作，内部审计人员应当具备 下列理论知识和专业能力： （一）具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规等相关专业理论知识； （二）熟悉相应的法律法规及公司规章； （三）掌握内部审计准则及内部审计程序； （四）通 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （三）搜寻、推荐合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选任职资格进行审查并形成明确的审 查 ...

民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东新劲刚科 技股份有限公司（以下简称"新劲刚"、"公司"）以简易程序向特定对象发行股票持 续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规，对新劲刚及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金 管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提 下，公司及控股子公司计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买风险等级不高于 R2 的理财产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。 （二）现金管理额度 公司及控股子公司拟使用最高额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 上述最高额度内的资金可以滚动使用。 （三）现金管理投资品种 为控制风险，公司及控股子公司拟购买风险等级不高于 R2 的理财产品。 （四）投 ...