证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-048 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 15 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 等的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和 表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 经审核，监事会认为，公司《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半 年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定 ...

2、公司与金刚石工具的实际控制人均为王刚先生，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-050 广东新劲刚科技股份有限公司 关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签订厂房租赁合 同暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、为提高公司固定资产使用效率，公司拟与广东新劲刚金刚石工具有限公 司（以下简称"金刚石工具"或"乙方"）签订《厂房租赁合同》，将公司位于 广东省佛山市南海区丹灶镇横江五金工业区博金路 6 号的部分厂房租赁给金刚 石工具使用，租赁面积为 12,316.61 平方米，用于生产经营，租赁期限自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，租赁价格按照市场公允价格计算，为每月 14 元/平方米（含税），合计总租金为 2,069,19 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关 授权的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-051 广东新劲刚科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票相关授权的公告 特此公告。 广东新劲刚科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 为高效、有序地完成公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 发行工作，根据公司 2022 年度股东大会对董事会以简易程序向特定对象发行股 票的授权，董事会同意授权公司董事长决策下列事项： 董事会同意，在公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程中， 如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票 数量的 70%，授权董事长在与主承销商协商一致的情况下，可以在不低于发行底 价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到 认购邀请文件中 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广东新劲刚科 技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和相关制度的规定，我 们作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨 慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的相 关事项发表如下事前认可意见： （本页无正文，为《广东新劲刚科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十七次会议相关事项的事前认可意见》签署页） 独立董事：刘湘云 独立董事：张志杰 独立董事：朱映彬 2023 年 8 月 24 日 一、关于签订厂房租赁合同暨关联交易的事前认可意见 经核查，本次关联交易有利于提高公司固定资产使用效率，房屋的租赁价格 参考市场公允价，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及 其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持 续经营能力产生影响。因此，我们一致同意将《关于签订厂房租赁合同暨关联交 易的议案 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 我们认为：本次关联交易有利于提高公司固定资产使用效率，房屋的租赁价 格参考市场公允价，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不影响公 1 司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。本 次关联交易事项交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则， 不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。公司董事会审议此项交易事项 时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章 程》的规定，我们一致同意本次关联交易的事项。 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等法律法规和相关制度的规定，我们作为广东新劲刚科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第 四届董事会第十七次会议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-047 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 15 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生、张志杰先生、朱映彬先生以通讯 方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯 相结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 公司2023年半年度报告及摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-044 广东新劲刚科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中关于广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）以简 易程序向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预 测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决 策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措 施不等于对公司未来实现利润作出保证。 2、本公告中关于本次以简易程序向特定对象发行的股份数量和发行完成时 间均为预估和假设。本次以简易程序向特定对象发行尚需国家国防科技工业局审 批同意、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，能否获得审批通过 以及获得审批通过的时间均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司拟以简易程序向特定 ...

广东新劲刚科技股份有限公司（下称"公司"）计划以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票，于 2023 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十六 次会议，审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。董事会编 制的《广东新劲刚科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》（下 称"以简易程序向特定对象发行股票的预案"）于 2023 年 8 月 10 日在中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-041 广东新劲刚科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 9 日 - 1 - 以简易程序向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向 特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票 相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-046 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2023 年 8 月 9 日第四届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会。 人出席。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投 票时限内通过上述系统行使表决权。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第十 六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的 ...

经核查，我们认为：公司本次以简易程序向特定对象发行股票的方案切实可 行，发行方式、发行对象等均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定。我们一致同意公司以简易程序向特定对象发行股 票方案。 三、关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的独立意见 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东新劲刚科技 股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和相关制度的规定，我们作 为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的 立场，现就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的独立意见 经核查，我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 ...