江西同和药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二三年十一月 1 / 5 第一章 总则 第二章 审计准备工作 2 / 5 第一条 为进一步提高江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，提升公司治理水平，维护审计的独立性，充分发挥 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年度报 告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的作用，明确审计委员 会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息披露的 质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《江西同和药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《江西同和药业股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》的相关规定，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，充分发挥审查、 监督作用，履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真 实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司 ...

江西同和药业股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 | | 第十章 合并、分立、增资、减 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-075 江西同和药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种噻吩类化合物及其制备方法与应用 专利号：ZL 2022 1 0832220.5 专利类型：发明专利 专利申请日：2022.07.14 授权公告日：2023.11.14 专利权人：江西同和药业股份有限公司 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但 有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从 而增强公司核心竞争力。 特此公告。 江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十六日 1/ 1 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 本发明涉及的公司产品为瑞卢戈利。瑞卢戈利是一种口服GnRH 受体拮抗剂，临床用于治疗晚期前列腺癌和女性子宫肌瘤、子宫内膜 异位症。 本发明提供一种新的瑞卢戈利的制备方法。与 ...

公司经营情况概述 - 2023年前三季度实现销售收入55,966.19万元，同比增长5.94%[1][2][3] - 实现净利润7,865.32万元，同比增长5.59%[1][2][3] - 研发投入4,747.73万元，同比增长14.94%，占当期营业收入的8.48%[1][2][3] - 2023年前三季度毛利率为31.29%，净利率为14.05%[1][2][3] - CMO/CDMO业务实现销售收入11,474.02万元，同比增长114.59%[1][2][3] - 新产品实现销售收入24,931.1万元，同比增长71.72%[1][2][3] 业务板块经营情况 内销业务 - 2023年前三季度内销12,513.37万元，同比下降16.23%[1][4][5] - 公司当前登记状态为A的原料药品种有10个，登记状态为I的品种6个，2023年第四季度准备提交注册的品种有2个[1][4] - 预计到2024年年底有21个品种完成国内注册[1][4] 新产品 - 2023年前三季度新产品实现销售收入24,931.1万元，同比增长71.72%，毛利率为43.72%[1][2][6] - 新兴市场专利开始密集到期，欧美日韩市场开始陆续到期，2023年前三季度受外汇支付能力影响，但仍维持一定增长，四季度和明年开始陆续放量[1][13][14] CMO/CDMO业务 - 2023年前三季度实现销售收入11,474.02万元，同比增长114.59%，毛利率为45.05%[1][2][3][7] - 近年公司在CMO/CDMO项目上增加了新增项目[1][3] 成熟品种出口 - 2023年前三季度由于国际市场去库存因素的影响，同比下降[1][4][12] - 成熟品种的市场恢复尚需时日，短期有一定压力[1][4][12] 产能及未来发展 - 二厂区一期工程4个车间均已处于试生产阶段，将使多个品种的产能得到扩充[1][4][5] - 二厂区二期工程已开工建设，主要建设7个合成车间和一个研发楼[1][16] - 公司将继续加大新品种的国内外注册和推广力度，保持较高的研发投入水平[1][5][11][19][20] - 适度向下游制剂延伸，加快推进在研制剂项目[1][5] - 预计2023年底到2024年初下游端结束去库存，定制业务稳定增长，新产品快速增长[1][6][14][21]

财务状况 - 2023年第三季度，公司营业收入为177,907,849.05元，同比下降7.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为21,622,335.15元，同比下降32.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为105,729,138.58元，同比下降25.22%[5] - 公司资产总额为3,143,628,096.89元，同比增长39.17%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,190,980,696.85元，同比增长66.03%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为-402,167.92元[5] - 公司资产总计为3,143,628,096.89元，较2023年1月1日增长39.2%[44] - 2023年9月30日，江西同和药业股份有限公司的流动资产总额为1,078,658,972.51元，较2023年1月1日增长41.7%[43] - 非流动资产总额为2,064,969,124.38元，较2023年1月1日增长37.6%[44] 现金流量 - 公司货币资金较期初增加27005.08万元，增长190.22%[8] - 公司应收账款较期初增加2798.08万元，增长31.86%[9] - 公司短期借款较期初余额增加10531.12万元，增长39.32%[15] - 公司资本公积较期初余额增加73562.47万元，增长135.38%[21] - 公司本期经营活动产生的现金流量为493,200,301.35元，较上期略有增长[48] - 公司本期经营活动现金流出小计为451,794,553.46元，较上期略有增加[48] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-701,445,884.57元，较上期有所下降[49] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为14,778，前十名股东中庞正伟持股比例为15.60%[33] - 公司前十名股东中，万能通过中国银河证券持有4,475,174股，葛燕通过中国银河证券持有1,793,490股[35] - 公司高管锁定股股东中，庞正伟期初限售股数为49,507,465股，梁忠诚期初限售股数为2,897,676股[36] - 公司首次授予部分股权登记日起12个月、24个月、36个月限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜[37] - 公司2022年度向特定对象发行股票新增股份限售期为首发后6个月[39] 公司发展 - 公司在中国市场取得了iPhone销售收入创纪录，值得骄傲[110] - 公司2016年第一次临时股东大会通过了关于实施新厂区项目的议案，报告期内二厂区项目一期已基本完成[40] - 公司2022年第一次临时股东大会通过了关于实施二厂区部分车间、装置新、改、扩项目的议案，本项目改扩建部分已完成[41] - 公司2022年第二次临时股东大会通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案，最终发行数量为72,926,162股[42]

受市场环境等因素影响，上述原料药品种的具体销售情况存在一 定的不确定性，公司将按照相关法律法规的要求对后续进展情况履行 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-072 特此公告。 江西同和药业股份有限公司 关于公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司")于近日收到江 西省药品监督管理局的"江西省药品监督管理局药品 GMP 符合性检查 结果公告(2023 年第 38 号)"，获悉经现场检查和综合评定,公司本次 检查原料药加巴喷丁符合药品 GMP，具体信息如下： | 企业名称 | 江西同和药业股份有限公司 | | --- | --- | | 生产地址 | 生产地址1：江西奉新高新技术产业园区长乐大道699号 | | 检查范围 | 原料药（加巴喷丁） | | 检查日期 | 2023年7月2-4日 | | 检查结论 | 本次检查原料药（加巴喷丁）符合药品GMP | 加巴喷丁（Gabapentin）是γ－氨 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-071 江西同和药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向暂缓 授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2023 年 1 月 13 日为暂缓授予部分的授予日，向姚晓华女士授予 7.44 万股限制性股 票，授予价格为 7.79 元/股。暂缓授予完成后，公司总股本由 35,019.0483万股变更为35,026.4883万股，注册资本由35,019.0483 万元变更为 35,026.4883 万元。 2023 年 7 月 24 日，公司在巨潮资讯网披露了《江西同和药业股 份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动情况报告暨上市公告 书》，新增股份的上市时间为 2023 年 7 月 27 日。新增股份上市后， 公司总股本由 35,026.4883 万股变更为 42,319.1045 万股，注册资本 由 3 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-070 江西同和药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 本发明涉及的公司产品为罗沙司他。罗沙司他是首款在中国上市 的低氧诱导因子脯胺酰羟化酶抑制剂，临床用于慢性肾脏病（CKD） 透析患者的贫血治疗。 本发明提供一种新的罗沙司他的制备方法。与现有技术相比，具 有反应条件温和、收率高、产品质量好、生产成本低的优势，特别适 合于工业化大生产。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种异喹啉衍生物的制备方法 专利号：ZL 2019 1 0692402.5 专利类型：发明专利 专利申请日：2019.07.30 授权公告日：2023.09.29 专利权人：江西同和药业股份有限公司 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但 有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从 ...

江西同和药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-069 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得江 西省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，同意《药品生产许 可证》变更申请。本次变更主要涉及增加原料药的生产范围，变更后 的《药品生产许可证》具体信息如下： 企业名称：江西同和药业股份有限公司 有效期至：2025 年 11 月 26 日 生产地址和生产范围：江西奉新高新技术产业园区长乐大道 699 号：原料药(盐酸文拉法辛，坎地沙坦酯，替米沙坦，维格列汀，米拉 贝隆，阿哌沙班(A 线、B 线)，替格瑞洛，醋氯芬酸，富马酸伏诺拉 生，恩格列净，利伐沙班(A 线、B 线)，阿扎那韦硫酸盐(A 线、B 线)， 达比加群酯甲磺酸盐(A 线、B 线)，瑞巴派特(A 线、B 线)，加巴喷丁 (B 线)，塞来昔布(B 线)，非布司他(A 线、B 线)，甲苯磺酸艾多沙班， 阿齐沙坦，克立硼罗)*** 江西奉新高新技术产业园区天工大道 888 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-068 江西同和药业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量共计54,900股，占回购注销 前公司总股本423,191,045股的比例为0.0130%。本次回购注销完成后， 公司总股本由423,191,045股变更为423,136,145股。 2、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为6人，回购价格 为7.75元/股。 3、本次部分限制性股票回购注销事宜已于2023年9月15日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，同意公司对尚未解除限售的限制性股票合计 54,900股进行回购注销，回购价格为7.75元/股。2023年8月16日，公 司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。截至本公告日， ...