深圳市广和通无线股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合 理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 深圳市广和通无线股份有限公司 内部审计制度 二零二四年十二月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 内部审计制度 深圳市广和通无线股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司有关规定制 定本制度。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、 ...

股份与注册资本变动 - 2024年4月11日回购61,755股，股份和注册资本相应减少[2] - 2024年10月23日回购179,166股，股份和注册资本再次减少[2] 章程修订 - 修订后公司注册资本为76,556.4863万元[4] - 修订后公司股份总数为76,556.4863万股[5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 过渡期内兼任上市公司数量从最多5家调整为最多3家[8] - 直接或间接持有公司1%以上股份的自然人股东及其相关亲属不得担任[9] - 在直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位或前5名股东单位任职的相关人员不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[14] - 选举两名以上实行累积投票制，当选者得票数须超出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[13] 独立董事辞职与补选 - 辞职致比例低于要求或无会计专业人士，辞职报告在下任填补缺额后生效，丧失独立性辞职和被免职除外[16] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[17] 独立董事履职要求 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[19] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[22] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[22] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 每年在上市公司现场工作时间不少于15日[29] - 董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应制作会议记录，独立董事需签字确认[30] - 工作记录及上市公司向其提供的资料应至少保存十年[32] - 年度述职报告最迟在上市公司发出年度股东大会通知时披露[33] 审计委员会要求 - 独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[5] - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[27] 提名、薪酬与考核委员会要求 - 独立董事应过半数并担任召集人[5] 公司支持与保障 - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[35] - 应保障独立董事与其他董事同等的知情权[35] - 独立董事聘请中介机构等行使职权所需费用由公司承担[39] - 应给独立董事适当津贴，津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[40][42] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份，或持股不足百分之五但对公司有重大影响的股东[44] - 中小股东指单独或合计持有上市公司股份未达百分之五，且不担任公司董监高的股东[44] 会议资料要求 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[37] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[37]

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-120 深圳市广和通无线股份有限公司 1、股东股份质押延期购回的基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 本次延期质 | 本次延期质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 股份比例 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | | | 张天瑜 | 281,512,49 | 36.77 | 91,929,77 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-119 深圳市广和通无线股份有限公司 关于部分募集资金专项账户销户完成的公告 公司本次注销的募集资金专项账户信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月向发行对象发行人民币普通股（A 股）7,884,972 股,每股发行认购价格为 人民币 21.56 元，共计募集人民币 169,999,996.32 元。扣除与发行有关的费用人 民币（不含税）4,364,021.21 元，公司实际募集资金净额为人民币 165,635,975.11 元。该募集资金已于 2023 年 6 月 26 日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）验资，并出具了《深圳市广和通无线股份有限公司验资报告》（致同 验字（2023）第 441C000306 号）。 二 ...

资金募集 - 2023年6月发行7,884,972股，每股21.56元，募资169,999,996.32元[2] - 扣除费用后实际募资净额165,635,975.11元[2] 资金使用 - 2024年7月25日审议通过终止项目，4,674.20万元补流[5] - 2024年8月21日股东大会通过该议案[5] 账户处理 - 截至公告披露日完成锐凌无线专户销户[7]

参会股东情况 - 417名股东及授权代表参会，持股337,504,717股，占比44.24％[4] - 5人现场投票，代表股份45,470,649股，占比5.96%[5] - 412人网络投票，代表股份292,034,068股，占比38.28%[5] 议案表决情况 - 《续聘2024年度审计机构议案》总表决同意率99.8828％[6] - 《续聘2024年度审计机构议案》中小股东同意率98.6636％[6] - 《回购注销部分限制性股票议案》总表决同意率99.9467％[7] - 《回购注销部分限制性股票议案》中小股东同意率99.3940％[8] 会议时间地点 - 现场会议2024年11月15日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年11月15日[4] - 现场会议在深圳国际创新谷六栋A座10楼召开[4]

股东大会信息 - 2024年10月29日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[3] - 2024年11月15日下午14:30召开本次股东大会[4] 投票情况 - 现场投票代表股份45470649股，占比5.9599%[6] - 网络投票代表股份292034068股，占比38.2776%[6] - 总投票代表股份337504717股，占比44.2376%[6] 议案审议 - 审议续聘审计机构和回购注销部分限制性股票两项议案[9] - 续聘审计机构议案同意占比99.8828%[10] - 回购注销部分限制性股票议案同意占比99.9467%[11]

深圳市广和通无线股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与公司、全资子公司及控股子公司日常生产经 营紧密相关。随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司 外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率 波动风险，增强财务稳健性，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有相关业 务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元、港币等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货 币存款等。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司、全资子公司及控股子公司拟开 展外汇套期保值业务规模不超过人民币 5 亿元或等值外币金额，在上述额度 内，资金可循环滚动使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公 司通过法律法规允许的其他方式 ...

股权激励 - 2022、2023年分别14、17名激励对象离职，对应92460、133600股限制性股票不可解除限售[2] - 2021 - 2023年因考核未达标，366524股限制性股票不可解除限售[2] - 不可解除限售股票合计592584股，涉及267人[2] 公司会议 - 2024年10月25日召开第四届董事会第八次会议[1] - 2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[1] 股本与资本 - 回购注销后总股本由765564863股变为764972279股[3] - 回购注销后注册资本由765564863元变为764972279元[3] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权人要求时应书面请求并附证明文件[4]