外汇业务规模 - 开展外汇套期保值业务预计动用保证金和权利金上限不超1.5亿元或等值外币[1] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超15亿元或等值外币[1] 业务授权与资金 - 外汇套期保值业务授权期限为2025年11月28日至2026年11月27日，超期顺延[2] - 业务资金来源为自有、债务融资及其他合规方式，不涉及募集资金[2] 业务目的与风险 - 开展业务可规避外汇风险，提高资金效率，增强财务稳健性[4] - 业务存在汇率波动、内控、交易违约风险[5] 风险控制措施 - 制定业务管理制度控制风险[6] - 加强汇率研究，适时调整策略控风险[6] - 审计部定期审计业务情况[7] - 仅与有资质金融机构开展业务控违约风险[7]

一、变更注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于深圳市广和通无线股份有限公司 境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]1607 号），经香港联合交易所有限公 司批准，公司于 2025 年 10 月 22 日公开发行 135,080,200 股 H 股并在香港联合 交易所有限公司主板上市。公司总股本因本次发行 H 股增加 135,080,200 股，每 股面值人民币 1.00 元。据此，公司拟将注册资本由目前登记备案的人民币 765,453,542.00 元变更为人民币 900,533,742.00 元。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-084 深圳市广和通无线股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件 并进行工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并进行工 ...

审计机构相关 - 2025年11月28日公司会议通过续聘致同为2025年度审计机构[2][7][9] - 本次续聘需提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效[10] 致同数据 - 截至2024年末致同从业人员约6000名，合伙人239名，注会1359名[2] - 2024年度致同收入总额26.14亿元，审计业务收入21.03亿元[3] - 2024年致同上市公司审计客户297家，年报审计收费3.86亿元[3] - 2024年年报审计致同挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元[3] - 致同同行业上市公司审计客户35家[3] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[3] - 致同近三年受行政处罚4次、监督管理措施18次等[3] 审计收费 - 2025年公司审计收费218万元，较2024年增加28万元[5]

制度修订 - 2025年11月28日第四届董事会二十次会议通过修订部分治理制度议案[2] - 9项制度需股东大会审议修订，如《独立董事工作制度》[3] - 19项制度无需股东大会审议修订，如《信息披露管理制度》[3][5] - 修订制度具体内容详见同日巨潮资讯网公告[5]

投资协议签署 - 公司于2025年11月28日与上栗县人民政府签署《投资协议书》[1] - 拟在江西省上栗县设立全资子公司进行产业园区投资[1] 投资规模与资金分配 - 新设全资子公司注册资本为5000万元[1] - 全资子公司拟在上栗县总投资额为4亿元[1] - 投资额中包括回购代建厂房及土地出让金预计2亿元[1] - 投资额中包括购置无线通信模组10条生产线设备预计2亿元[1] 投资目的与战略意义 - 此次投资用于建设江西广和通物联网通信产业园[1] - 该投资是公司完善产业链布局的重要措施[1]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于2025年12月22日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年12月16日[4] - 现场登记时间为2025年12月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[4] - 投票代码为“350638”，简称为“广和投票”[11] 议案信息 - 议案1需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 会议提案含变更注册资本等议案、续聘审计机构议案等[14] - 修订公司部分治理制度议案包含9个子议案[14]

投资协议签署 - 公司与上栗县人民政府于2025年11月28日签署《投资协议书》[1] 投资与子公司设立 - 拟在江西省上栗县设立全资子公司进行产业园区投资[1] - 拟新设全资子公司注册资本为5000万元[1] - 全资子公司拟在上栗县总投资额为4亿元人民币[1] 资金用途 - 投资额中包括回购代建厂房及土地出让金预计2亿元人民币[1] - 投资额中包括购置无线通信模组10条生产线设备预计2亿元人民币[1] 战略意义 - 此次投资是公司完善产业链布局的重要措施[1] - 投资将用于建设江西广和通物联网通信产业园[1]

业务决策 - 开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超1.5亿或等值外币，日最高合约价值不超15亿或等值外币，授权期2025.11.28 - 2026.11.27[1] - 监事会同意变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并工商登记变更[3] - 监事会同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[4] 费用数据 - 2025年审计收费218万元，年报审计188万元，内控审计30万元[4] 表决情况 - 外汇套期保值业务、变更注册资本等、续聘审计机构表决均为3票同意[1][3][4] 会议相关 - 第四届监事会第十九次会议于2025年11月28日召开，3名监事全参与[1] 授权安排 - 授权董事长实施外汇套期保值业务，签署相关协议[1] - 提请股东大会授权经营管理层办理工商变更及章程备案[3]

业务授权 - 开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超1.5亿，最高合约价值不超15亿，授权期限2025.11.28 - 2026.11.27[1] - 外汇套期保值业务授权董事长及其授权人士实施，超期自动顺延[1] 财务相关 - 2025年审计收费218万，年报审计188万，内控审计30万[14] 机构与制度 - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[14][16] - 逐项审议通过28项公司治理制度，1 - 9项待股东大会审议[17][45] 公司变更 - 同意变更注册资本等并工商登记变更，议案待股东大会审议[10][12] 投资决策 - 同意签署投资协议设全资子公司进行产业园区投资[7][9] 会议安排 - 决定2025.12.22召开2025年第四次临时股东大会[46][48] 其他 - 提请股东大会授权管理层签署审计委聘条款并协商调整费用[14]

公司动态 - 公司第四届第二十次董事会会议于2025年11月28日以现场结合通讯会议方式召开 [1] - 会议审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：IOT无线通信应用占比99.67%，其他占比0.33% [1] - 截至发稿，公司市值为243亿元 [1]